本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年3月25日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三次董事会议的通知和材料，并于2010年3月30日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　1、关于审议《昆明制药集团股份有限公司内幕信息知情人管理备案制度》的议案

　　2、关于审议《昆明制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　3、关于审议《昆明制药集团股份有限公司年报报告制度》的议案

　　4、关于审议《昆明制药集团股份有限公司对外部单位报送信息管理制度》的议案

　　以上制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司

　　事会

　　2010年3月30日