本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都银河动力股份有限公司第七届董事会三十四次会议通知2010年3月28日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2010年4月6日以通讯方式召开。公司董事会成员7人 ,实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决如下：

　　1、审议通过了《关于对成都江银机电设备有限公司进行增资的议案》；

　　根据业务发展需要，公司将成都江银机电设备有限公司注册资本由人民币50万元增加到100万元，增加部分的注册资本公司以位于新都区龙桥镇新都国用（2005）第379号《国有土地使用权证》项下的土地使用权及地上在建工程认缴，截至2009年12月31日，该项土地使用权和地上在建工程帐面净值为1355.04万元，实际价值以评估机构出具的评估结果为准。本次增资，其中50万元用于增加注册资本，溢价部分计入资本公积。

　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　2、审议通过了关于制定《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》的议案；

　　为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》。具体内容详见同时日公告的《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》。

　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　特此公告。

　　成都银河动力股份有限公司董事会

　　二零一零年四月六日