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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于２０１０年３月２９日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由公司董事长齐民先生主持。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对各项议案作出决议如下：

一、审议通过《关于再调整２００９年度非公开发行股票方案中“募集资金数额及投资项目”的议案》；

将原方案中增加的湖北崇阳隽水河休闲景区项目不再作为本次非公开发行股票募集资金用途，并相应调整本次非公开发行股票拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）由原不超过２５，０５０万元调减为不超过２０，７００万元。调整的具体内容为：

原方案第７条为：

“７．募集资金数额及投资项目

本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过２５，０５０万元，所募集的资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资 （万元）	使用募集资金（万元）	募集资金 投入形式
１	海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目	８，２００．００	６，３００．００	增资子公司
２	湖北保康九路寨生态旅游区一期项目	５，０００．００	４，５００．００	增资子公司
３	湖北南漳古山寨旅游区一期项目	４，０００．００	３，５００．００	增资子公司
４	湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目	４，９００．００	４，４００．００	增资子公司
５	湖北崇阳隽水河休闲景区项目	４，８５０．００	４，３５０．００	增资子公司
小计		２６，９５０．００	２３，０５０．００	—
６	补充流动资金	２，０００．００	２，０００．００	—
合计		２８，９５０．００	２５，０５０．００	—

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。”

现调整为：

“７．募集资金数额及投资项目

本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过２０，７００万元，所募集的资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资 （万元）	使用募集资金（万元）	募集资金 投入形式
１	海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目	８，２００．００	６，３００．００	增资子公司
２	湖北保康九路寨生态旅游区一期项目	５，０００．００	４，５００．００	增资子公司
３	湖北南漳古山寨旅游区一期项目	４，０００．００	３，５００．００	增资子公司
４	湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目	４，９００．００	４，４００．００	增资子公司
小计		２２，１００．００	１８，７００．００	—
５	补充流动资金	２，０００．００	２，０００．００	—
合计		２４，１００．００	２０，７００．００	—

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。”

原方案其他各条不变。调整后的具体内容详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《武汉三特索道集团股份有限公司２００９年度非公开发行股票方案（二次调整）》。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

二、审议通过《关于再调整２００９年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；

具体内容详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《武汉三特索道集团股份有限公司２００９年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（二次调整）》。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

三、审议通过《关于再调整２００９年度非公开发行股票预案的议案》。

具体内容详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次调整）》。

同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月三十一日