证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－００６
广州达意隆包装机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１０年３月１０日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１０年３月２９日上午９：３０以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事７人，亲自出席董事７人。公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度总经理工作报告》。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
２０１０年预算指标：２０１０年实现营业收入５７，１８２．１５万元（不含税），较上年增长２０％；利润总额预算５，８９２．０７万元，较上年同期增长３０％。
上述预算指标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，本公司２００９年度实现净利润３９，３５８，００５．０５元，根据《公司章程》有关规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金３，９３５，８００．５１元后，２００９年度可供股东分配的利润为９５，５６２，０８６．２３元。
公司２００９年度利润分配方案是：以公司２００９年１２月３１日总股本１３０，１６２，７００股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税）。本次实际用于分配的利润共计１３，０１６，２７０．００元，剩余未分配利润８２，５４５，８１６．２３元结转以后年度分配。
公司２００９年度资本公积金转增股份方案是：以公司２００９年１２月３１日总股本１３０，１６２，７００股为基数，每１０股转增股份５股，转增股本６５， ０８１，３５０股。转增方案实施后公司总股本为１９５，２４４，０５０股。
六、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－００８）。会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐人出具的《审核报告》同时刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
七、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２００９年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。保荐人出具的《审核报告》同时刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
八、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１０年度的财务审计机构，审计费用为３２万元一年。
公司独立董事就公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为２０１０年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构。
九、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
《２００９年年度报告》全文具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告；《２００９年年度报告》摘要具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－００９号）。
十、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
十一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０１０号）。
十二、以６票同意、０票反对、０票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于２０１０年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０１１号）。
十三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于向银行申请授信的议案》。
董事会同意向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请人民币肆仟万元的授信额度，期限为壹年，本公司以金额为人民币陆佰万圆整的定期存款质押予银行，为上述贷款提供担保。并将以应收账款质押作为清偿上述贷款的担保。
董事会同意向深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行申请授信，金额为人民币陆仟万元，期限为壹年，本公司以自有的产成品、半成品及原材料（机械加工件、电气元件、不锈钢材料、配套设备等）为抵（质）押物，其担保金额为不低于人民币壹亿元整，期限为壹年。
十四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２００９度股东大会的议案》。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０１２号）
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
２０１０年３月３１日
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０１２
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开公司２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１０年３月２９日召开，会议决定于２０１０年４月２０日召开公司２００９年度股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
１、现场会议召开时间：２０１０年４月２０日下午１４：３０
２、网络投票时间： ２０１０年４月１９日—２０１０年４月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１０年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年４月１９日下午１５：００至２０１０年４月２０日下午１５：００期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅
（四）会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：２０１０年４月１５日
二、会议审议事项
（一）审议《２００９年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行２００９年度工作述职
（二）审议《２００９年度监事会工作报告》
（三）审议《２００９年度财务决算报告》
（四）审议《２０１０年度财务预算方案》
