（上接D25版）
证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１０－００７
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１０年３月２９日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０ 年３月１９日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席俞育平主持。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《２００９年度监事会工作报告》的预案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《２００９年年度报告及其摘要》的预案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。监事会发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《２００９年度财务决算报告》的预案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，报告期内公司实现营业收入１７８３７．６４万元，利润总额４４２７．０９万元，净利润为３８６３．７３万元，每股收益０．８７元；报告期末总资产４９，４２１．３２万元，净资产４５，５７４．９５万元，每股净资产８．４６元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转赠股本》的预案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２００９ 年度实现净利润３３，９９１，８３７．８０元，按２００９ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，３９９，１８３．７８ 元，加年初未分配利润３８，１１８，１８１．４４元，截至２００９ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为６８，７１０，８３５．４６元。
公司本年度进行利润分配，以２００９ 年１２ 月３１ 日的总股本５３，５００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币 ４．００ 元（含税），共计 ２１，４００，０００ 元，剩余未分配利润 ４７，３１０，８３５．４６ 元结转下年。同时以２００９ 年１２ 月３１ 日的公司总股本５３，５００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增 １０ 股，合计转增股本 ５３，５００，０００ 股，转增股本后公司总股本变更为 １０７，０００，０００ 股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：２００９年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、 审议通过《关于２００９年度内部控制自我评价报告》的议案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、 审议通过《关于续聘２０１０年度审计机构》的预案
经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。
同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司
监事会
２０１０年３月３１日
证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１０－００９
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于举行 ２００９ 年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年４月１３日下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长徐智勇先生、独立董事陈国平先生、总经理陆献尧先生、财务负责人兼董事会秘书俞竣华先生、保荐代表人陈黎先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
２０１０年３月３１日
