证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１０－００９
江苏中联电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１０年３月２６日以书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，会议于２０１０年３月２９日上午以现场表决方式举行，本次会议应参加董事９ 人，实际参加董事９人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长季奎余先生主持，经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议，做出如下决议：
１、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２００９ 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
公司独立董事钱志新、卢新国、王昌来分别向董事会提交了《２００９年度述职报告》。
２、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２００９ 年度财务决算报告》。本议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
公司２００９年总体经营情况为：２００９年度公司营业收入为２６６６８万元，利润总额为７４５５万元，净利润为６５４５万元，基本每股收益为１．０６元；截止２００９年１２月３１日，公司每股净资产为人民币１０．１１元。
３、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０ 年度财务预算报告》。本议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
２０１０年度公司营业收入为人民币３００００万元，利润总额为人民币８１８０万元。
特别提示：本预算为公司２０１０年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
４、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２００９ 年度利润分配预案》。本议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
根据中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２００９ 年度公司实现净利润６５，４４５，２１１．６１元，提取法定盈余公积金６，５４４，５２１．１６元后，２００９ 年度实现可供分配净利润为５８，９００，６９０．４５ 元，加上以前年度未分配利润９３，７６９，５２１．０３ 元，报告期可供分配利润１５２，６７０，２１１．４８元，资本公积余额５８４，４０６，２０２．１７元。
拟实施现金分红的预案，以公司２００９ 年末总股本８２７６万股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利６元（含税），共计派发现金红利４９，６５６，０００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
５、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２００９ 年年度报告》及《２００９ 年年度报告摘要》。本议案尚需提交２００９年年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金２００９ 年度存放与使用情况的专项报告》。
具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９ 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
８、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构金元证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。
具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司２０１０ 年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构。
１０、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案》
具体内容巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案》。本议案尚需提交２００９年度股东大会审议。
１３、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２００９ 年度股东大会的议案》。
具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
２０１０ 年３月３１日
证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１０－０１１
江苏中联电气股份有限公司
２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将 ２００９年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２５４号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”、“本公司”或“公司”）由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）２１００万股，每股面值为人民币 １元，每股发行价格为人民币３０元，募集资金总额６３０，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，６００，５６０元，募集资金净额为６０５，３９９，４４０元。该募集资金已于 ２００９年 １２月 １４日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验字（２００９）第０１０６２０号《验资报告》确认。
二、募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至２００９ 年１２月３１ 日，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末金额（万元） |
| 盐城市区农村信用合作联社 | ３２０９０２０１０１２０１０００４７９６４８ | ６０，５３９．９４４ |
同时，公司于 ２０１０年 １月６ 日与金元证券股份有限公司和盐城市区农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | ６０，５３９．９４４ | 本年度投入募集资金总额 | ０．００ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ０．００ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ２００万ｋＶＡ矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目 | 否 | ２１，７１０ | ２１，７１０ | ０ | ０．００ | ０．００ | ０ | ０％ | ２０１０ 年１２ 月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 技术服务支持中心 | 否 | ２，８４５ | ２，８４５ | ０ | ０．００ | ０．００ | ０ | ０％ | ２０１１ 年１２ 月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | — | ２４，５５５ | ２４，５５５ | ０ | | | ０ | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 因募集资金于２００９ 年１２ 月到帐，本年度尚未开始投入 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司在招股说明书中对超募资金的使用已经做出说明：本次公开发行股票实际募集资金净额超出部分用于补充因公司实施募集资金投资项目后生产经营规模不断扩大所带来的更多流动资金需求外，如有剩余，该部分资金将暂时存放于募集资金专户。公司将根据现有业务及后续发展所需，履行相关程序后使用。
目前，超募资金３５９，８４９，４４０．００元现存放于募集资金专户，公司将根据现有业务及后续发展所需，履行相关程序后使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２００９年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《江苏中联电气股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏中联电气股份有限公司董事会
二○一○年三月三十一日
证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号：２０１０－０１２
江苏中联电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１２５４ 号”文核准，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股２１００万股，每股发行价格为人民币３０元， 募集资金总额为人民币６３０，０００，０００．００元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币６０５，３９９，４４０．００元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并于２００９ 年１２ 月１４日出具了中审亚太验字［２００９］０１０６２０号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 项目核准情况 |
| 合计 | 建设投资 | 铺底流动资金 |
| １ | ２００万ｋＶＡ矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目 | ２１，７１０ | １５，１４４ | ６，５６６ | 盐城市盐都区发改委，都发改外（２００８）１８号 |
| ２ | 技术服务支持中心 | ２，８４５ | ２，０６１ | ７８４ | 盐城市盐都区发改委，都发改外（２００８）４８号 |
| 合 计 | ２４，５５５ | １７，２０５ | ７，３５０ | |
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自行筹资解决；如果实际募集资金超过上述投资额，超过部分首先用于补充因公司实施募集资金投资项目后生产经营规模扩大带来的更多流动资金需求，其次用于公司现有业务及后续发展所需资金。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 ２００８ 年１月报经盐城市盐都区发改委备案，并经２００８年２月２日召开的公司２００８年第一次临时股东大会决议通过《关于本次发行上市募集资金投资项目的议案》。截至２０１０ 年２月２８日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为３２，０１０，３３３．８０元，具体情况如下：
单位：元
| 项目名称 | 总投资 | 自筹资金实际投入 | 占总投资的比例 |
| ２００万ｋＶＡ矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目 | ２１７，１００，０００．００ | ３２，０１０，３３３．８０ | １４．７４％ |
