证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-019

　　成都华神集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一〇年三月三十日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议以通讯表决形式召开。应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

　　会议由公司董事长赵卫青先生主持。

　　一、会议审议了董事长赵卫青先生所的《成都华神集团股份有限公司关于修改公司章程的预案》

　　2010年2月10日，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2010年第二次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第三十二次会议审议，公司股权激励计划限制性股票的授予条件已经达成，公司董事会决定依据《公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的决议》，以2010年2月10日为授予日向激励对象授予相应额度的限制性股票。本次授予的限制性股票共计7,950,000.00股，于2010年3月17日上市，公司股本由199,648,800.00股变更为207,598,800.00股，公司注册资本相应由199,648,800.00元人民币变更为207,598,800.00元人民币。

　　经公司二00九年年度股东大会审议通过，公司2009年度利润分配以公司总股本207,598,800股为基数，以2010年3月26日为股权登记日向全体股东每10股派发0.30元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派实施后，公司股本由207,598,800.00股变更为269,878,440.00股，公司注册资本相应由207,598,800.00元人民币变更为269,878,440.00元人民币。

　　根据以上公司注册资本变更事项，拟对公司原章程（2009年4月8日版）进行如下相应修改：

　　原章程"第六条：公司注册资本为19,964.88万元人民币。"修改为："第六条：公司注册资本为26,987.844万元人民币。"

　　原章程"第十九条：公司股份总数为19,964.88万股，均为普通股。"修改为："第十九条：公司股份总数为26,987.844万股，均为普通股。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此预案，本预案还需提交至公司股东大会予以审议。

　　二、会议审议了董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

　　经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

　　特此公告。

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月三十一日

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-020

　　成都华神集团股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一〇年三月三十日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议，公司将召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2010年4月16日上午9：30

　　2、会议地点：成都华神集团股份有限公司六楼会议室

　　3、会议议程：

　　审议《成都华神集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

　　4、出席会议对象

　　（1）凡在2010年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

　　5、会议登记办法

　　出席会议股东请于2010年4月14日、4月15日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　6、其它事项

　　（1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

　　（2）联系人：牟岚

　　（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

　　（4）邮政编码：610075

　　（5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月三十一日