证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１０－００５
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第一次会议通知于２０１０年３月１９日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１０年３月２９日（星期一）上午９：００时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持，审议并通过了以下决议：
１．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
公司前任独立董事顾家麒先生、刘凯湘先生、汤谷良先生，现任独立董事钱明星先生、徐绍宏先生、刘斌先生向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会上述职。述职报告全文详见２０１０年３月３１巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年度总经理工作报告》。
３．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年度财务决算方案》。
２００９年公司实现营业收入１１９，９５４．１５万元，实现归属于母公司股东的净利润１，７６２．３０万元，分别比去年同期下降２９．３９％与６３．２７％。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。
４．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》
经审计，海鸥卫浴（母公司）２００９年度实现净利润为人民币１０，１１２，７２７．１３元，按１０％提取法定公积金计人民币１，０１１，２７２．７１元，本次不提取任意公益金，加２００９年初未分配利润 １４２，９９４，３８４．７０元，则截至２００９年１２月３１日可供股东分配的利润为人民币１５２，０９５，８３９．１２元；经审计，截止２００９年１２月３１日资本公积金余额为人民币２４１，７０１，９４６．３１元 。
公司拟以２００９年年末股本２３３，０４３，９７１股为基数，向全体股东每１０股派现０．８元（含税），合计派现１８，６４３，５１７．６８元；并以资本公积金每１０股转增２股，合计转增４６，６０８，７９４元，转增后公司股份总数为２７９，６５２，７６５股。
本分配预案需提交２００９年年度股东大会审议。
５．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
根据本次董事会审议通过的２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司２００９年年末股本２３３，０４３，９７１股为基数，向全体股东每１０股派现０．８元（含税），并以资本公积金每１０股转增２股。
上述方案如获股东大会批准实施后公司股本总额将由２３３，０４３，９７１股增加至２７９，６５２，７６５股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按有关规则计算为准）。按照《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定，应将公司注册资本相应地由２３３，０４３，９７１元增加到２７９，６５２，７６５元。
董事会同意按上述方案增加公司注册资本，并同意将本议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会在本次利润分配和转增方案实施完成后，对公司章程相应条款进行修改，及办理工商变更登记等相关手续。
６．审议通过了《关于２００９年度关联交易情况说明的议案》
以７票同意，０票反对，０票弃权审议确认了２００９年度公司向玉环前进卫浴用品有限公司（股东中盛集团有限公司之参股公司）采购零配件的关联交易，交易总金额５．８８万元。关联董事唐台英、戎启平回避表决。
以７票同意，０票反对，０票弃权审议确认了２００９年度公司（包括公司的分、子公司）向广州鸥保卫浴用品有限公司采购零配件的关联交易，交易总金额１，２３７．８５万元。关联董事高大勇、唐台英回避表决。
以７票同意，０票反对，０票弃权审议确认了２００９年度公司（包括公司的分、子公司）向广州鸥保卫浴用品有限公司销售铜材、刀模夹具的关联交易，交易总金额１４３．１０万元。关联董事高大勇、唐台英回避表决。
７．审议通过了《与广州鸥保卫浴用品有限公司签署２０１０年度日常关联交易协议的议案》
（１）以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司（及其分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司签署为期１年的《零配件供应协议》，协议最高金额为１５００万元，关联董事高大勇、唐台英回避表决。
（２） 以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司（及其分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司签署为期１年的《采购协议》，协议最高金额为６００万元，关联董事高大勇、唐台英回避表决。
独立董事对上述日常关联交易发表了意见。
《海鸥卫浴２０１０年度日常关联交易公告》详见２０１０年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８． 以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００９年度公司内部控制的自我评价报告》。
《关于２００９年度公司内部控制的自我评价报告》全文详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事、监事会、年审会计事务所分别对上述报告发表了意见，详见同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年度社会责任报告》。
《海鸥卫浴２００９年度社会责任报告》全文详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴２００９年年度报告》及《海鸥卫浴２００９年年度报告摘要》
本议案需提交２００９年年度股东大会审议，《海鸥卫浴２００９年年度报告》、《海鸥卫浴２００９年年度报告摘要》全文详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年报摘要全文刊登于同日《证券时报》。
１１．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
同意公司２０１０年向下列银行申请人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等融资业务）如下：
