股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１０－００９

　　浙江三花股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１０年３月２６日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于２０１０年４月６日（星期二）９：３０，在杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）８人，实到８人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

　　１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度报告及其摘要》。

　　《公司２００９年度报告》全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告；《公司２００９年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告（公告编号：２０１０－００８）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度董事会报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　３、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度总经理工作报告》。

　　４、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　５、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，２００９年度母公司实现净利润６１，８６７，３４８．５８元，按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金６，１８６，７３４．８６元，加上年初未分配利润１７６，３０１，１４６．６２元，减去公司向全体股东支付的２００８年度现金股利１５８，４００，０００．００元，２００９年度实际可供股东分配的利润为７３，５８１，７６０．３４元。以２００９年末总股本２６４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．５元（含税）共计派发６６，０００，０００元，公司剩余未分配利润７，５８１，７６０．３４元结转下一年度。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　６、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

　　经审核，独立董事发表独立意见如下：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的要求，也适合公司生产经营实际情况的需求。公司２００９年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　７、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

　　全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１２）。

　　８、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，经公司认真自查，认为公司已经具备非公开发行股票的条件。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　９、会议逐项审议通过了《公司２０１０年非公开发行股票方案》。关联董事张道才先生、张亚波先生和王大勇先生回避表决，有效表决票５票，表决结果如下：

　　（一）发行股份的种类和面值（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行股票数量不超过５，０００万股，其中三花控股集团有限公司认购的股票数量区间为本次非公开发行股份数量的５％至２０％之间。在该发行股数范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

　　（三）发行方式（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次发行通过向包括三花控股集团有限公司在内的不超过１０名的特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方式认购。

　　（四）发行对象（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行的对象为包括本公司控股股东三花集团在内的不超过１０名的特定投资者，除三花集团外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等符合相关规定的特定对象。

　　（五）定价基准日及发行价格（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（２０１０年４月７），发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日）前２０个交易日公司Ａ股股票均价的９０％，即发行价格不低于２１．３９元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确认。若公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

　　（六）发行股票的限售期（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　三花控股集团有限公司认购的股份自本次非公开行结束之日起３６个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

　　（七）上市地点（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　在锁定期满后，本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

　　（八）募集资金用途及数额（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行股票募集资金净额１００，１０６万元，其中５１，１８１万元用于年产１５００万只商用制冷空调自动控制元器件项目；１２，６９８万元用于年产３５０万只商用制冷空调净化装置项目；１８，４７８万元用于年产１０００万只家用空调自动控制元器件项目；１２，５９８万元用于年产８００万只家用冰箱自动控制元器件项目；５，１５１万元用于技术研发中心项目。

　　如实际募集资金多于公司计划的募集资金量，超出部分用于补充公司流动资金；如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。

　　（九）本次非公开发行前滚存利润安排（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

　　（十）本次非公开发行股票决议的有效期（关联董事回避表决，５票同意，０票反对，０票弃权）

　　本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　此项议案尚须提交股东大会审议，并获得中国证监会核准后方可实施。

　　《公司２０１０年非公开发行股票预案》全文详见公司于２０１０年４月７日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

　　１０、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

　　全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　１１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１８）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　１２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与三花控股签署＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。

　　《关于公司与三花控股签署＜附条件生效的股份认购合同＞的公告》全文详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１９）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　１３、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　本次公司及子公司２０１０年度向银行申请总额不超过１１．２亿元的综合授信额度，授信有效期一年。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　１４、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　本次为控股子公司上虞市三立铜业有限公司提供２０１０年度财务资助金额为５０００万元，该议案内容详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１４）。

　　公司董事会认为：上虞市三立铜业有限公司为本公司２０１０年３月收购的一家公司，考虑到该公司目前主要通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险，要求该公司现有的对外担保在期限届满后全部解除。同时，考虑到上虞市三立铜业有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。上虞市三立铜业有限公司目前是一家以生产铜管为主的企业，该公司产品为本公司四通换向阀、截止阀等产品的重要原材料，本公司持有该公司８０％的股权。鉴于该公司生产业务稳定，偿债能力良好，经营管理风险可控，对其提供财务资助风险可控。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　１５、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　本次为控股子公司提供２０１０年度担保总额为４６０００ 万元。该议案内容详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１４）。

　　公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限公司均为本公司控股子公司，这两家公司经营稳定，根据公司生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展，同意为这两家公司提供融资担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

　　１６、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。

　　１７、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》。

　　本次为浙江新和成股份有限公司提供担保的总额为１５０００ 万元。该议案内容详见公司于２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１５）。

　　公司董事会认为：浙江新和成股份有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，同意为其提供融资担保。同时，考虑自身经营发展需要，本公司与其拟签订互保协议，双方互相为对方提供担保，可以有效降低本公司的对外担保风险。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

　　１８、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。

　　１９、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。

　　关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决，独立董事对公司２０１０年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立意见，详见公司２０１０年４月７日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１６）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　２０、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》。

