本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开的时间：2010年04月06日上午9：00

　　2、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长庄文海先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份100,579,081股，占本公司有表决权总股份的31.80%；其中有限售流通股股东（代理人）代表股份81,963,950股，占本公司有表决权总股份的25.91%；无限售流通股股东（代理人）代表股份18,615,131股，占本公司有表决权总股份的5.89%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式审议通过以下两个议案：

　　（一）《关于签署<漳华路龙文段配套开发用地一级开发合作协议书>的议案》；

　　表决结果：同意100,579,081股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）《关于转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权的议案》；

　　表决结果：同意100,579,081股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　上述方案的具体内容刊登于2010年03月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所的名称：福建衡评律师事务所

　　2、律师姓名：游东亮、詹俊忠

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　福建漳州发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月七日