（五）审议《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（六）审议《董事会关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《董事会关于公司２００９年度内部控制的自我评价报告》
（八）审议《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》
（九）审议公司《２００９年年度报告》全文及摘要
（十）审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（十一）审议《关于２０１０年度日常性关联交易预计的议案》
三、会议出席对象
（一）截止２０１０年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。
四、年度股东大会现场会议的登记办法
（一）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
（二）委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；
（三）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年４月１９日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（五）登记时间：２０１０年４月１６日至４月１９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１６：００）
（六）登记地点：广州市萝岗区云埔一路２３号，公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２２０９；投票简称：达隆投票
３、股东投票的具体程序为
（１） 买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 代表以下所有议案 | １００ |
| 一 | ２００９年度董事会工作报告 | １．００元 |
| 二 | ２００９年度监事会工作报告 | ２．００元 |
| 三 | ２００９年度财务决算报告 | ３．００元 |
| 四 | ２０１０年度财务预算方案 | ４．００元 |
| 五 | ２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 | ５．００元 |
| 六 | 董事会关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | ６．００元 |
| 七 | 董事会关于公司２００９年度内部控制的自我评价报告 | ７．００元 |
| 八 | 关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案 | ８．００元 |
| 九 | 《２００９年年度报告》全文及摘要 | ９．００元 |
| 十 | 关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | １０．００元 |
| 十一 | 关于２０１０年度日常性关联交易预计的议案 | １１．００元 |
注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的激活校验码 |
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年４月１９日下午１５：００至２０１０年４月２０日下午１５：００期间的任意时间。
六、其它事项
（一）联系人及联系方式
联系人：肖林
电话：０２０－８２２６６６８８－１１９ 传真：０２０－８２２６５５３６
邮编：５１０５３０
（二）出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
（三）网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
２０１０年３月３１日
附件：
授权委托书
兹全权授权 （先生／女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决 |
| 一 | ２００９年度董事会工作报告 | |
| 二 | ２００９年度监事会工作报告 | |
| 三 | ２００９年度财务决算报告 | |
| 四 | ２０１０年度财务预算方案 | |
| 五 | ２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 | |
| 六 | 董事会关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |
| 七 | 董事会关于公司２００９年度内部控制的自我评价报告 | |
| 八 | 关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案 | |
| 九 | 《２００９年年度报告》全文及摘要 | |
| 十 | 关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |
| 十一 | 关于２０１０年度日常性关联交易预计的议案 | |
（说明：在各选票栏中，“同意”用“Ｏ”表示，“反对”用“Ｘ”表示，不填、错填、填写模糊表示弃权。）
委托人签名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－００７
广州达意隆包装机械股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１０年３月２９日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司监事共３人，出席本次会议的监事共３人，会议由监事会主席谢蔚主持，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度总经理工作报告》。
３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
４、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，本公司２００９年度实现净利润３９，３５８，００５．０５元，根据《公司章程》有关规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金３，９３５，８００．５１元后，２００９年度可供股东分配的利润为９５，５６２，０８６．２３元。
公司２００９年度利润分配方案是：以公司２００９年１２月３１日总股本１３０，１６２，７００股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税）。本次实际用于分配的利润共计１３，０１６，２７０．００元，剩余未分配利润８２，５４５，８１６．２３元结转以后年度分配。
公司２００９年度资本公积金转增股份方案是：以公司２００９年１２月３１日总股本１３０，１６２，７００股为基数，每１０股转增股份５股，转增股本６５， ０８１，３５０股。转增方案实施后公司总股本为１９５，２４４，０５０股。
