证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－００４
福建福晶科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１０年３月１９日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于２０１０年３月２９日上午９：００在武夷山国贸大酒店会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８名，董事王熙晏先生因个人原因缺席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：
议案一：《公司２００９年度总经理工作报告》
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《公司２００９年度董事会工作报告》
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在２００９年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案三：《公司２００９年年度报告及摘要》
《公司２００９年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案四：《公司２００９年度决算》
２００９年度公司实现营业收入１１，５９０．０２万元，利润总额４，９９９．６１万元，归属于母公司所有者的净利润４，０８７．９５万元。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案五：《公司２００９年度利润分配预案》
根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１０）审字Ｈ－００６ 号标准无保留意见审计报告，公司２００９年度母公司实现净利润３８，４０５，９００．８２元，根据公司章程规定，提取１０％法定盈余公积金３，８４０，５９０．０８元后，加上期初未分配利润４９，７４０，９４１．１３元，扣除报告期内发放２００８年度现金股利４７，５００，０００．００元，报告期末累计未分配利润３６，８０６，２５１．８７元，资本公积３０４，２７０，１９０．９３元。
公司拟以总股本１９，０００万股为基数，向全体股东按每１０股分配现金股利１．８元（含税），共派现金股利３４，２００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。
（此预案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案六：《公司２０１０年度预算及工作计划》
２０１０年度公司预算营业收入人民币１３，９８８万元，净利润人民币４，３００万元。（上述财务预算、经营目标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。）
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案七：《２００９年度社会责任报告》
《２００９年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案八：《２００９年度内部控制自我评价报告》
独立董事已对该报告发表独立意见，认为：报告期内，公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。同意公司２００９年度内部控制自我评价报告。
《２００９年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案九：《２００９年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事已对该事项发表独立意见，认为：２００９年度，公司募集资金的管理和使用严格按照《募集资金使用内部管理控制制度》执行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司编写的《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》客观、真实。
《２００９年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司用２，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。详见２０１０年３月３１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用募集暂时补充流动资金的公告》。
独立董事已对该议案发表独立意见，认为：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十一：《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》
续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年。
独立董事已对该事项发表独立意见，认为：福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券业务资格，其在担任公司２００９年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十二：《关于申请２０１０年授信额度的议案》
公司２０１０年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长或董事长授权代表按照公司具体情况实施。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十三：《内部信息知情人报备制度》
《内部信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十四：《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十五：《关于提议召开２００９年度股东大会的议案》
董事会提议于２０１０年４月２６日上午在公司会议室召开２００９年度股东大会。
表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－００５
福建福晶科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于２０１０年３月１９日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于２０１０年３月２９日下午３：００在武夷山国贸大酒店会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席黄艺东先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：
议案一：《公司２００９年度监事会工作报告》
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《公司２００９年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司２００９年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案三：《公司２００９年度决算》
同意公司２００９年度财务决算：实现营业收入１１，５９０．０２万元，利润总额４，９９９．６１万元，归属于母公司所有者的净利润４，０８７．９５万元。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案四：《公司２００９年度利润分配预案》
根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１０）审字Ｈ－００６号标准无保留意见审计报告，公司２００９年度母公司实现净利润３８，４０５，９００．８２元，根据公司章程规定，提取１０％法定盈余公积金３，８４０，５９０．０８元后，加上期初未分配利润４９，７４０，９４１．１３元，扣除报告期内发放２００８年度现金股利４７，５００，０００．００元，报告期末累计未分配利润３６，８０６，２５１．８７元，资本公积３０４，２７０，１９０．９３元。
