证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１０－００４
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１０年３ 月２９ 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于２０１０ 年３ 月１９ 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事７ 名，实到董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《２００９年度总经理工作报告》的议案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
二、 审议通过《２００９年度董事会工作报告》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。详见公司《２００９年年度报告》相关部分。
公司独立董事郑延海、陈国平、陈信元向董事会递交了《独立董事２００９ 年度述职报告》，并将在公司２００９年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《２００９年年度报告及其摘要》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《２００９年度财务决算报告》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，报告期内公司实现营业收入１７８３７．６４万元，利润总额４４２７．０９万元，净利润为３８６３．７３万元，每股收益０．８７元；报告期末总资产４９，４２１．３２万元，净资产４５，５７４．９５万元，每股净资产８．４６元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转赠股本》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２００９ 年度实现净利润３３，９９１，８３７．８０元，按２００９ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，３９９，１８３．７８ 元，加年初未分配利润３８，１１８，１８１．４４元，截至２００９ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为６８，７１０，８３５．４６元。
公司本年度进行利润分配，以２００９ 年１２ 月３１ 日的总股本５３，５００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币 ４．００ 元（含税），共计 ２１，４００，０００ 元，剩余未分配利润 ４７，３１０，８３５．４６ 元结转下年。同时以２００９ 年１２ 月３１ 日的公司总股本５３，５００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增 １０ 股，合计转增股本 ５３，５００，０００ 股，转增股本后公司总股本变更为 １０７，０００，０００ 股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会对《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第一届监事会第七次会议决议公告。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天健会计师事务所有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、 审议通过《关于２００９年度内部控制自我评价报告》的议案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
《关于２００９年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会对《关于２００９年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第一届监事会第七次会议决议公告。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司＜２００９年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、 审议通过《关于续聘２０１０年度审计机构》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款》的预案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
因公司拟实施《２００９年度利润分配及资本公积金转赠股本》的预案，如该预案经公司股东大会审议通过，公司注册资本及总股本数将发生变化。
根据上述情况，如公司股东大会通过公司《２００９年度利润分配及资本公积金转赠股本》的议案，根据相关法规，将对公司章程进行修改，详见公司章程修改对照表。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于召开２００９年年度股东大会》的议案
经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
公司拟定于２０１０年４月２１日上午９：３０召开２００９年年度股东大会。
公司《关于召开２００９年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
２０１０年３月３１日
附：公司章程修改对照表
公司章程修改对照表
| 序号 | 公司章程原条款 | 公司章程修改后条款 |
| １ | 第六条 公司注册资本为５３５０万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为１０７００万元人民币。 |
| ２ | 第十八条 公司发起人、认购的股份数、持股比例和出资时间如下：
■ | 第十八条 公司设立时发起人认购的股份数为４０００万股，出资时间为２００７年２月８日。 |
| ３ | 第十九条 公司股份总数为５３５０万股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为１０７００万股，全部为人民币普通股。 |
证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１０－００５
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于２００９年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司２００９年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
１． 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕６７２ 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股（Ａ 股）１３，５００，０００ 股，发行价格为每股２２．８０ 元，募集资金总额３０，７８０．００ 万元。坐扣承销费和保荐费１，５７７．３０万元后的募集资金为人民币２９，２０２．７０ 万元，已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于２００９年８月１３日汇入本公司在杭州银行春晖支行开立的募集资金账户７５６０８１００２１７２８１账号内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用８３７．７９ 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币２８，３６４．９１ 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并出具浙天会验〔２００９〕１２７号《验资报告》。
２． 本年度使用金额及当前余额
（１） 在募集资金实际到位之前（截至２００９年７ 月３１ 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入２，０００．７０ 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金２，０００．７０ 万元；
（２） 直接投入募投项目８３５．７４ 万元（其中： 设备及软件投资２４５．８９ 万元，流动资产及项目经费投入５８９．８５ 万元）；
（３） 经本公司第一届董事会第十一次会议决议，利用超额募集资金４，０００万元收购南京江琛自动化系统有限公司；
（４） 募集资金２００９ 年度累计利息收入１９．３７ 万元，手续费支出０．０７万元。
综上，截至２００９年１２ 月３１ 日，本公司募集资金累计投入６，８３６．４４万元，募集资金专户余额为２１，５４７．７７ 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳
证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公
司实际情况，制订了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》），并于２００９年１０月２２日经本公司第一届十次董事会修订通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保