５、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２００９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－００８）。会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐人出具的《审核报告》同时刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
６、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２００９年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。保荐人出具的《审核报告》同时刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
７、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１０年度的财务审计机构，审计费用为３２万元一年。
８、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《２００９年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２００９年年度报告》全文具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告；《２００９年年度报告》摘要具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－００９号）。
９、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
监事会同意公司在２０１０年４月２１日至２０１０年１０月２０日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金使用金额不超过３，０００万元。
议案具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０１０号）。
１０、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１０年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
具体内容详见２０１０年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０１１号）。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
２０１０年３月３１日
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－００８
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于２００９年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
１、首次公开发行股票募集资金情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００８］５８号文核准，于２００８年１月２４日向社会公开发行人民币普通股２，９００万股，每股发行价格人民币４．２４元，共计募集资金（以下简称“ＩＰＯ募集资金”）人民币１２，２９６万元，扣除发行费用人民币１，５２５．２１万元后，实际募集资金净额为人民币１０，７７０．７９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００８】第０６２４２６０１９８号《验资报告》验证。
ＩＰＯ募集资金存入专项账户的时间为２００８年１月２４日，初始存放金额为１０，７７０．７９万元，其中：“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”的专项账户存入３，２００万元，“高黏度流体灌装设备建设项目”的专项账户存入４，０９６万元，“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”的专项账户存入３，０００万元，“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户存入４７４．７９万元。报告期内累计使用ＩＰＯ募集资金２，１２６．９９万元。截止２００９年１２月３１日，累计使用ＩＰＯ募集资金１０，４１０．０５万元，ＩＰＯ募集资金专项账户的余额为４２０．２０万元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。
２、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１１５２号文核准，于２００９年１１月２５日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股１，６１６．２７万股，每股发行价格人民币１２．０４元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币１９，４５９．８９万元，扣除发行费用人民币１，４６０．００万元后，实际募集资金净额为人民币１７，９９９．８９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００９】第０９００５６７００１８号《验资报告》验证。
非公开发行募集资金存入专项账户的时间为２００９年１１月２４日，初始存放金额为１８，４５９．８９万元（包括先由公司垫付暂未归还的发行费４６０．００万元），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入５，５００万元，“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入６，９５９．８９万元（包括先由公司垫付暂未归还的发行费４６０．００万元），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入６，０００万元。报告期内累计使用非公开发行募集资金 ３，００３．１５万元。截止２００９年１２月３１日，募集资金专项账户的余额为 １５，４６７．５０万元，为未使用完毕的募集资金、先由公司垫付暂未归还的发行费和募集资金存款利息收入（已减手续费）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
１、首次公开发行股票募集资金情况
经董事会批准，２００８ 年２月２６日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州盘福支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了四个募集资金专项账户。
公司于２００８年７月１７日召开了２００８年第二次临时股东大会，会议决议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “数控全自动薄膜包装机技术改造项目”，将该项目专项账户的４７４．７９万元及相应利息全部用于“高黏度流体灌装设备建设项目”。基于上述股东大会决议，２００８年８月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司广州白云支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州盘福支行签署了《＜募集资金三方监管协议＞之补充协议》，作为三方于２００８年２月２６日签订的《募集资金三方监管协议》的补充。“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户已于２００８年１２月３１日前注销。