公司拟以总股本１９，０００万股为基数，向全体股东按每１０股分配现金股利１．８元（含税），共派现金股利３４，２００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。
同意该分配预案。（此预案需提交股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案五：《公司２０１０年度预算》
同意公司经营层制定的《公司２０１０年度预算》。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案六：《２００９年度社会责任报告》
同意公司制定的《２００９年度社会责任报告》，《２００９年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案七：《２００９年度内部控制自我评价报告》
同意公司制定的《２００９年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《２００９年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案八：《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司编制的《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案九：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十：《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》
同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案十一：《关于向银行申请２０１０年授信额度的议案》
同意公司２０１０年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长或董事长授权代表按照公司具体情况实施。
（此议案需经股东大会审议）
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一〇年三月三十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－００７
福建福晶科技股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月２９日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理内部控制制度》的规定，公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为２，５００万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。
公司独立董事发表以下独立意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会发表专项意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金
公司保荐人招商证券股份有限公司就该事项发表如下专项意见：福晶科技上述董事会决议符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，执行该决议有利于福晶科技提高募集资金使用效率，且不影响募集资金投资计划的正常进行。根据福晶科技的良好的经营状况和银行信贷信誉，福晶科技具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意福晶科技以暂时闲置的２，５００ 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过６ 个月。福晶科技本次用于补充流动资金金额未超过募集资金总额（３７，００２万元）的１０％，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的规定，该议案无须提交福晶科技股东大会审议
截至本公告发布之日，公司不存在证券投资情况。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－００８
福建福晶科技股份有限公司关于
举行二〇〇九年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年４月６日（星期二） 下午３：００－５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有： 董事长陈辉先生、总经理谢发利先生、董事会秘书蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务部经理郭宗慧先生、独立董事梁巨元先生、保荐代表人江荣华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
福建福晶科技股份有限公司
董 事 会
二○一〇年三月三十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－００９
福建福晶科技股份有限公司
关于召开二〇〇九年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议，公司决定于２０１０年４月２６日召开公司二〇〇九年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：
一、会议时间：２０１０年４月２６日上午９：００开始
二、会议地点：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号公司会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０年４月２２日
六、会议审议事项：
１、 审议《公司２００９年度董事会工作报告》；
２、 审议《公司２００９年度监事会工作报告》
３、 审议《公司２００９年年度报告及摘要》；
４、 审议《公司２００９年度决算》；
５、 审议《公司２００９年年度分配方案》；
６、 审议《公司２０１０年度预算》
７、 审议《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；
８、 审议《关于申请２０１０年授信额度的议案》。
以上各项议案内容详见公司于２０１０年３月３１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议等相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会做２００９年度述职报告。
七、会议出席对象
１、截止２０１０年４月２２日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
２、公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项
１、会议登记时间：２０１０年４月２３日（上午８：００－１２：００时，下午１３：００－１７：００时）。
２、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司证券部
３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式
公司地址：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号 邮编：３５０００２
联系人：蔡德全、薛汉锋
电话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３
传真：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二○一〇年三月三十日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年４月２６日召开的福建福晶科技股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《公司２００９年度董事会工作报告》 | | | |
