本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2010年第三次会议的书面通知，于2010年3月31日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年4月6日以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议文件抄送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列议案：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王福琴董事(女)担任公司第四届董事会董事长。

　　2、审议通过《关于推举公司战略与投资委员会召集人的议案》，推举王福琴董事担任公司第四届董事会战略与投资委员会召集人。

　　上述任职事项自当选之日起至换届时止。按照公司章程规定，公司将向河北省工商局办理变更登记，王福琴董事长将成为公司的法定代表人。

　　特此公告。

　　附：个人简历

　　王福琴，大专学历，曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理。最近5年以来，曾任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理，成商集团股份有限公司总经理，现任成商集团股份有限公司董事长，茂业国际控股有限公司执行董事、行政副总裁，本公司第四届董事会董事。王福琴未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现与公司、控股股东存在关联关系。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2010年4月7日