截止２００９年１２月３１日，ＩＰＯ募集资金专项账户的余额为 ４２０．２０万元，为未使用完毕的ＩＰＯ募集资金和ＩＰＯ募集资金存款利息收入（已减手续费），ＩＰＯ募集资金的存储情况如下（详见表一）：
表一：ＩＰＯ募集资金的存储情况 单位：元
| 监管账户 | 募集资金投资项目 | 募集资金初始存放金额 | 募集资金余额 | 利息收入（已减手续费） | ２００９年１２月３１日银行余额 |
| 中国银行广州白云支行 | 全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目 | ３２，０００，０００．００ | ０．００ | ２１１，９１９．３４ | ３０，７９８．５６ |
| 华夏银行股份有限公司广州珠江支行 | 高黏度流体灌装设备建设项目 | ４５，７０７，９００．００ | ３，６０７，３７２．１１ | ５６０，２８７．２９ | ４，１６７，６５９．４０ |
| 南洋商业银行（中国）有限公司广州分行 | 全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目 | ３０，０００，０００．００ | ０．００ | ８４，２４６．００ | ３，５３９．８８ |
| 合 计 | １０７，７０７，９００．００ | ３，６０７，３７２．１１ | ８５６，４５２．６３ | ４，２０１，９９７．８４ |
注：公司按照承诺于２００８年１０月将暂时用于补充流动资金的款项全部归还并存入公司募集资金专用账户后，将“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户的４７４．７９万元及相应利息在当月划入“高黏度流体灌装设备建设项目” 的专项账户，并于当月注销了“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户。
２、非公开发行股票募集资金情况
经董事会批准，２００９年１１月２４日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。
截止２００９年１２月３１日，非公开发行募集资金专项账户的余额为 １５，４６７．５０万元，为未使用完毕的非公开发行募集资金、先由公司垫付暂未归还的发行费用和非公开发行募集资金存款利息收入（已减手续费），非公开发行募集资金的存储情况如下（详见表二）：
表二：非公开发行募集资金的存储情况 单位：元
| 监管账户 | 募集资金投资项目 | 募集资金 初始存放金额 | 募集资金余额 | 利息收入 （已减手续费） | 截止２００９年１２月３１日银行余额 |
| 交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 数控全自动二次包装设备技术改造项目 | ５５，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ | ３６，３９９．４７ | ５５，０３６，３９９．４７ |
| 中国银行广州白云支行 | ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目 | ６９，５９８，９０８．００ | ６９，５９８，９０８．００ | １８，７６１．７０ | ６９，６１７，６６９．７０ |
| 南洋商业银行（中国）有限公司广州分行 | 补充公司流动资金及偿还银行贷款 | ６０，０００，０００．００ | ２９，９６８，５００．００ | ５２，３８９．５０ | ３０，０２０，８８９．５０ |
| 合 计 | １８４，５９８，９０８．００ | １５４，５６７，４０８．００ | １０７，５５０．６７ | １５４，６７４，９５８．６７ |
报告期内，本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《＜募集资金三方监管协议＞之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
１、首次公开发行股票募集资金情况
截至２００９年１２月３１日，公司ＩＰＯ募集资金累计使用金额为１０，４１０．０５万元，其中：３，２００．００万元投入“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”；４，２１０．０５万元投入“高黏度流体灌装设备建设项目”；３，０００．００万元投入“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”。
２００９年度，ＩＰＯ募集资金累计使用金额为２，１２６．９９万元，其中：５９４．０７万元投入“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”；１，５３２．３２万元投入“高黏度流体灌装设备建设项目”；０．６０万元投入“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”。
由于募集资金与募集资金投资项目所需资金存在缺口，公司自筹了部分资金投入募集资金项目。
⑴ＩＰＯ募集资金的使用情况对照表（详见次页的表三）
ＩＰＯ募集资金使用情况对照表
表三 单位：万元
| 募集资金总额 | １０，７７０．７９ | ２００９年１－１２月投入募集资金总额 | ２，１２６．９９ |
| 终止用途的募集资金总额 | ２，９００．００ | 已累计投入募集资金总额 | １０，４１０．０５ |
| 终止用途的募集资金总额比例 | ２６．９２％ | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（１） | 报告期内投入金额（２００９年１至１２月） | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益（２００９年１－１２月） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目 | 否 | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ７３４．８１ | ４，５２０．６３ | ２０．６３ | １００．４６％ | ２００９．４．３０ | １，２７６．３０ | 是 | 否 |
| 高黏度流体灌装设备建设项目 | 否 | ６，３００．００ | ６，３００．００ | ６，３００．００ | ２，４５８．７８ | ５，２３３．７７ | －１，０６６．２３ | ８３．０８％ | ２０１０．４．３０ | ０ | 否 | 否 |
| 全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目 | 否 | ３，８００．００ | ３，８００．００ | ３，８００．００ | ３００．１５ | ３，９８１．２９ | １８１．２９ | １０４．７７％ | ２００９．４．３０ | １，３００．８８ | 是 | 否 |