| 《公司２００９年度监事会工作报告》 | | | |
| 《公司２００９年年度报告及摘要》 | | | |
| 《公司２００９年度决算》 | | | |
| 《公司２００９年年度分配方案》 | | | |
| 《公司２０１０年度预算及工作计划》 | | | |
| 《关于续聘２００９年度审计机构的议案》 | | | |
| 《关于申请２０１０年授信额度的议案》 | | | |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
福建福晶科技股份有限公司
关于２００９年度募集资金存放与使用情况的
专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司截至２００９年１２月３１日募集资金年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２００８】２９２ 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，福晶科技股份公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）４７５０万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币 ７．７９ 元，应募集资金总额为人民币３７０，０２５，０００．００元， 扣除承销费等发行费用后，本次募集资金净额为人民币３４７，３８３，３８６．６５元。募集资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限公司验证，并出具安永大华业字﹝２００８﹞第２８５号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招商银行福州分行五四支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户。
２００８ 年３月２８日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
２００９年８月２５日，经第二届董事会第二次会议审议通过，将募集资金２，０００．００万元暂时补充流动资金。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至２００９年１２月３１日，公司募集资金专户的银行存款余额为２０４，２６０，７０１．５６元（含利息）。具体情况如下：
单位：（人民币）元
| 开户行名称 | 金 额 |
| 中国银行福州鼓楼支行 | ６３，５８８，８８５．９９ |
| 中信银行福州六一支行 | ５３，８５５，９４５．０１ |
| 兴业银行洋下支行 | ６６，０４１，４２４．３８ |
| 招商银行福州分行五四支行 | ２０，７７４，４４６．１８ |
| 合 计 | ２０４，２６０，７０１．５６ |
三、募集资金的使用情况
１、募集资金投资项目的资金使用情况
截至２００９年１２月３１日，四个项目累计投入募集资金１２，３９９．４２万元，其中２００９年１－１２月份投入３，７６９．９７万元，结余募集资金连同利息共２０，４２６．０７万元存储于募集资金专户，具体投资情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | ３４，７３８．３４ | 报告期内投入募集资金总额 | ３，７６９．９７ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １２，３９９．４２ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 非线性光学晶体元器件制造项目 | 否 | １２，７１３．８８ | １２，７１３．８８ | １２，７１３．８８ | １，３８６．４２ | ５，２９８．３６ | －７，４１５．５２ | ４１．６７％ | ２０１１年上半年 | ０．００ | 否 | 否 |
| 激光晶体元器件制造项目 | 否 | ８，７７２．６２ | ８，７７２．６２ | ８，７７２．６２ | ７１２．６５ | ３，２１５．６０ | －５，５５７．０２ | ３６．６５％ | ２０１１年上半年 | ０．００ | 否 | 否 |
| 激光光学元器件制造项目 | 否 | ８，８１５．５５ | ８，８１５．５５ | ８，８１５．５５ | １，０５４．３３ | ２，６１１．２８ | －６，２０４．２７ | ２９．６２％ | ２０１１年上半年 | １５８．１０ | 否 | 否 |
| 新晶体材料及器件研发中心建设项目 | 否 | ３，２５１．４２ | ３，２５１．４２ | ３，２５１．４２ | ６１６．５７ | １，２７４．１８ | －１，９７７．２４ | ３９．１９％ | ２０１１年上半年 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ３３，５５３．４７ | ３３，５５３．４７ | ３３，５５３．４７ | ３，７６９．９７ | １２，３９９．４２ | －２１，１５４．０５ | － | － | １５８．１０ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因募投项目实施地点发生变更，总体投资进度延迟。同时，受金融危机的影响，非线性光学晶体元器件制造项目和激光晶体元器件制造项目虽然产能增加，但报告期内未实现效益，激光光学元器件制造项目已实现一定效益，新晶体材料及器件研发中心建设项目已投入部分资金，研发能力得到一定提升。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经２００８年６月２５日第一届董事会第十六次会议同意，公司募集资金投资项目实施地点由马尾科技园区变更为福州软件园产业基地。该事项已于６月２７日公告在巨潮资讯网及《证券时报》上。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经２００８年３月２８日公司第一届董事会第十二次会议同意，公司以４６，１８９，９６８．９４元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４６，１８９，９６８．９４元。投入资金业经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具闽华兴所（２００８）审核字Ｈ－００５号《专项审核报告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了独立意见。该事项已于２００８年４月１日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经２００８年４月１９日第一届董事会第十六次会议同意，公司将闲置募集资金３３００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后６个月，２００８年１０月份已全部按期归还募集资金专户。经２００９年８月２５日第二届董事会第二次会议同意，公司将闲置募集资金２，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后６个月，２０１０年２月份已全部按期归还募集资金专户，归还公告于２０１０年２月２５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目尚在实施。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储于专项开户银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金的使用及披露
公司严格按照《募集资金使用内顾管理控制制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至２００９年１２月３１日，公司募集资金管理不存在违规情形。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月二十九日
