本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加,否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间:2010年4月5日上午11:00时
2、召开地点:水清木华A栋七楼会议室
3、召开方式:现场记名投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:宋小刚
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东及代理人2人,代表股份3304.03万股,占公司股份总数的11%。
四、提案审议和表决情况
1、公司2009年度董事会工作报告
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
2、公司2009年度监事会工作报告
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
3、公司2009年度独立董事述职报告
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
4、公司2009年年度报告正文及摘要
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
5、公司2009年度财务决算报告
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
6、关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
7、关于公司2010年部分银行贷款及授信额度审批的议案
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
8、关于修改《公司章程》的议案
(1)议案表决情况:
出席会议有表决权股东同意3304.03万股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。
(2)表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:新疆昌年律师事务所
2、律师姓名:张新强 聂晓江
3、结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通(集团)股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书;
2、新疆汇通(集团)股份有限公司2009年年度股东大会决议;
3、股东大会会议记录。
特此公告
新疆汇通(集团)股份有限公司
二0一0年四月五日
股票简称:*ST汇通 股票代码:000415 编号:2010-015
新疆汇通(集团)股份有限公司
重大重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东舟基(集团)有限公司筹划对公司的重大资产重组事宜,为避免公司股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票自2010年2月4日起停牌。停牌期间,公司与中介机构及相关各方正在积极推进重大资产重组进程。因公司的重大重组事项具有较大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。
后续停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意风险,特此公告。
新疆汇通(集团)股份有限公司
董 事 会
2010年4月6日