| 数控全自动薄膜包装机技术改造项目 | 是 | ２，９００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 合计 | — | １７，５００．００ | １４，６００．００ | １４，６００．００ | ３，４９３．７４ | １３，７３５．６９ | －８６４．３１ | ９４．０８％ | － | ２，５７７．１８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 高黏度流体灌装设备建设项目原计划应于报告期内通过验收并进行试生产，但由于部分核心设备采购需较为复杂的招投标程序，在报告期内没有完成部分设备采购。 |
ＩＰＯ募集资金使用情况对照表
表三 （续） 单位：万元
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司ＩＰＯ募集资金投资项目未发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | “高黏度流体灌装设备建设项目”在募集资金到位前，公司已先期投入９７．２６万元，募集资金到位后，公司未置换募集资金投资项目先期投入。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司ＩＰＯ募集资金专户２００９年１２月３１日余额合计为４２０．２０万元，为未使用完毕的ＩＰＯ募集资金和ＩＰＯ募集资金存款利息收入（已减手续费），专户存款仍将用于原募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况 |
备注：报告期内实现效益为募投项目本年度实现的毛利。
⑵ＩＰＯ募集资金实际使用情况与募投项目投资计划对照说明
公司募集资金累计使用金额为１０，４１０．０５万元。截至２００９年１２月３１日，各项目投入情况如下：
“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”累计已投入４，５２０．６３万元，其中募集资金投入３，２００．００万元（２００９年度投入５９４．０７万元），利息收入投入１８．１１万元，自筹资金投入１，３０２．５２ 万元（２００９年度投入１２２．６３万元），实际投资占计划投资比例为１００．４６％，报告期内项目已进行生产。
“高黏度流体灌装设备建设项目”累计已投入５，２３３．７７万元，其中募集资金投入４，２１０．０５万元（２００９年度投入１，５３２．３２万元），利息收入投入０万元，自筹资金投入１，０２３．７１ 万元（２００９年度投入９２６．４５万元），实际投资占计划投资比例为８３．０８％，报告期内尚未产生效益。
“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”累计已投入３，９８１．２９万元，其中募集资金投入３，０００．００万元（２００９年度投入０．６０万元），利息收入投入８．０７万元，自筹资金投入９７３．２２万元（２００９年度投入２９１．４９万元），实际投资占计划投资比例为１０４．７７％，报告期内已进行生产。
⑶ＩＰＯ募集资金投资项目实际效益情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露：
“全自动高速ＰＥＴ 瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”建设期为１０ 个月，投产第１ 年达年设计新增产能２３ 台的５０％，第２ 年及以后各年达产，达产后年新增销售收入８，２８０ 万元。按月度测算，在２００８ 年末、２００９ 年的月度设计产能均为１ 台，单台设备预期销售收入为３６０ 万元。
“全自动高速ＰＥＴ 瓶吹瓶机技术改造项目”建设期为１０ 个月，投产第１ 年达年设计新增产能２０ 台的５０％，第２ 年及以后各年达产，达产后年新增销售收入６，４００ 万元。按月度测算，在２００８ 年末、２００９ 年的月度设计产能均为１ 台，单台设备预期销售收入为３２０ 万元。
截至２００９年１２月３１日，公司ＩＰＯ募集资金投资项目实现效益情况（详见表四）：
表四：ＩＰＯ募集资金投资项目实际效益情况 单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（产量） | 最近一年实际效益（产量、销售收入、毛利）２００８年 | 截止日累计实现效益（产量、销售收入、毛利） | 是否达到预计效益 |
| 产量 | 销量 | 毛利 | 产量 | 销量 | 收入 | 毛利 |
| 全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目 | １００％ | １２台 | １台 | ０ | ０ | １２台 | １１台 | ４，２９２．９０ | １，２７６．３０ | 是 |
| 高黏度流体灌装设备建设项目 | ０％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 否 |
| 全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目 | １００％ | １２台 | １台 | | | １３台 | １３台 | ４，５８８．８５ | １，３００．８８ | 是 |
根据公司募投项目的实际进度，“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”和“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”这两个项目已于２００９年４月３０日达到预定可使用状态，截至２００９年１２月３１日，两个项目分别产出１２台全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装生产线和１３台全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机。结合公司首次公开发行股票招股说明书的信息披露，这两个项目在截至２００９年１２月３１日的累计产能利用率均为１００％，“高黏度流体灌装设备建设项目”建设期为１８个月，截至２００９年１２月３１日尚未试生产。
２、非公开发行股票募集资金情况
截至２００９年１２月３１日，公司非公开发行募集资金累计使用金额为３，００３．１５万元，其中：３，００３．１５万元投入“补充公司流动资金及偿还银行贷款”。
⑴非公开发行股票募集资金的使用情况对照表（详见次页的表五）
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
表五 单位：万元
| 募集资金总额 | １７，９９９．８９ | ２００９年１至１２月投入募集资金总额 | ３，００３．１５ |
| 终止用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ３，００３．１５ |
| 终止用途的募集资金总额比例 | ０．００％ | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（１） | 报告期内投入金额（２００９年１至１２月） | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益（２００９年１至１２月） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数控全自动二次包装设备技术改造项目 | 否 | ５，５００．００ | ５，５００．００ | ０．００ | １０３．６０ | １０３．６０ | １０３．６０ | － | ２０１０．１０．３１ | ０ | 是 | 否 |
| ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目 | 否 | ６，４９６．５０ | ６，４９６．５０ | ０．００ | ３５６．７２ | ３５６．７２ | ３５６．７２ | － | ２０１０．１２．３１ | ０ | 是 | 否 |
