（上接D16版）

　　４、与关联人进行的各类日常关联交易总额

　　１）预计２０１０年公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的日常关联交易金额将不超过３００万元；

　　２）预计２０１０年公司一级控股子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的日常关联交易金额将不超过６００万元；

　　３）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司、二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的日常关联交易金额将不超过２００万元；

　　４）预计２００９年公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司与关联人广州市广轻物业管理有限公司的日常关联交易金额将不超过１５０万元；

　　５）预计２００９年公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司与关联人广州市广轻装饰设计工程有限公司的日常关联交易金额将不超过１００万元；

　　６）预计２００９年公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的日常关联交易金额将不超过４００万元；

　　７）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联交易金额将不超过５００万元；

　　８）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过２００万元；

　　９）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司、二级控股子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联交易金额将不超过２００万元；

　　１０）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过２００万元。

　　１１）预计２０１０年公司一级控股子公司中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻海诚投资发展公司的日常关联交易金额将不超过１００万元。

　　三、关联交易主要内容

　　１、定价政策和定价依据

　　公司及控股子公司向关联人租赁办公用房、购买生产经营所需的水、电、接受关联人提供的综合服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。

　　２、关联交易协议签署情况

　　（１）公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的综合服务协议已于２００９年９月签订，有效期至２０１０年６月３０日。

　　（２）公司一级控股子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的日常关联交易协议暂未签订。

　　（３）公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的经营场地租赁合同（含广州市广轻物业管理有限公司综合服务费用）已于２０１０年１月签订，有效期至２０１０年１２月３１日。

　　公司二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的经营场地租赁合同已于２００９年４月签订，有效期至２０１２年１２月３１日。

　　公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司与关联人广州市广轻装饰设计工程有限公司的日常关联交易协议暂未签订。

　　（４）公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的日常关联交易协议暂未签订。

　　（５）公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的房产租赁合同、综合服务协议已于２００９年２月１８日签订，有效期至２０１１年１２月３１日。

　　（６）公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁协议、综合服务协议已于２００８年１２月３０日签订，有效期至２０１１年１２月３１日。

　　（７）公司一级控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司、二级控股子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联交易协议暂未签订。

　　（８）公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的房屋租赁合同、综合服务协议已于２００９年３月１９日签订，有效期至２０１１年１２月３０日。

　　（９）公司一级控股子公司中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻海诚投资发展公司的房屋场地租赁合同于２０１０年１月１日签订，有效期至２０１０年１２月３１日。

　　（１０）公司及控股子公司向关联人购买生产经营所需的水、电、接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格，根据实际发生的数量按实结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属八家一级控股子公司、两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属九家子公司、两家二级控股子公司之间的日常关联交易行为系公司日常生产经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务，水、电及综合服务等常规性业务行为，已经公司创立大会审议通过，具有历史延续性。

　　上述关联交易公允，没有损害上市公司利益；交易金额较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；同时，各项关联交易金额均不大，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　１、公司及下属八家一级控股子公司、两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属九家子公司、两家二级控股子公司之间的日常关联交易行为系公司日常生产经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务，水、电及综合服务等常规性业务行为，已经公司创立大会审议通过，具有历史延续性。

　　２、此类关联交易事先获得了我们的审议认可，董事会在审议关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决，合法有效；公司２０１０年度日常关联交易定价公平、公正、公允合理，不存在损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　证券代码：００２１１６ 证券简称：中国海诚 公告编号：２０１０－００８

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　关于向武汉子公司提供委托贷款并

　　由北京子公司进行担保的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称：“武汉公司”）、中国中轻国际工程有限公司（以下简称：“北京公司”）均系公司控股８０％的子公司，主要从事境内外工程咨询、设计、监理和工程总承包等业务。日前武汉公司因项目经营需要，拟向公司申请流动资金贷款人民币壹仟万元，贷款期限一年。该项贷款申请已经公司相关业务部门评审通过，拟通过交通银行股份有限公司委托贷款业务实施。

　　一、接受财务资助人基本情况

　　武汉公司设立于２００２年１２月２８日，注册资本为６６０万元，注册地及主要经营地为武汉市，主要经营工程设计、咨询、监理和总承包业务，法定代表人为徐平佳。公司持有其８０％股权，另２０％股权持有人为武汉公司核心技术和管理人员。

　　武汉公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况良好，２００７年－２００９年分别实现净利润５４３．２６万元、６４０．６３万元、７５１．７９万元（上述数据已经审计）。２０１０年１－２月，武汉公司完成营业收入４，２３４万元，实现利润总额１４２万元；截至２０１０年２月２８日，武汉公司总资产７，４０１．１９万元，负债总额５，０４１．３５万元，净资产２，３５９．８４万元，资产负债率６８．１２％ （上述数据未经审计）。