证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由该业务部门负责人签字，交由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后，方可予以支付。
（二） 截至２００９年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户行 | 账号 | 年末余额 | 备注 |
| 杭州银行春晖支行 | ７５６０８１００２１７２８１ | ８，４２５，１２５．１２ | |
| ７５６０８１００１９５１７７ | １００，０００，０００．００ | 定期存单 |
| 广东发展银行杭州分行 | １３４００１５１６０１００１９１７６ | ２，５５９，１９８．５０ | |
| １３４００１６１００１００１１３８２ | １５，０００，０００．００ | 定期存单 |
| 浙商银行杭州分行 | ３３１００１００１０１２０１００４５７８３２ | ４，４９３，４２２．３８ | |
| ３３１００１００１０１２１８０００５３４３１ | ８５，０００，０００．００ | 定期存单 |
| 合计 | | ２１５，４７７，７４６．００ | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
２００９ 年度，公司已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
五、公司不存在两次以上融资的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州新世纪信息技术股份有限公司
２０１０年３月２９日
附件
募集资金使用情况对照表
２００９年度
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ２８，３６４．９１ | 本年度投入募集资金总额 | ６，８３６．４４ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ６，８３６．４４ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承诺投入金额
（１） | 本年度
投入金额 | 截至期末＠累计投入金额
（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ＥＲＰ融合电力安全生产管理系统 | 否 | ６，６５０．００ | | ５，０７２．００ | １，６４１．２２ | １，６４１．２２ | －３，４３０．７８ | ３２．３６ | ２０１１年０８月３１日 | | | 否 |
| ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统 | 否 | ２，４２０．００ | | １，８５１．３０ | | | －１，８５１．３０ | | ２０１１年０８月３１日 | | | 否 |
| 烟草电子政务平台 | 否 | ２，７８０．００ | | ２，０４６．００ | １，０２４．８１ | １，０２４．８１ | －１，０２１．１９ | ５０．０９ | ２０１１年０８月３１日 | | | 否 |
| 烟草工商信息协同系统 | 否 | １，６２５．００ | | １，２４３．００ | | | －１，２４３．００ | | ２０１１年０８月３１日 | | | 否 |
| 研发及客户支持中心 | 否 | １，９５０．００ | | ９９３．００ | １７０．４１ | １７０．４１ | －８２２．５９ | １７．１６ | | | | 否 |
| 合计 | － | １５，４２５．００ | | １１，２０５．３０ | ２，８３６．４４ | ２，８３６．４４ | －８，３６８．８６ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度原因 | ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统，截止２００９年１２月３１日项目尚未投入，原因是：２００９年，由于受国际金融危机的影响，国家加大电力行业投资力度，并提出“坚强智能电网规划”，该项目与国家的政策导向完全一致，符合国家的发展规划和产业发展趋势。但由于国家只是提出了初步规划，政策变化比较密集，因此，为了减少重复投资，公司延缓了对该项目的投资，待国家政策进一步明朗化后再投入，以降低投资风险。
烟草工商信息协同系统，截止２００９年１２月３１日项目尚未投入，原因是：国家为了打造能与国际大型烟草企业抗衡的大型公司，烟草工业企业之间进行了频繁的并购。同时正在对烟草生产企业和烟草商业企业进行内部整改，公司相应延缓了对该项目的投资。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司募集资金净额为 ２８，３６４．９１万元，超募资金金额为１２，９３９．９１万元。经公司董事会第一届第十一次会议决议通过，将４，０００万元超募资金用于收购南京江琛自动化系统有限公司全部股权。本次超募资金使用后，剩余８，９３９．９１万元超募资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至２００９年７月３０日，本公司以自筹资金预先投入募投项目２，０００．７０万元。经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，以募集资金置换上述先期投入，本公司已于２００９年９月完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无 |
| 募集资金其他使用情况 | 本次募集资金净额为２８，３６４．９１万元，超过募集资金承诺投资总额１２，９３９．９１元，经公司董事会第一届第十一次会议决议通过，已用超额部分４，０００万元收购南京江琛系统自动化有限公司。 |
证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１０－００６
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议，公司决定于２０１０年４月２１日召开公司２００９ 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召集会议基本情况
１、 召集人：公司董事会
２、 会议召开时间：２０１０年４月２１日上午９：３０ 开始
３、 会议地点：公司十二楼会议室
４、 会议投票方式：现场投票
５、 出席对象：
（１）截止２０１０ 年４ 月１６ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
１、 审议《２００９年度董事会工作报告》的议案
２、 审议《２００９年度监事会工作报告》的议案
３、 审议《２００９年年度报告及其摘要》的议案
４、 审议《２００９年度财务决算报告》的议案
５、 审议《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
６、 审议《关于续聘２０１０年度审计机构》的议案
７、 审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
三、 会议登记方法
１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０ 年４ 月１９ 日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
４、登记时间：２０１０ 年４ 月１９ 日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００。
５、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号新世纪证券事务部。
四、 其他事项
１、 联系方式
联系人：俞竣华
高宝勇
电 话：０５７１－ ２８９９ ６０１８
传 真：０５７１－ ２８９９ ６００１
２、 与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书样本
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
２０１０ 年３ 月３１ 日
附件：
授 权 委 托 书
致：杭州新世纪信息技术股份有限公司
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司２００９ 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００９年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| ２ | 《２００９年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| ３ | 《２００９年年度报告及其摘要》的议案 | | | |
| ４ | 《２００９年度财务决算报告》的议案 | | | |
| ５ | 《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 | | | |
| ６ | 《关于续聘２０１０年度审计机构》的议案 | | | |
| ７ | 《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案 | | | |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
（下转D26版）
