本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开的情况
１、召开时间：现场会议召开时间：２０１０年４月６日下午１４：３０
２、网络投票时间：２０１０年４月５日下午１５：００至２０１０年４月６日下午１５：００。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１０ 年４月６ 日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１０年４ 月 ５ 日 １５：００ 至 ２０１０ 年４月 ６日 １５：００ 期间的任意时间
３、现场会议召开地点：本公司会议室
４、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
５、召集人：公司董事会
６、主持人：董事长郑南南女士
７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人２２５名，代表股份数９２，４１６，６９６股，占公司总股本的４３．８９％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人４名，代表股份数８８，８３６，８９９股，占公司总股本的４２．１９％；通过网络投票的股东２２１名，代表股份数３，５７９，７９７股，占公司总股本的１．７０％。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
１、逐项审议同意《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；
１．０１ 激励对象的确定依据和范围
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５９５，１２４ | １０７，７７２ |
表决结果：通过。
１．０２ 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５９５，１２４ | １０７，７７２ |
表决结果：通过。
１．０３ 激励对象获授的股票期权分配情况
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５９５，１２４ | １０７，７７２ |
表决结果：通过。
１．０４ 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５９５，１２４ | １０７，７７２ |
表决结果：通过。
１．０５ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，６９７，９９９ | ９７．０６％ | ２，６８５，２５９ | ３３，４３８ |
表决结果：通过。
１．０６ 股票期权的获授条件和行权条件
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，６９７，９９９ | ９７．０６％ | ２，６３３，３６３ | ８５，３３４ |
表决结果：通过。
１．０７ 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５８９，１２４ | １１３，７７２ |
表决结果：通过。
１．０８ 股票期权授予程序及激励对象行权程序
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５８９，１２４ | １１３，７７２ |
表决结果：通过。
１．０９ 公司与激励对象的权利和义务
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，７１３，８００ | ９７．０８％ | ２，５８９，１２４ | １１３，７７２ |
表决结果：通过。
１．１０ 激励计划的变更、终止和其他事项
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，６９９，９９９ | ９７．０６％ | ２，５８９，１２４ | １２７，５７３ |
表决结果：通过。
２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决情况：
| 股东 | 代表股份数 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 弃权股数 |
| 出席会议的全体股东 | ９２，４１６，６９６ | ８９，６９９，５００ | ９７．０６％ | ２，５０６，００９ | ２１１，１８７ |
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：云南千和律师事务所
２、律师姓名：刘 革
３、结论性意见：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二０一０年四月六日
