证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１０－０１９号
证券代码：１１０００６ 证券简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
２０１０年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
１、业绩预告期间：２０１０年１月１日—２０１０年３月３１日
２、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计公司２０１０年１－３月份实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长５０％以上。
３、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
１、净利润：１２４，３０６，９０９．８１元
２、按照转增后总股本计算的每股收益：０．０９４３元。
三、业绩预增原因
１、公司主要产品的销量较去年同期有了较大提高；
２、公司主要产品今年一季度的毛利高于去年同期。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司２０１０年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月六日
证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１０－０２０号
证券代码：１１０００６ 证券简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
２００９年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：２０１０年４月６日下午１４：００时
（二）会议召开地点：浙江省上虞市道墟镇公司办公大楼四楼多功能厅。
（三）会议方式：采取现场投票的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长阮伟祥先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表２５人，代表公司股份数４４４７２９５３６股，占公司总股本的３３．４７％。公司董事长阮伟祥先生主持本次会议，董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《２００９年度董事会工作报告》；
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（二）审议通过《２００９年度监事会工作报告》；
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（三）审议通过《２００９年度财务决算报告》；
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（四）审议通过《２０１０年度财务预算报告》；
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（五）审议通过《２００９年年度报告及其摘要》；
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（六）审议通过《２００９年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度母公司实现净利润５２，４７０，８６２．７５元，根据《公司章程》规定提取１０％法定盈余公积５，２４７，０８６．２８元，加上年初未分配利润２４４，４５６，７８８．６９元，扣减２００９年６月已分配股利１３１，８００，０００．００元，２００９年末的未分配利润为１５９，８８０，５６５．１６元。公司２００９年度利润分配的预案如下：每１０股派发现金１．００元（含税），剩余未分配利润结转下年。
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（七）审议通过《关于日常关联交易的议案》；
该议案关联股东回避表决，由非关联的有表决权股份３８４０２３７６股参与表决，赞成３８４０２３７６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（八）审议通过《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》；
公司继续聘请天健会计师事务所有限公司负责本公司２０１０年度的审计工作。
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（九）审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；
根据中国证监会（证监发［２００５］１２０号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 （证监发［２００３］５６ 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）对下属子公司核定２０１０年全年担保额度，具体如下：
| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 核定的担保额度
（万元 人民币） | 期 限 |
| １ | 本公司 | 上海科华染料工业有限公司 | ３０，０００ | 一年 |
| ２ | 本公司 | 上虞市金冠化工有限公司 | ３０，０００ | 一年 |
| ３ | 本公司 | 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | １５，０００ | 一年 |
| ４ | 本公司 | 上虞新晟化工工业有限公司 | ３，０００ | 一年 |
| ５ | 本公司 | 上虞吉龙化学建材有限公司 | ２２，０００ | 一年 |
| ６ | 本公司 | 浙江龙盛染料化工有限公司 | １００，０００ | 一年 |
| ７ | 本公司 | 浙江捷盛化学工业有限公司 | ５，０００ | 一年 |
| ８ | 本公司 | 桦盛有限公司（香港） | 折算成人民币１００，０００万元 | 一年 |
| ９ | 本公司 | 浙江科永化工有限公司 | １５，０００ | 一年 |
| １０ | 本公司 | 浙江龙化控股集团有限公司
（含下属控股及参股子公司） | ５０，０００ | 一年 |
| １１ | 本公司 | 浙江鸿盛化工有限公司 | １２，０００ | 一年 |
| １２ | 本公司 | 四川吉龙化学建材有限公司 | １５，０００ | 一年 |
| １３ | 本公司 | 浙江吉盛化学建材有限公司 | ５，０００ | 一年 |
| １４ | 本公司 | 上虞龙盛新材料科技有限公司 | ２，０００ | 一年 |
| １５ | 本公司 | 江苏长龙汽车配件制造有限公司 | ２０，０００ | 一年 |
| １６ | 本公司 | 江西金龙化工有限公司 | ３，０００ | 一年 |
| １７ | 本公司 | 上虞龙盛国际贸易有限公司 | ２０，０００ | 一年 |
| １８ | 本公司 | 浙江恒盛生态能源有限公司 | ５，０００ | 一年 |
| １９ | 本公司 | 内蒙古吉龙化学建材有限公司 | ３，０００ | 一年 |