| 银行名称 | 申请授信金额 |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | ２．６５亿元 |
| 中国建设银行股份有限公司广州番禺支行 | ０．６亿元 |
| 合计 | ３．２５亿元 |
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
１２．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》。
相关内容详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》。
１３．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
本公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１４．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于深圳南方民和会计师事务所从事公司２００９年度审计工作的总结报告》。
１５．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１０年聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（简称“南方民和”）为公司聘任的２００９年度财务审计机构，２０１０年将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，南方民和所有业务将转由合并后中审国际继续承办，原为我司服务的审计团队将保持稳定。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构。
２０１０年审计费用将在２００９年的基础上结合公司２０１０年实际经营情况予以考量，２０１０年审计费用拟不超过４２．５万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。独立董事发表的独立意见详见２０１０年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１６．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《提请召开海鸥卫浴２００９年年度股东大会的议案》
董事会决议于２０１０年４月２１日（星期三）下午１４：００在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式召开２００９年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
会议通知全文详见２０１０年３月３１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
２０１０年３月２９日
证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１０－００６
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
２０１０年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（ＲＭＢ万元） | 上年实际发生的总金额（ＲＭＢ万元） |
采购货物
（注１） | 卫浴配件 | 广州鸥保卫浴用品有限公司 | １５００ | １２３７．８５ |
销售货物
（注２） | 铜棒、刀模夹具 | 广州鸥保卫浴用品有限公司 | ６００ | １４３．１０ |
注１、注２：此两项交易按合并口径预计。
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
广州鸥保卫浴用品有限公司（简称“鸥保”）成立于２００５年１０月２８日，法定代表人高大勇，注册资本１５０万美元。该公司的经营范围为开发、生产高档建筑五金件、水暖器材，销售本企业产品。主要产品是各种铜合金的卫浴配件。截止２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为２８，０５６，８６８．８２元，净资产为１２，５４４，４４１．９３ 元；２００９年度实现营业收入３４，８６９，３５９．６０元，利润总额－２，０９５，６９０．６５ 元，净利润为－２，０９９，２６１．３７ 元。（以上数据经审计）。
２、与本公司的关联关系
鸥保是本公司的联营企业，是由本公司与在英国注册的中国保利管投资有限公司（ＰＯＬＹＰＩＰＥ ＣＨＩＮＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ）以合作经营方式设立，注册资本１５０万美元。本公司出资相当于５０万美元的人民币，双方按１：１的比例进行利润分配。本公司董事高大勇、唐台英任该公司董事。
３、履约能力分析
鸥保财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与鸥保的日常关联交易总额不超过２１００ 万元，其中，本公司（包括本公司的分、子公司）向鸥保采购卫浴配件不超过１５００万元，向鸥保销售铜棒及刀模夹具等不超过６００万元。
三、关联交易主要内容
１、定价政策和定价依据
本公司向鸥保采购零配件及销售铜棒、刀模夹具等均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，采用支票及电汇的结算方式。
２、关联交易协议签署情况
（１）２０１０年３月２９日，本公司与鸥保签订了《零配件供应协议》，合同有效期为１年（２０１０年１月１日至１２月３１日），约定本公司（及本公司的分、子公司）向鸥保购买其具有技术优势的锻造件毛坯、卫浴配件、阀体等卫浴五金零配件，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。
（２）２０１０年３月２９日，本公司与鸥保签订了《采购协议》，合同有效期为１年（２０１０年１月１日至１２月３１日），约定由鸥保向本公司（及本公司的分、子公司）购买所需的各种规格的合格铜材、刀模夹具等，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。
前述两项合同经董事会批准生效。
四、审议程序
上述关联交易经公司第三届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决，其余董事全部同意。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
１、交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因
（１）本公司向鸥保采购卫浴配件，是由于鸥保拥有的大吨位锻造设备在材料节省方面具有成本优势，具有为本公司提供较低成本锻造类卫浴零配件的竞争力。
（２）本公司及控股子公司的模具制造、铜材生产加工业务提高了集团内企业产品的自制率，有利于集团整体材料采购成本的降低，并保障原材料供应的稳定性，故公司联营企业鸥保向本公司采购铜材、刀模夹具。
