股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号２０１０－０６
青海贤成矿业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２０１０年３月２６日向公司董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。本次会议于２０１０年３月２９日以现场表决方式结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事８人，实际参加现场表决董事５人，以通讯方式表决董事３人，公司监事会主席、董事候选人及部分高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
公司第四届董事会任期将于２０１０年６月届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届。董事会提名委员会于２０１０年３月２６日就董事会换届事项召开了相关会议，并向本董事会提名第五届董事会董事和独立董事人选。本次董事会对提名委员会的提名进行了认真的审议。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》
公司２００９年第一次临时股东大会已于２００９年４月２９日下午２时在北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅１号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开，审议公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组等相关事项（详情请见公司２００９－２４号公告）。
公司于２００９年４月３０日将公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组正式申请文件报中国证监会，此事项目前正处于资料补正补充阶段。鉴于公司２００９年第一次临时股东大会决议在２０１０年４月２８日有效期满，为保证公司本次重大资产重组事项得以顺利进行，公司董事会经审议，特提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日。
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《臧静涛先生继续担任公司董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。臧静涛先生回避本议案表决。
三、审议通过《吴茂成先生继续担任公司董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。吴茂成先生回避本议案表决。
四、审议通过《王彬先生继续担任公司董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。王彬先生回避本议案表决。
五、审议通过《提请公司２００９年度股东大会审议马海杰先生担任公司董事的议案》；
２００９年１２月１０日召开的第四届董事会第二十三次会议已审议通过《提名马海杰先生担任公司董事》的议案（详见公司２００９－４２号公告），现根据《公司章程》的规定将此事项提交公司２００９年度股东大会审议。
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。
六、审议通过《李晓冬女士担任公司董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。
七、审议通过《田树浩先生担任公司董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。
八、审议通过《裴永红女士继续担任公司独立董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。裴永红女士回避本议案表决。
九、审议通过《易永健先生继续担任公司独立董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》；
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。易永健先生回避本议案表决。
十、审议通过《王汉齐先生继续担任公司独立董事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决情况：７票赞成，０票反对，０票弃权。王汉齐先生回避本议案表决。
十一、审议通过《关于提高公司独立董事津贴并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。裴永红女士、易永健先生、王汉齐先生回避本议案表决。
十二、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》；
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。。
十三、审议通过《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》
公司将于２０１０年４月２６日在广州越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室召开２００９年度股东大会，本次年度股东大会拟审议事项如下：
１、审议《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》
２、审议公司董事会《２００９年度董事会工作报告》；
３、审议公司《２００９年年度报告》及其《摘要》
４、审议公司《２００９年度财务决算报告》
５、审议公司《关于２００９年度利润分配的议案》
６、审议公司《独立董事２００９年度工作报告》
７、审议《关于变更公司注册地址并对＜公司章程＞相应条款进行修改的议案》
８、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》
９、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》
１０、审议《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》；
１１、审议《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》；
１２、审议《王彬先生继续担任公司董事的议案》；
１３、审议《马海杰先生担任公司董事的议案》；
１４、审议《李晓冬女士担任公司董事的议案》；
１５、审议《田树浩先生担任公司董事的议案》；
１６、审议《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》；
１７、审议《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》；
１８、审议《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》
１９、审议《李奕明先生继续担任公司监事的议案》
２０、审议《钟文波先生继续担任公司监事的议案》
２１、审议《苏继祥先生担任公司监事的议案》
表决情况：８票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
２０１０年３月３０日
附：