| ２０ | 本公司 | 宁波佳盛物流有限公司 | ８，０００ | 一年 |
| ２１ | 本公司 | 浙江忠盛化工有限公司［见注］ | １０，０００ | 一年 |
| ２２ | 桦盛有限公司（香港） | ＬＯＮＳＥＮ ＫＩＲＩ ＣＨＥＭＣＩＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | 折算成人民币１５，０００万元 | 一年 |
| 合 计 | ４８８，０００ | － |
注：浙江忠盛化工有限公司在本公司对其收购完成后才担保。
本公司在对下属子公司的提供担保期间，在本公司有融资需求的情况下，由子公司为本公司提供一定额度的反担保（其中浙江龙盛染料化工有限公司为本公司提供２亿元的反担保，浙江安诺芳胺化学品有限公司为本公司提供１．５亿元的反担保）。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１０年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自２００９年度股东大会通过之日起至２０１０年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（十）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；
鉴于公司部分股票期权激励对象进行了行权，股本增加１０３０万股，公司总股本已变更为１３２８３０万股，为此需对公司《章程》作如下修改：
| 变更前 | 变更后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币１３１８００万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币１３２８３０万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为１３１８００万股，公司的股本结构为：普通股１３１８００万股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为１３２８３０万股，公司的股本结构为：普通股１３２８３０万股，无其他种类股。 |
同时，为提高决策效率，对公司《章程》作如下修改：
| 变更前 | 变更后 |
（三）公司上年经审计的净资产３０％以下的资产抵押、质押；
（四）公司对外担保的决策权限： | （四）公司对外担保的决策权限：
增加一项内容：在董事会或股东大会审议批准的对外担保，授权公司董事长签署相关担保协议。 |
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（十一）审议通过《关于第五届董事会成员候选人的议案》；
董事选举采用累积投票制，其中：
１、选举阮伟祥为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２、选举项志峰为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
３、选举阮兴祥为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
４、选举常 盛为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
５、选举贡 晗为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
６、选举金瑞浩为公司董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
７、选举陈 健为公司独立董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
８、选举徐金发为公司独立董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
９、选举吴仲时为公司独立董事
赞成４４４７２９５３６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
（十二）审议通过《关于第五届监事会成员候选人的议案》。
赞成４４４７２９５３６股，占出席现场会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
１、浙江龙盛集团股份有限公司２００９年度股东大会决议；
２、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司２００９年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月六日
证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１０－０２１号
证券代码：１１０００６ 证券简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于２０１０年４月１日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２０１０年４月６日以通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举阮伟祥先生为公司董事长。
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
选举阮兴祥先生为公司副董事长。
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任阮伟祥先生为公司总经理。
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
１、经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任项志峰先生为公司常务副总经理（同意９票，反对０票，弃权０票）；
聘任常 盛先生为公司副总经理（同意９票，反对０票，弃权０票）；
聘任罗 斌先生为公司财务总监（同意９票，反对０票，弃权０票）。
聘任陈永尧先生为公司副总经理（同意９票，反对０票，弃权０票）；
聘任姜火标先生为公司副总经理（同意９票，反对０票，弃权０票）；
聘任欧 其先生为公司总工程师（同意９票，反对０票，弃权０票）；
２、经董事长提名，聘任常盛先生为公司董事会秘书（同意９票，反对０票，弃权０票）。
五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员人选的议案》。
１、选举以下董事会成员为公司董事会提名委员会成员，其中陈健为委员会召集人。
选举陈 健为公司董事会提名委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举徐金发为公司董事会提名委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举常 盛为公司董事会提名委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）。
２、选举以下董事会成员为公司董事会审计委员会成员，其中吴仲时为委员会召集人。
