本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议决定于２０１０年４月２７日（星期二）召开２００９年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１．召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会
２．会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开２００９年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
３．召开会议时间：２０１０年４月２７日（星期二）上午９：３０
４．会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决
５．会议出席对象
（１）截至２０１０年４月２１日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东（见附件）。
（２）公司董事、监事、高级管理人员。
（３）本公司聘请的见证律师。
６．会议地点：重庆市南岸区茶园新城区玉马路１号盛世殿右厅
二、会议审议事项
１、《关于＜２００９年年度董事会工作报告＞的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
２、《关于＜２００９年年度监事会工作报告＞的议案》
３、《关于＜２００９年年度报告及其摘要＞的议案》
４、《关于＜２００９年年度财务决算报告＞的议案》
５、《关于＜２００９ 年年度利润分配预案＞的议案》
６、《关于＜续聘２０１０ 年年度审计机构＞的议案》
７、《关于＜修订（公司章程）部分条款＞的议案》
８、《关于＜修订（股东大会议事规则＞的议案》
９、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
１０、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
１１、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
１２、《关于修订＜对外投资制度＞的议案》
１３、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
１４、《关于修订＜对外担保制度＞的议案》
１５、《关于调整独立董事津贴的议案》
上述１５项议案中除第２ 项和第１０ 项外，已经公司２０１０ 年３ 月２９ 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，第２、３、４、５、６、１０、１５项议案已经公司２０１０年３ 月２９日召开的第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容已于２０１０ 年３月３１日在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
股东大会就以上第７项议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３ 以上通过。
三、会议登记办法
１．登记方式
（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记手续；
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
２．登记时间：２０１０年４月２３日（星期五）、４月２６（星期一）上午９：００至１１：３０，下午１３：３０至１７：３０。
３．登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：重庆市北部新区杨柳路２号黄山大道中段重庆应用技术研究院Ｂ栋１５楼
邮编：４０１１２３
４．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
１． 联系方式：
电 话：０２３—６７３００３８２ 传 真：０２３—６７３００３８１ 联系人：黄庆 崔丹
２．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
２０１０年３月３１日
附件：《股东参会登记表》
《授权委托书》
股东参会登记表
| 姓 名 | | 身份证号 | |
| 股东账号 | | 持 股 数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮 编 | |
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业股份有限公司２００９年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于〈２００９年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| ２ | 《关于〈２００９年度监事会工作报告〉的议案》 | | | |
| ３ | 《关于〈２００９年度报告及摘要＞的议案》 | | | |
| ４ | 《关于〈２００９年度财务决算报告〉的议案》 | | | |
| ５ | 《关于２００９年度利润分配的案》 | | | |
| ６ | 《关于＜续聘２０１０ 年年度审计机构＞的议案》 | | | |
| ７ | 《关于＜修订（公司章程）部分条款＞的议案》 | | | |
| ８ | 《关于＜修订（股东大会议事规则＞的议案》 | | | |
| ９ | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | | | |
| １０ | 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 | | | |
| １１ | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | |
| １２ | 《关于修订＜对外投资制度＞的议案》 | | | |
| １３ | 《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》 | | | |
| １４ | 《关于修订＜对外担保制度＞的议案》 | | | |
| １５ | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | | | |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
２、单位委托须加盖单位公章；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
