股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１０－１０

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于２０１０年３月２８日下午３：００在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于２０１０年３月１９日发出。会议由副董事长徐亚黎先生主持，会议应到董事９人，实到８人。董事马元祝先生、周栋良先生因公出差未能出席本次董事会，分别委托董事徐亚黎先生、古树超先生代为出席并表决全部的预案及议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　１、关于审议公司２００９年度董事会工作报告的预案； （详细内容见公司２００９年年度报告第七章）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　２、关于审议公司２００９年总经理工作报告的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　３、关于审议公司２００９年度财务决算报告的预案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　４、关于审议公司２００９年年度报告及年报摘要的预案；（２００９年年度报告全文内容详见巨潮资讯网。）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　５、关于审议公司２００９年度利润分配的预案；

　　公司２００９年度实现净利润８３８５．７６万元，按母公司实现净利润的１０％提取法定公积金８３８．７２万元之后，可供股东分配的利润为７５４７．０４万元。

　　根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公司２００９年利润分配方案为：拟以２００９年年末公司总股本２３５１８．８０万股为基数，按每１０股派发现金股利人民币０．６元（含税），共计派发１４，１１１，２８０．００元。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　６、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司２０１０年年度报告审计工作的审计机构，审计费用２０万元。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　７、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的预案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　８、关于审议修改《公司章程》的预案；

　　因公司控股股东更名及雪芽茶业分公司需增设“含茶制品生产、销售”经营项目等事项，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，董事会对《公司章程》部分内容作如下修订：

　　一、在原公司章程第二章第十三条：“绿茶生产销售”后增加： “含茶制品生产、销售”。

　　二、原公司章程第三章第十八条公司发起人名称“峨眉山旅游总公司”修订为：“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２００９年年度股东大会审议表决。

　　９、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； （详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１０、关于审议《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所２００９年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１３、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１４、关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资组建“峨眉山万年旅游房地产有限公司”的议案；

　　为进一步增强公司的盈利能力，积极稳妥实施多元化发展战略，公司拟与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司合资成立“峨眉山万年旅游房地产有限公司”（公司名称以工商注册登记为准）。该公司注册资金为１０００万元，其中：峨眉山旅游股份有限公司出资６００万，占６０％；四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资４００万元，占４０％。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１５、关于审议召开２００９年年度股东大会的议案。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二０一０年三月三十一日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１０－１２

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　２、召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１０年４月２１日上午９：３０

　　４、会议召开方式：现场投票表决

　　５、出席会议对象：

　　（１）截至２０１０年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　　２、会议审议事项

　　（１）关于审议公司２００９年度董事会工作报告的议案；

　　（２）关于审议公司２００９年度监事会工作报告的议案；

　　（３）关于审议公司２００９年度财务决算报告的议案

　　（４）关于审议公司２００９年年度报告及年报摘要的议案；

　　（５）关于审议公司２００９年利润分配方案的议案；

　　（６）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

　　（７）关于审议前次募集资金使用情况报告的议案；

　　（８）关于审议修订《公司章程》的议案。

　　（９）独立董事作述职报告

　　以上第议案经公司第四届第三十七次董事会及公司第四届第三十八次监事会审议通过，相关公告于２０１０年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１０年４月１９日至４月２０日（上午９：００—１１：００，下午３：００—５：００）。

　　３、登记地点：四川省峨眉山市名山南路４１号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

　　４、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：张华仙、刘海波

　　联系电话：０８３３－５５４４５６８

　　传 真：０８３３－５５２６６６６

　　２、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二０一０年三月三十一日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司２００９年年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

　　委托人签名： 委托人股东帐号：

　　委托人持股数量： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期：

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１０－１１

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于２０１０年３月２８日下午１７：００时在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到 ３ 人。会议由监事陈学焦先生主持，到会监事对公司第四届董事会第三十七次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　１、同意公司监事会《关于审议２００９年度监事会工作报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　２、同意公司董事会通过的《关于审议２００９年度董事会工作报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　３、同意公司董事会通过的《关于审议２００９年总经理工作报告的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　４、同意公司董事会通过的《关于审议２００９年度财务决算报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　５、同意公司董事会通过的《关于审议２００９年度年度报告及年报摘要的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　６、同意公司董事会通过的《关于审议２００９年度利润分配的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　７、同意公司董事会通过的《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　８、同意公司董事会通过的《关于审议＜前次募集资金使用情况报告＞的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　９、同意公司董事会通过的《关于审议修订〈公司章程〉的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　１０、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有

　　限公司内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、同意公司董事会通过的《关于审议＜董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所２００９年度审计工作的总结报告＞的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１３、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１４、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１５、同意公司董事会通过的《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资组建“峨眉山万年旅游房地产有限公司”的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１６、同意公司董事会通过的《关于召开２００９年年度股东大会的议案》。

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　二０一０年三月三十一日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１０－１３

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会主席陈学焦先生因工作调动原因，于２０１０年３月２６日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。

　　公司监事会对于陈学焦先生担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　二０一０年三月三十一日