选举吴仲时为公司董事会审计委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举陈 健为公司董事会审计委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举阮兴祥为公司董事会审计委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）。
３、选举以下董事会成员为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。
选举阮伟祥为公司董事会战略委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举项志峰为公司董事会战略委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举贡 晗为公司董事会战略委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举徐金发为公司董事会战略委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举陈 健为公司董事会战略委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）。
４、选举以下董事会成员为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发为委员会召集人。
选举徐金发为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举吴仲时为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）；
选举金瑞浩为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意９票，反对０票，弃权０票）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月六日
附件１：
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议提议的《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第五董事会聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为公司常务副总经理、常盛先生为公司副总经理及董事会秘书、罗斌先生为公司财务总监、陈永尧先生为公司副总经理、姜火标先生为公司副总经理、欧其先生为公司总工程师。
独立董事：陈 健、徐金发、吴仲时
签署日期：二Ｏ一Ｏ年四月六日
附件２：
阮伟祥：男，１９６５年１０月出生，浙江上虞人，理学硕士，工程师。历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第五届董事会董事长。
阮兴祥：男，１９６２年１２月出生，浙江上虞人，工商管理硕士，统计师，中共党员。历任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，公司企财部部长，公司第一届、第二届和第三届董事会董事、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，公司第四届董事会副董事长等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事，浙江龙盛置业有限公司董事长，上海龙盛共创投资管理有限公司董事长，本公司第五届董事会副董事长。
项志峰：男，１９６２年５月出生，浙江上虞人，中专文化程度，经济师，中共党员。自１９８６年以来，历任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，公司第二届董事会董事、副总经理，公司第三届董事会聘任的常务副总经理，本公司第四届董事会董事、常务副总经理等职。现为本公司第五届董事会董事，公司第五届董事会聘任的常务副总经理。
常 盛：男，１９７４年３月出生，浙江杭州人，管理学博士。自２００２年以来，历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人，杭州龙盛信息技术有限公司董事，浙江龙盛控股有限公司公司部总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。现为本公司第五届董事会董事，公司第五届董事会聘任的副总经理、董事会秘书。
罗 斌：男，１９７１ 年１１月出生，四川苍溪人。１９９８年研究生毕业，获工学硕士学位。１９９９年通过国家注册会计师考试，中国注册会计师协会非执业会员。２００５年通过国家司法考试，获中华人民共和国法律职业资格。自１９９８年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司。２００９年５月１２日起任本公司第四届董事会聘任的财务总监。现为公司第五届董事会聘任的财务总监。
陈永尧：男，１９６３年１１月出生，浙江上虞人，在读ＭＢＡ，工程师。１９８７年９月至１９９４年８月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；１９９４年８月至１９９９年１２月，担任本公司生产技术部部长；１９９９年１２月至２００５年４月，担任本公司生产部部长。２００５年４月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。
姜火标：男，１９６８年２月出生，浙江上虞人，精细化工学士，工程师。１９９８年６月至２００３年１０月，担任本公司应用部部长；２００３年１１月至２００５年４月，担任本公司销售公司经理。２００５年４月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。
欧 其：男，１９７１年４月出生，重庆大足人，理学学士，工程师。１９９３年７月至１９９７年６月，本公司研究所研究人员；１９９７年６月至１９９９年６月，本公司六分厂任工艺员；１９９９年６月至 ２００３年９月，担任本公司研究所项目负责人；２００３年９月至２００５年４月，担任本公司研究所副所长。２００５年４月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的总工程师。现为公司第五届董事会聘任的总工程师。
证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１０－０２２号
证券代码：１１０００６ 证券简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于２０１０年４月１日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于２０１０年４月６日以现场方式在公司办公大楼四楼高级会议室召开公司第五届监事会第一次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事王勇主持，经审议表决，一致通过如下决议：
选举王勇先生为公司第五届监事会主席。
同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月六日