２、 关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施
本公司与鸥保为联营企业，交易以市场公允价格进行，有利于降低集团整体采购成本，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第一次会议决议
２、公司与广州鸥保卫浴用品有限公司签订的《零配件供应协议》
３、公司与广州鸥保卫浴用品有限公司签订的《采购协议》
４、公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
２０１０年３月２９日
证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１０－００９
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数
股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资人民币 ２５９８万元受让善可投资有限公司（以下简称“善可公司”）所持有的本公司控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司（以下简称“南鸥”）１２．６８％的股权，本项股权转让完成后，本公司将持有南鸥７５％的股权。本次股权转让不构成关联交易。
２０１０年３月２９日，公司第三届董事会第一次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，批准了上述股权转让事项。本项股权转让事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会表决，相关股权转让协议已于２００９年３月２９日签署，尚需外经贸主管机关批准。
二、交易对方的基本情况
善可投资有限公司（Ｓｕｍｃｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＴＤ．）是于２００１年７月５日在英属维京群岛（ＢＶＩ）设立的有限公司，公司住所位于Ｅｌｌｅｎ Ｌ， Ｓｋｅｌｔｏｎ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ， Ｆｉｓｈｅｒｓ Ｌａｎｅ， Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ ６８４， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ，持有４５２７０６号公司注册证书，注册资本６６６．６万美元，股东为中国台湾籍自然人吴至刚。善可公司主要从事贸易业务。
本次交易前，善可公司持有南鸥３７．６８％的股权。
三、交易标的基本情况
１、广州南鸥卫浴用品有限公司基本情况
南鸥成立于２００１年１２月，企业性质为中外合资经营企业，注册资本８５０．４７万美元，法定代表人为唐台英；住所位于广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城内。本次交易前，本公司持有其６２．３２％股权，善可公司持有其３７．６８％股权。南鸥经营范围为生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产品，主要从事锌合金类高档水暖器材及五金件的生产、销售。
该公司成立以来一直保持良好的发展趋势和较强的获利能力，最近两年的主要会计数据如下表所示：
单位：（人民币）万元
| | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 资产总额 | １４２２０．２８ | １４６５８．４８ |
| 负债总额 | ２００５．３２ | ２９７８．０２ |
| 净资产 | １２２１４．９６ | １１６８０．４６ |
| 应收款项总额 | ７７０１．５４ | ７９５５．３２ |
| | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 营业收入 | １９６６７．１０ | ２３４４２．４２ |
| 营业利润 | ２６７１．５３ | １７９６．７６ |
| 净利润 | ２３６３．９１ | １５９４．８４ |
注：以上度数据已经深圳南方民和会计师事务所审计。
２、本次交易的标的
本次交易的标的为善可公司持有的南鸥１２．６８％的股权。
交易标的的价值：经北京中天华资产评估有限责任公司评估，交易标的价值（１２．６８％的股权价值）为 ２５９８．７２万元。
３、其他事项说明
南鸥不存在出资不实或影响其合法存续的其他情况，主要资产权属清晰。除为本公司银行借款提供６０００万元担保外，南鸥无其他对外担保情况、无设立抵押情况及其他或有事项。本次交易不涉及债权债务转移及债务重组事项。本次交易完成后，南鸥的公司性质仍为中外合资企业。
四、股权转让协议的主要内容及定价情况
１、股权转让金额及定价依据
经交易双方协商，本次股权转让以南鸥２００９年１２月３１日经评估的股东权益价值为基础确定交易价格。根据北京中天华资产评估有限责任公司于２０１０ 年３ 月２８日出具的“中天华资评报字［２０１０］第１０３５号”资产评估报告，南鸥公司于２００９ 年１２ 月３１ 日的股东全部权益价值为人民币２０，４９４．６３万元。双方同意以上述评估值作为参考依据，确定本次交易标的（１２．６８％股权）的转让价款为人民币２５９８万元。
２、付款方式
交易的付款方式为按支付日即期汇率折算成美元支付，受让方于标的股权依法变更至其名下之日起三十天内支付本次股权转让价款的５０％，其余５０％自首次付款期限到期之日起一百五十天内支付。
３、股权转让协议的生效条件和生效时间
股权转让协议由交易双方代表签字并加盖公章及本公司董事会通过后，自原外经贸审批机关批准之日起生效。
五、涉及受让股权的其他安排
本次受让股权不涉及人员安置、土地租赁、增加关联交易等情况。本次交易资金来源为本公司自有资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次增持控股子公司南鸥的股权，是基于对该公司的良好预期，能够进一步提高提升本公司整体盈利能力。
七、备查文件
１、北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告
２、公司与善可公司的股权转让协议
３、公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
２０１０年３月２９日
证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１０－０１０
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第一次会议提议召开２００９年年度股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、公司第三届董事会第一次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年４月２１日（星期三）下午１４：００时