１、 臧静涛简历：男，汉族，１９６０年７月出生，大学学历，中共党员，１９７６年入伍，历任总参通信部战士、班长、排长、政治指导员，期间就读于解放军通信学院政工系。１９８６年转业到国务院机关事务管理局工作。１９９８年起任深圳凯利登实业有限公司总经理。２００２年至今曾先后担任贤成集团有限公司及控股子公司副总经理、总经理、董事、副总裁等职务。２００９年６月起担任公司董事长职务。
２、 吴茂成简历：男，１９６２年１２月出生，工商管理硕士，曾先后在合肥美食家食品有限公司、广州新太集团担任财务管理职务及曾任西宁市国新投资控股有限公司副总经理，自２００７年６月至今担任公司副董事长。
３、 王彬简历：男，１９６３年１２月出生，中南财经大学金融应用专业本科毕业，曾先后担任梅州市建设银行业务股长、珠海市农业银行香洲支行南坑办事处主任、珠海市农业银行三灶支行行长、珠海市农业银行市场部经理及广东蕉岭油坑企业集团副总经理等职务，具有丰富的金融管理和企业管理经验。现任广东省油坑建材有限公司董事长，２００８年５月至今担任公司董事。
４、 马海杰简历：男，１９６３年５月出生，研究生学历，曾先后担任河北省政府商业委员会工会干事、团委书记，中外合资东豪企业市场部总经理、北京中联文化集团市场总监、贤成信息网络科技有限公司董事长助理、贤成集团有限公司人力资源总监助理，２００６年１２月至今担任青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。
５、 李晓冬简历：女，中共党员，１９６７年１２月出生，西北大学（函授）经济管理专业，曾服役于中国人民解放军坦克十二师，转业后曾先后在青海医药保健品进出口公司、青海高原心血管病医院内科、国海证券北京和平街证券营业部任职。
６、 田树浩简历：男，１９７７年１０月出生，华南理工大学经济学学士，曾任贤成集团有限公司投资银行中心上市公司部经理、贤成集团有限公司总裁助理。２００８年６月至今担任公司副总经理职务。
７、裴永红简历：女，１９７８年８月出生，法学学士，曾先后担任上海福建神龙企业集团有限公司总裁办主任、福建神龙企业投资集团担任人力资源总监及上海福建神龙企业集团有限公司副总裁等职务，现任江西力山化工有限公司副总经理，２００７年６月至今担任公司独立董事。
８、 易永健简历：男，１９６５年１０月出生，浙江大学工学学士及硕士，中国注册会计师，曾先后担任深圳同人会计师事务所会计师、新疆建设兵团国有资产经营公司副总经理，现任深圳同人会计师事务所合伙人，２００８年５月至今担任公司独立董事。
９、 王汉齐简历：男，１９６９年９月出生，西安交通大学工商管理硕士、英国曼彻斯特大学法学硕士（国际商法），曾先后服役于中国人民解放军二炮部队、兰州军区和任职于德恒上海律师事务所，现任北京市大成律师事务所高级合伙人及北京市大成律师事务所上海执行委员会主任，２００８年５月至今担任公司独立董事。
青海贤成矿业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青海贤成矿业股份有限公司董事会提名委员会，现就提名易永健、王汉齐、裴永红等三人为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与我公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合我公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在我公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括我公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：
青海贤成矿业股份有限公司
董事会提名委员会
（盖章）
２０１０年３月２６日于广州
青海贤成矿业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人易永健，作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青海贤成矿业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：易永健
２０１０年３月２６日于深圳
青海贤成矿业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王汉齐，作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青海贤成矿业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王汉齐
２０１０年３月２６日于上海
青海贤成矿业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人裴永红，作为青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海贤成矿业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青海贤成矿业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：裴永红
２０１０年３月２６日于广州
股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号２０１０－０７
青海贤成矿业股份有限公司监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２０１０年３月２６日向公司监事发出召开第四届监事会审议监事会换届及召开公司２００９年度股东大会会议的通知及相关会议资料。本次会议于２０１０年３月２９日以现场表决方式召开。本次会议应到监事３人，实际参加会议并表决监事３人，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《李奕明先生继续担任公司监事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决结果：２票赞成、０票反对、０票弃权，李奕明先生回避此议案的表决。
二、审议通过《钟文波先生继续担任公司监事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决结果：２票赞成、０票反对、０票弃权，钟文波先生回避此议案的表决。
三、审议通过《苏继祥先生担任公司监事并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权，
四、审议通过《关于提高公司独立董事津贴并提交公司２００９年度股东大会审议的议案》
表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。
五、审议通过《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》
表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。
六、审议通过《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》
表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司监事会
２０１０年３月３０日
附：
１、李奕明简历：男，１９５６年５月出生，曾任广州贤成服装有限公司总经理、贵阳白云中海房地产开发有限公司董事长、西宁颐贤新城房地产开发有限公司董事长，现任贤成集团有限公司副总裁，２００７年６月至今担任公司监事会主席。