| 技术服务支持中心 | ２８，４５０，０００．００ | ０ | ０．００％ |
| 合计 | ２４５，５５０，０００．００ | ３２，０１０，３３３．８０ | １３．０４％ |
四、置换募投资金的实施
目前，公司已完成股票发行上市，募集资金已于 ２００９ 年１２ 月到账。本次置换募集资金时间距募集资金到账时间不超过６个月。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟用募集资金３２，０１０，３３３．８０元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金３２，０１０，３３３．８０元，并在本次公告后一个月内完成。
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金３２，０１０，３３３．８０ 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：“公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金３２，０１０，３３３．８０元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。”
公司监事会核查后，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金３２，０１０，３３３．８０元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于江苏中联电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“中联电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合其发展需要，已经中联电气董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；上述预先投入自筹资金事项已经中审亚太会计师事务所有限公司进行专项审核；中联电气本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金元证券作为保荐机构，同意中联电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额以中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字（２０１０）０１０１８６－２号报告的审核金额为准。”
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司股份有限公司
董事会
２０１０ 年３ 月３１日
证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号： ２０１０－０１３
江苏中联电气股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１０ 年３ 月２９日以现场方式召开了第一届董事会第十六次会议，会议决定于２０１０ 年４月２０日召开公司２００９年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、 召开会议基本情况：
１、会议召集人：本公司董事会
２、会议主持人：董事长季奎余先生
３、会议召开时间：２０１０ 年４月２０日（星期二） 上午九点
４、会议召开地点：江苏省盐城市宝才工业园本公司会议室
５、会议召开方式：现场表决
６、股权登记日：２０１０年４月１６日（周五）
二、 会议审议事项
１、公司２００９ 年度董事会工作报告；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
２、公司 ２００９ 年度监事会工作报告；
３、公司 ２００９ 年度利润分配预案；
４、公司 ２００９ 年度报告及摘要；
５、公司２００９年度财务决算报告；
６、公司２０１０年度财务预算报告；
７、关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案
８、关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案
９、关于修订《募集集资金管理制度》的议案
１、２、３、４、５、６、７、８议案分别经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。议案９经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详见２０１０年１月２６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 出席会议的对象
１、２０１０ 年４月１６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和其他高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
１、登记时间：２０１０ 年４月１９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）
２、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内）
３、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区江苏中联电气股份有限公司证券部，邮编：２２４０５５（信封请注明“股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
２、联系方式
联系电话：０５１５－８８４４８１８８
传真号码：０５１５－８８４４８１８８
联 系 人：刘元玲、陈文勇
通讯地址：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内
邮政编码：２２４０５５
３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
４、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年３月３１ 日
附： １、《授权委托书》
２、《股东参会登记表》
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏中联电气股份有限公司２００９ 年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托股东（公章或签字）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： |
| 受托人： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期： |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２００９年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２００９年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２００９年度利润分配预案 | | | |
| ４ | 公司２００９年度报告及摘要 | | | |
| ５ | 公司２００９年度财务决算报告 | | | |
| ６ | 公司２０１０年度财务预算报告 | | | |
| ７ | 关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案 | | | |
| ８ | 关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案 | | | |
| ９ | 关于修订《募集集资金管理制度》的议案 | | | |
附注：
１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
２、单位委托须加盖单位公章；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
４、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
附件二：
股东参会登记表
| 姓 名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
证券代码：００２３２３ 证券简称：中联电气 公告编号： ２０１０－０１４
江苏中联电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１０ 年３月２９日上午在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席许芬女士召集并主持，会议通知已于２０１０ 年３月２６日以书面方式送达全体监事。应到监事３名，实到监事３ 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以书面表决方式逐项表决通过了以下决议：
１、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司２００９ 年年度股东大会审议；
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司２００９ 年年度股东大会审议；
公司监事会对《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司２００９ 年年度股东大会审议；
公司２００９年总体经营情况为：２００９年度公司营业收入为２６６６８万元，利润总额为７４５５万元，净利润为６５４５万元，基本每股收益为１．０６元；截止２００９年１２月３１日，公司每股净资产为人民币１０．１１元。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司２００９ 年年度股东大会审议；
根据中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２００９ 年度公司实现净利润６５，４４５，２１１．６１元，提取法定盈余公积金６，５４４，５２１．１６元后，２００９ 年度实现可供分配净利润为５８，９００，６９０．４５ 元，加上以前年度未分配利润９３，７６９，５２１．０３ 元，报告期可供分配利润１５２，６７０，２１１．４８元，资本公积余额５８４，４０６，２０２．１７元。
拟实施现金分红的预案，以公司２００９ 年末总股本８２７６万股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利６元（含税），共计派发现金红利４９，６５６，０００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司２００９ 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２００９ 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
６、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
监事会经审议认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
７、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案》。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
８、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２００９ 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司
监事会
２０１０年３月３１日