４、会议召开方式：现场会议
５、出席对象：
（１）截至２０１０年４月１４日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
１、会议审议事项合法、完备。
２、提交本次股东大会表决的提案：
（１）《海鸥卫浴２００９年度董事会工作报告》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。）
（２）《海鸥卫浴２００９年度监事会工作报告》
（３）《海鸥卫浴２００９年度财务决算方案》
（４）《海鸥卫浴２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（５）《关于增加公司注册资本的议案》
（６）《海鸥卫浴２００８年年度报告》及其摘要
（７）《关于向银行申请综合授信融资的议案》
（８）《关于２０１０年聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》
其中第（５）项议案由股东大会以特别决议批准，其余议案以普通决议批准。
３、上述议案的具体内容详见本公司于２０１０年３月３１日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）披露的本公司２００９年年度报告及相关公告。
三、会议登记方法
１、欲出席会议的股东及委托代理人请于２０１０年４月１５日至４月２０日每天８：００—１７：００到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续（法定节假日除外），异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
２、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。
３、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
４、登记地点：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室
四、联系方式
公司地址：：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 邮编：５１１４００
联系人： 崔鼎昌、马琳
联系电话：０２０－３４８０８１７８
传真：０２０－３４８０８１７１
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此通知。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
２０１０年３月３１日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 海鸥卫浴２００９年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 海鸥卫浴２００９年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 海鸥卫浴２００９年度财务决算方案 | | | |
| ４ | 海鸥卫浴２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | | | |
| ５ | 关于增加公司注册资本的议案 | | | |
| ６ | 《海鸥卫浴２００９年年度报告》及其摘要 | | | |
| ７ | 关于向银行申请综合授信融资的议案 | | | |
| ８ | 关于２０１０年聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案 | | | |
委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托股东持有股数：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２０１０年４月１４日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股，拟参加公司２００９年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１０－０１１
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届监事会第三次会议通知于２０１０年３月１９日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１０年３月２９日（星期一）在公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持，审议并通过了以下决议：
１．以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《海鸥卫浴２００９年度监事会工作报告》
该报告需提交２００９年度股东大会审议。
２．以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《海鸥卫浴２００９年度董事会工作报告》
３．以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《海鸥卫浴２００９年度财务决算报告》
４．以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《海鸥卫浴２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》
５．以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《海鸥卫浴２００９年度报告》及年度报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
６．以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《海鸥卫浴２００９年度关联交易情况的说明》
７．以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《与广州鸥保卫浴用品有限公司签署２０１０年度日常关联交易协议的议案》
监事会对公司２０１０年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司２０１０年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
８．以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００８年度公司内部控制的自我评价报告》
公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
监事会
２０１０年３月２９日
