独立董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本报告进行审阅。本公司董事会、监事会及除郭炎生独立董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议决定于２０１０ 年５月５日（星期三 ）召开２００９年度股东大会，会议有关事项如下：
一、 会议召开的基本情况
１、 召集人：公司董事会。
２、 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开２００９年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、 会议召开时间：２０１０ 年５月５日上午９：００
４、 会议召开地点：成都加州花园酒店会议中心八楼锦江厅（地址：四川省成都市沙湾路２５８号）
５、 会议召开方式：现场投票方式。
６、 会议出席对象。
（１） 截至２０１０ 年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（３） 本公司聘请的律师及相关人员。
二、 会议审议事项
１、 本次会议审议事项通过公司第一届董事会第七次临时会议、第一届董事会第八次会议审议通过。
２、 会议审议事项
（１） 关于审议《２００９年度董事会工作报告》的议案
（２） 关于审议《２００９年度独立董事述职报告》的议案
（３） 关于审议《２００９年度监事会工作报告》的议案
（４） 关于审议《２００９年年度报告及摘要》的议案
（５） 关于审议《２００９年财务决算报告》的议案
（６） 关于审议《２００９年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
（７） 关于审议《调整独立董事津贴》的议案
（８） 关于审议《聘请审计机构》的议案
（９） 关于修订《公司章程》的议案
（１０）关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
（１１）关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
（１２）关于制定《子公司管理制度》的议案
（１３）关于审议《聘请王海龙先生为董事》的议案
３、 披露情况
上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议的公告》、《成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的公告》及《首届五次监事会会议决议的公告》
三、 会议登记办法
１、 登记方式
（１） 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
（２） 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。（传真或信函请在２０１０年５月４日１７：００ 前送达公司证券事务部）
２、 登记时间：２０１０ 年４月３０日、５月４日，每日９：００—１１：３０、１３：３０—１７：００。
３、 登记地点：四川省成都市蜀汉西路５０号成都金亚科技股份有限公司证券事务部。
４、 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、 其他事项
１、 联系方式：
联系人：陈健、杨雯
电 话：０２８－６８２３２１０３、６８２３２１００
传 真：０２８－６８２３２０６２
地 址：四川省成都市蜀汉西路５０号
邮 编：６１００９１
２、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
３、 《授权委托书》见附件。
成都金亚科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年 四月七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
■
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
１、请在上述选项中打“√”，；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
特此公告。
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一〇年四月七日