　　二、委托贷款协议的主要内容

　　公司拟与武汉公司和交通银行股份有限公司签署《委托贷款协议》，协议约定由公司通过交通银行股份有限公司以委托贷款方式向武汉公司提供为期一年、金额为人民币１，０００万元贷款，利率为中国人民银行的同期贷款基准利率。

　　本次提供贷款事项完成前，公司对外财务资助余额为０。本次提供贷款事项完成后，公司对外财务资助余额为人民币１，０００万元，为对控股子公司提供的财务资助。

　　根据深圳证券交易所中小板公司管理部于２００９年９月１５日颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》规定，公司为控股子公司提供财务资助（含委托贷款），接受资助方应当提供担保；同时按照公司《对外担保管理办法》规定，控股子公司之间提供担保视同对外担保，并需经公司审批同意后方可施。

　　目前，借款方武汉公司已商请北京公司为其向公司申请贷款提供担保，并已经北京公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司拟与北京公司签署《委托贷款保证合同》，合同约定北京公司为武汉公司向公司申请金额为人民币１，０００万元、期限为一年的流动资金贷款提供连带责任保证。本笔担保金额占公司２００９年度经审计净资产的２．１９％。本笔担保无反担保。

　　本次担保完成前，公司累计对外担保余额为２０，０００万元人民币，且均为对控股子公司提供的担保。本次担保完成后，公司对外担保余额合计人民币２１，０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的４６．０５％，均为公司对控股子公司或控股子公司之间提供的担保。截至目前，公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保的情况。

　　三、独立董事意见

　　我们认为，武汉公司为公司控股８０％的子公司，生产经营情况正常。截至２０１０年２月底，完成营业收入４，２３４万元，实现利润总额１４２万元，资产负债率为６８．１２％。其向公司申请贷款事项已经公司相关部门评审通过，不存在违约风险。本次提供贷款事项完成前，公司对外财务资助余额为０。本次提供贷款事项完成后，公司对外财务资助余额为人民币１，０００万元，为对控股子公司提供的财务资助。

　　北京公司对武汉公司向公司申请人民币１，０００万元，期限为１年的贷款提供担保符合法律法规和公司相关制度的规定。本笔担保金额占公司２００９年度经审计净资产的２．１９％。本次担保完成后，公司对外担保余额合计人民币２１，０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的４６．０５％，均为公司对控股子公司或控股子公司之间提供的担保。

　　我们同意公司通过交通银行股份有限公司委托贷款业务为武汉公司提供金额为人民币１，０００万元、期限为一年的流动资金贷款，并由北京公司为武汉公司提供连带责任保证。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　证券代码：００２１１６ 证券简称：中国海诚 公告编号：２０１０－００９

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开股东大会的提议人：控股股东；

　　２、股东大会的召集人：董事会；

　　３、会议表决方式：现场表决方式；

　　４、会议召开地点：上海市宝庆路２１号公司５２０１会议室；

　　５、会议召开日期和时间：２０１０年４月２８日（星期三）上午９：００。

　　二、会议出席和列席人员

　　１、会议出席人员：截止２０１０年４月２２日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；

　　全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。

　　三、会议审议事项

　　１、《２００９年度董事会工作报告》；

　　２、《２００９年度监事会工作报告》；

　　３、《２００９年度财务决算报告》；

　　４、《２００９年度利润分配预案》；

　　５、《２００９年度报告及摘要》；

　　６、《关于续聘２０１０年财务审计机构的议案》；

　　７、《关于２０１０年日常关联交易的议案》；

　　８、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》；

　　９、《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于２０１０年４月７日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；同时公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　四、会议登记办法

　　１、登记时间：

　　２０１０年４月２６日上午９：００ －１１：００ ，下午１３：００ －１５：００；

　　２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

　　３、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路２１号），信函上请注明“股东大会”字样。

　　４、邮编：２０００３１，传真号码：０２１－６４３３４０４５。

　　五、其他事项

　　１、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

　　２、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：０２１－６４３１４０１８，联系人：薛晓风、马志伟。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　证券代码：００２１１６ 证券简称：中国海诚 公告编号：２０１０－０１０

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　关于举行２００９年年度报告网上

　　说明会的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国海诚工程科技股份有限公司将于２０１０年４月１２日（星期一）下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生、财务总监胡小平先生、董事会秘书薛晓风女士、独立董事郑培敏先生、保荐代表人顾峥先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日