本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2010年4月3日下午在公司一号会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事唐修国因事未能出席，全权委托董事梁在中代其行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务收购的议案》

　　根据实际控制人梁稳根先生、控股股东三一集团有限公司（以下简称"三一集团"）2007年承诺，现公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司（主营业务为汽车起重机的生产及销售）、湖南汽车制造有限公司（主营业务为工程车辆、底盘的生产及销售）全部资产及业务的收购，具体收购方案正在研究中。

　　收购事项的具体进展将按相关程序及时披露。

　　本议案属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、梁在中在本议案表决时进行了回避。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年四月七日