股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010-005

交通银行股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告一

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行第五届董事会第二十三次会议于2010年3月30日在深圳召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和史美伦董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R.Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J. Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权，顾鸣超独立董事书面委托谢庆健独立董事出席会议并代为行使表决权。8名监事以及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于交通银行2009年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》,同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

二、关于交通银行2009年度行长工作报告的决议

（同意18票，反对0票，弃权0票）

三、关于交通银行2009年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2009年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

四、关于交通银行2009年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2009年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

本集团2009年度经审计的国际财务报告准则报表净利润（归属于母公司）为人民币301.18亿元，银行净利润为人民币295.95亿元；经审计的中国会计准则报表净利润（归属于母公司）为人民币300.75亿元，银行净利润为人民币295.57亿元。根据《公司法》、《公司章程》以及相关监管规定，本行在分配有关会计年度的税后利润时，以中国会计准则报表银行净利润数为基准提取法定盈余公积，以国际财务报告准则和中国会计准则报表可供分配利润数较低者为基准提取一般风险准备、任意盈余公积及进行股利分配。按照上述原则，本行2009年度可供分配利润数为人民币335.46亿元。

建议以截至2009年12月31日的总股本489.94亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股现金分红0.10元，分配股利总额为48.994亿元。

本年度无资本公积转增股本预案。

上述建议经股东大会批准后实施。

6名独立董事对2009年度利润分配方案发表如下独立意见：同意。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

五、关于交通银行2010年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2010年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

六、关于《交通银行股份有限公司2009年度企业社会责任报告》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2009年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

七、关于《交通银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

八、关于交通银行2009年年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2009年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

九、关于《交通银行股份有限公司操作风险管理政策》的决议

（同意18票，反对0票，弃权0票）

十、关于《交通银行股份有限公司内部评级体系治理政策》的决议

（同意18票，反对0票，弃权0票）

十一、关于《交通银行股份有限公司2010年度市场风险限额》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度市场风险限额》,并授权高级管理层根据监管政策的变化以及业务发展的需要对年度限额进行必要的调整。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

十二、关于《交通银行股份有限公司内幕信息知情人保密管理办法》的决议

（同意18票，反对0票，弃权0票）

十三、关于《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》，并授权高级管理层具体办理本次A股和H股配股募集资金存储的相关事宜。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

十四、关于《交通银行股份有限公司2010年度境内新设分行计划》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度境内新设分行计划》，同意在河北保定市、湖南衡阳市、浙江衢州市、浙江舟山市、河南平顶山市、河南焦作市、河南新乡市、湖北咸宁市、湖北荆门市、安徽六安市、安徽滁州市、安徽巢湖市、山西大同市、广东湛江市、湖南郴州市、山东东营市、四川泸州市、福建莆田市、江苏宿迁市、云南大理州、内蒙锡林郭勒盟设立省辖分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关申报、筹建等各项工作。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

交通银行股份有限公司

董事会

2010年3月30日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010－006

交通银行股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告一

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行第五届监事会第十一次会议分别于2010年3月25日上午和3月30日下午在昆明市和深圳市召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到11人，实到10人，管振毅监事书面委托陈青监事出席会议并行使表决权，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于《交通银行股份有限公司2009年度监事会报告》的决议

同意提交本行股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

二、关于《交通银行股份有限公司2009年年度报告》的决议

本行2009年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

三、关于《交通银行股份有限公司2009年度财务决算报告》的决议

同意提交本行股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

四、关于《交通银行股份有限公司2009年度利润分配方案》的决议

同意提交本行股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

五、关于《交通银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的决议。

同意披露《2009年度内部控制自我评估报告》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

六、关于《交通银行股份有限公司2009年度企业社会责任报告》的决议

同意披露《2009年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

七、关于《交通银行股份有限公司2010年度监事会工作计划》的决议

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

八、关于《交通银行股份有限公司监事会关于董事会高级管理层2009年度履职情况的意见》的决议

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

九、关于《交通银行股份有限公司2009年度监事会履职自我评价报告》的决议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2010年3月30日