本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次临时股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间：2010年4月6日下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）交易系统投票时间：2010年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　（2）互联网投票系统投票时间：2010年4月5日下午15：00到4月6日下午15：00。

　　2.现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长陆剑斌

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　参加投票的股东及代理人112人,代表股份72,757,327股,占公司有表决权总股份的25.28％。

　　其中：

　　通过现场投票股东及代理人2人，代表股份71,272,942股,占公司有表决权总股份的24.76％。

　　通过网络投票股东110人，代表股份1,484,385股,占公司有表决权总股份的0.52％。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于变更坏账准备计提比例的议案》同意72,325,017股，占与会有表决权股份的99.4％；反对432,310股，占与会有表决权股份的0.6％；弃权700股，占与会有表决权股份的0.0002％。本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

　　2.律师姓名：张开胜、于玲

　　3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月6日