| 补充公司流动资金及偿还银行贷款 | 否 | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ３，０００．００ | ３，００３．１５ | ３，００３．１５ | ３．１５ | １００．１１％ | | ０ | 是 | 否 |
| 合计 | — | １７，９９６．５０ | １７，９９６．５０ | ３，０００．００ | ３，４６３．４７ | ３，４６３．４７ | ４６３．４７ | １１５．４５％ | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内不存在此情况 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 |
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
表五（续） 单位：万元
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 至报告期末，“数控全自动二次包装设备技术改造项目”在募集资金到位前，公司已先期投入１０３．６０万元；“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目” 在募集资金到位前，公司已先期投入３５６．７２万元；募集资金到位后，公司暂未置换募集资金投资项目先期投入。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止２００９年１２月３１日，非公开发行募集资金专项账户的余额为 １５，４６７．５０万元，为未使用完毕的非公开发行募集资金、先由公司垫付暂未归还的发行费和非公开发行募集资金存款利息收入（已减手续费），专户存款将按原计划用于承诺项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况 |
⑵非公开发行股票募集资金实际使用情况与募投项目投资计划对照说明
截至２００９年１２月３１日，公司非公开发行股票募集资金累计使用金额为３，００３．１５万元。各项目投入情况如下：
“数控全自动二次包装设备技术改造项目”累计已投入１０３．６０万元，其中募集资金投入０．００万元，利息收入投入０．００万元，自筹资金投入１０３．６０ 万元。
“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”累计已投入３５６．７２万元，其中募集资金投入０．００万元，利息收入投入０．００万元，自筹资金投入３５６．７２万元。
“补充公司流动资金及偿还银行贷款”累计已投入３，００３．１５万元，为偿还银行贷款。
⑶非公开发行股票投资项目实际效益情况
２００９年１２月公司完成了非公开发行股票，相关项目建设正在进行中，尚未产生效益。
四、终止募集资金投资项目的资金使用情况
１、首次公开发行股票募集资金情况
２００９年度，公司未发生ＩＰＯ募集资金投资项目终止情况。
２、非公开发行股票募集资金情况
２００９年度，公司未发生非公开发行股票募集资金投资项目终止情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
２０１０年３月３１日
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０１０
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于运用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年３月２９日召开第二届董事会第八次会议，会议审议了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，具体内容如下：
本公司于２００９年１１月２５日完成向天津信托有限责任公司等７家特定对象共发行１，６１６．２７ 万股人民币普通股（Ａ 股），募集资金总额１９，４５９．８９０８ 万元人民币，扣除发行费用后，募集资金净额为１７，９９９．８９０８ 万元人民币。根据公司２００８年度股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金依照轻重缓急的顺序依次投资于下列三个项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入资金
（万元） | 项目
建设期 |
| １ | 数控全自动二次包装设备技术改造项目 | ５，５００ | １０个月 |
| ２ | ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目 | ６，５００ | １２个月 |
| ３ | 补充公司流动资金和偿还银行贷款 | ６，０００ | － |
| 合 计 | － | １８，０００ | － |
根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，２０１０年４月到２０１０年１０月数控全自动二次包装设备技术改造项目及ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目的实际资金需求为５０００万元至７０００万元，与募集资金净额相比，２０１０年４月到２０１０年１０月预计将有４０００万元至６０００万元的资金闲置。运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可以减少公司银行借款，为公司节省一定的财务费用。
公司拟在２０１０年４月２１日至２０１０年１０月２０日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，减少公司银行贷款，募集资金使用金额不超过３，０００万元。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司承诺将及时归还。
公司上述议案须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
一、保荐机构意见
根据达意隆公司２００８年度股东大会决议中募集资金的投资计划及该公司目前的实际情况，广发证券对该事项无异议，主要依据如下：
１、达意隆本次运用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。
２、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
３、达意隆本次计划以不超过３，０００万元暂时闲置募集资金补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％。
４、单次补充流动资金时间不超过６个月。
因此，本公司认为，达意隆本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，本公司本次保荐意见发生效力的前提是达意隆的独立董事、监事会也出具明确同意的意见，且达意隆本次以部分募集资金补充流动资金的议案须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
二、独立董事意见
公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过３，０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
