特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司分别于2008年7月17日召开的2008年第二次股东大会上审议通过了"章程修正案"和2009年6月3日召开的2008年度股东大会上审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"。修订后的公司章程于2010年3月获得中国保险监督管理委员会（以下简称"中国保监会"）的批复，并已于近日在国家工商行政管理总局完成了变更登记手续。

　　本次公司章程修订的具体内容可参见本公司于2009年4月17日公告的《2008年年度股东大会会议资料》。其中，公司章程第十三条将根据中国保监会的批复修订并重新提交本公司年度董事会和年度股东大会审议，其他条款与本公司《2008年年度股东大会会议资料》公告内容一致。

　　经中国保监会批复的本公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.com）。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2010年3月30日