２、钟文波简历：男，１９６５年１０月出生，香港国际商学院ＥＭＢＡ学位，曾在工商银行梅州兴宁支行任职，曾担任贤成集团有限公司财务副总监，现担任贤成集团有限公司法人代表、西宁市国新投资控股有限公司法人代表等职务，２００８年４月至今担任公司监事。
３、苏继祥简历：男，１９７９年６月出生，广东工业大学计算机网络专业毕业，曾在贤成集团有限公司人力资源及行政管理中心担任行政主管职务，２００７年至今担任公司董事会秘书办公室副主任职务。
股票代码：６００３８１ 股票简称：ＳＴ贤成 公告编号２０１０－０８
青海贤成矿业股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会审议通过，我公司拟定于２０１０年４月２６日召开公司２００９年度股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：
一、会议基本情况：
１、召开时间：２０１０年４月２６日下午２：００
２、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
３、召集人：公司董事会秘书办公室
４、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
二、会议出席对象：
１、公司董事、监事和高级管理人员；
２、凡２０１０年４月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为２０１０年４月１９日）；
３、我公司法律顾问。
三、会议登记方法：
１、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
３、登记地点：会议现场
４、登记时间：２００９年４月２６日 １３：２０ – １３：５０
四、本次临时股东大会审议事项：
１、审议《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》
２、审议公司董事会《２００９年度董事会工作报告》；
３、审议公司《２００９年年度报告》及其《摘要》
４、审议公司《２００９年度财务决算报告》
５、审议公司《关于２００９年度利润分配的议案》
６、审议公司《独立董事２００９年度工作报告》
７、审议《关于变更公司注册地址并对＜公司章程＞相应条款进行修改的议案》
８、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》
９、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》
１０、审议《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》；
１１、审议《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》；
１２、审议《王彬先生继续担任公司董事的议案》；
１３、审议《马海杰先生担任公司董事的议案》；
１４、审议《李晓冬女士担任公司董事的议案》；
１５、审议《田树浩先生担任公司董事的议案》；
１６、审议《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》；
１７、审议《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》；
１８、审议《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》
１９、审议《李奕明先生继续担任公司监事的议案》
２０、审议《钟文波先生继续担任公司监事的议案》
２１、审议《苏继祥先生担任公司监事的议案》
五、参与网络投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２６日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
２、投票代码：７３８３８１； 投票简称：贤成投票
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）投票方式
方式一： 对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报９９．００元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
方式二： 分项表决： 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| １ | 关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案 | １．００ |
| ２ | ２００９年度董事会工作报告 | ２．００ |
| ３ | 公司《２００９年年度报告》及其《摘要》 | ３．００ |
| ４ | 公司《２００９年度财务决算报告》 | ４．００ |
| ５ | 公司《关于２００９年度利润分配的议案》 | ５．００ |
| ６ | 公司《独立董事２００９年度工作报告》 | ６．００ |
| ７ | 关于变更公司注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于提高公司独立董事津贴的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案 | ９．００ |
| １０ | 臧静涛先生继续担任公司董事的议案 | １０．００ |
| １１ | 吴茂成先生继续担任公司董事的议案 | １１．００ |
| １２ | 王彬先生继续担任公司董事的议案 | １２．００ |
| １３ | 马海杰先生担任公司董事的议案 | １３．００ |
| １４ | 李晓冬女士担任公司董事的议案 | １４．００ |
| １５ | 田树浩先生担任公司董事的议案 | １５．００ |
| １６ | 裴永红女士继续担任公司独立董事的议案 | １６．００ |
| １７ | 易永健先生继续担任公司独立董事的议案 | １７．００ |
| １８ | 王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案 | １８．００ |
| １９ | 李奕明先生继续担任公司监事的议案 | １９．００ |
| ２０ | 钟文波先生继续担任公司监事的议案 | ２０．００ |
| ２１ | 苏继祥先生担任公司监事的议案 | ２１．００ |
（３） 投票注意事项：
◆ 本次临时股东大会共有个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以９９．００元代表全部需要表决的议案事项。
◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。
六、其他：
１、本次会议联系电话：０２０ – ８５５０６０８６ 传真：０２０ – ８５５０６０９２
２、联系人：陈定、张晓梅
３、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。
４、本次会议将准时于会议召开当日下午２：００开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
特此通知。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
２０１０年３月３０日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
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