三、监事会意见
同意公司在２０１０年４月２１日至２０１０年１０月２０日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金使用金额不超过３，０００万元。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
２０１０年３月３１日
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０１１
广州达意隆包装机械股份有限公司
２０１０年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司业务经营的需要，公司与关联法人广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）２０１０年度预计会发生日常性购销关联交易，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计２０１０年度将发生的日常关联交易主要为公司向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备及辅助设备，关联交易总额在１２００万元以内，具体情况见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（含税） | 去年发生额（含税） |
| 采购货物 | 一道公司 | １２００．００ | ７２０．００ |
注：上表中的“去年发生额”所指交易为２００８年公司与一道公司签订的合同总价款为７２０．００万元人民币的购销合同，按照合同的约定，广州一道在２００９年向公司交付了合同产品。
２００９年９月２３日，公司与广州一道注塑机械有限公司签订了合同总价款为１７４．２２万元的购销合同，向该公司购买ＰＥＴ瓶胚注塑系统及辅助设备，公司于２００９年９月向广州一道注塑机械有限公司支付该合同总金额的３０％即人民币５２．２７万元。截至２００９年１２月３１日，一道公司尚未向公司交付合同产品，合同尚未履行完毕。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方介绍
名称：广州一道注塑机械有限公司
法定代表人：徐志江
注册资本： １０２２万元
住所：广州市萝岗区云埔一路２３号自编１栋
经营范围：生产ＰＥＴ注塑系统工程、ＰＥＴ瓶胚注塑机、瓶胚、ＰＥＴ模具、机械手、ＰＥＴ模具热流道，销售该公司产品及售后维护服务（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至２００９年１２月３１日，一道公司总资产为４，７５１．８７万元，净资产 １，４７６．１３万元，２００９年１－１２月一道公司实现主营业务收入４，６７１．７９万元，主营业务利润１，４５３．１２万元，净利润为７０１．３１万元（经审计）。
２、关联关系
本公司目前持有一道公司３８％的股权，本公司董事长、总经理张颂明先生同时担任一道公司董事。
３、履约能力分析
一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，其产品技术主要来自于自主研发，拥有多项专利，产品质量稳定可靠；该公司财务结构稳健，资产状况良好。
三、定价政策和定价依据
关联交易定价的原则以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。
四、关联交易的目的和必要性及对公司的影响
一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，该设备为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备。因公司客户存在对ＰＥＴ瓶胚注塑设备的需求及公司募集资金投资项目ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目的需要，我公司拟向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，来满足客户及公司自身的需要，以便更好的维护客户关系，同时能加强我公司的饮料包装全面解决方案优势。
关联交易的标的为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备，由于本公司本身不生产这类产品，所需该类产品均需向外采购。一道公司具备该类产品的生产能力，关联交易的价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。因此，本公司向一道公司采购该类产品是经济可行的。
关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则及定价的一贯性原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。
五、协议签订情况
上述关联交易事项在第二届董事会第八次会议、公司２００９年度股东大会审议通过后，公司将与关联方一道公司签署《２０１０年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》。合同简要内容如下：
公司向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑机及其配套设备，交易价格按略低于向终端客户的销售价格确定，如果没有具可比性的向终端客户的销售价格的，则由双方协商价格。产品最低质量要求需符合一道公司企业制造标准及一道公司说明书要求，并符合食品包装机械卫生安全标准要求。合同自双方盖章且公司２００９年度股东大会通过后生效。
六、审议程序
１、公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见２０１０年３月３１日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（２０１０－００６号），尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
２、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易事项，并发表独立意见，认为“我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于２０１０年度日常关联交易预计的议案》。”
３、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为“达意隆２０１０年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司２０１０年日常关联交易计划无异议。”
七、备查文件
１、《公司第二届董事会第八次会议决议》
２、《２０１０年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》文本
３、《独立董事对第二届董事会第八次会议相关议案发表的独立意见》
４、《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司关于２０１０年度日常性关联交易预计议案的保荐意见书》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
２０１０年３月３１日