　　经核查，独立董事发表独立意见如下：天健会计师事务所有限公司自２００１年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司２０１０年度审计机构。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　２１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。史初良先生个人简历见附件一。

　　经核查，独立董事发表独立意见如下：

　　（１）本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；

　　（２）经审阅史初良先生的个人简历，未发现该董事候选人存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。

　　（３）基于个人独立判断，同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期与本届董事会任期一致。

　　２２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　全文详见在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　２３、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

　　全文详见在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　２４、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

　　全文详见在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　２５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的工作安排，为高效、有序的完成公司非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　　（二）授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次本次非公开发行股票相关的全部协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　（三）授权董事会对本次非公开发行股票方案应审批部门的要求进行相应调整，办理与本次非公开发行股票相关的申报事项；

　　（四）如监管部门关于证券发行政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；

　　（五）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（六）授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；

　　（七）授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（八）授权董事会办理本次非公开发行股票相关的其他事宜；

　　上述授权在相关股东大会通过后相关事项存续期内有效。

　　此项议案尚须提请股东大会审议。

　　２６、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

　　《关于召开２００９年度股东大会的通知》全文详见 ２０１０ 年４ 月７ 日公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：２０１０－０１０）。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　附件一：史初良先生个人简历

　　史初良先生：１９６７年生，硕士学历，高级工程师。１９８９年７月毕业于上海交通大学机械工程系，１９８９年７月至２００３年７月历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司技术科长、技术处处长、分公司技术负责人、研究所所长、副总工程师、总工程师、技术中心主任；２００３年８月至２００６年底任浙江三花制冷集团有限公司副总经理兼总工程师；２００７年初至２００９年底任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理；２０１０年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师，兼任三花中央研究院院长；２００３年８月至今任三花控股集团有限公司董事。曾荣获浙江省劳动模范、全国劳动劳动模范等荣誉称号，入选省“新世纪１５１人才工程”第三层次培养人员。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１０－０１０

　　浙江三花股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于２０１０年４月２７日召开公司２００９年度股东大会，具体事项通知如下：

　　１、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：２０１０年４月２７日１０：００（星期二）

　　网络投票时间为：２０１０年４月２６日—２０１０年４月２７日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：２０１０年４月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２０１０年４月２６日１５：００至２０１０年４月２７日１５：００期间的任意时间。

　　３、现场会议召开地点：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层大会议室

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　５、股权登记日：２０１０年４月２１日（星期三）

　　６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　７、会议出席对象：

　　（１）截止２０１０年４月２１日下午１５：００深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员，

　　（３）公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

　　二、会议审议事项：

　　１、《公司２００９年度报告及其摘要》

　　２、《公司２００９年度董事会工作报告》

　　３、《公司２００９年度监事会工作报告》

　　４、《公司２００９年度财务决算报告》

　　５、《公司２００９年度利润分配预案》

　　６、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　７、《公司２０１０年非公开发行股票方案》

　　７．０１发行股份的种类和面值

　　７．０２发行数量

　　７．０３发行方式

　　７．０４发行对象

　　７．０５定价基准日及发行价格

　　７．０６发行股票的限售期

　　７．０７上市地点

　　７．０８募集资金用途及数额

　　７．０９本次非公开发行前滚存利润安排

　　７．１０本次非公开发行股票决议的有效期

　　８、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

　　９、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

　　１０、《关于公司拟与三花控股签署＜附条件生效的股份认购合同＞的议案》

　　１１、《关于公司２０１０年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　１２、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　１３、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　１４、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》

　　１５、《公司日常关联交易议案》

　　１６、《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》

　　１７、《关于选举公司董事的议案》

　　１８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

　　并听取独立董事２００９年度的述职报告。

　　以上议案中，第７、１０、１５、１８项议案关联股东须回避表决，第７项议案将以特别决议方式审议通过后生效。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。

　　２、本次股东大会的会议登记时间：２０１０年４月２２日至２０１０年４月２６日，上午８：３０ －１１：００下午１３：３０ －１７：３０（信函以收到邮戳为准）。

　　３、登记地点：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１３层（邮编：３１０００７）。？？？　　　　

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、深市投资者投票代码：３６２０５０；投票简称为：三花投票。

　　３、股东投票的具体程序：

　　（１）买卖方向为买入股票；

　　（２）整体表决与分拆表决：

　　Ａ、整体表决

　　■

　　注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的１８项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　Ｂ、分拆表决

　　在“委托价格”项下１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，对于逐项表决的议案，如议案９中有多个需表决的子议案，９．００元代表对议案９下全部子议案进行表决，９．０１元代表议案９中子议案①，９．０２元代表议案９中子议案②，依此类推。具体情况如下：

　　■

　　（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　　登陆：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年４月２６日１５：００至２０１０年４月２７日１５：００期间的任意时间。

　　五、其他事项：

　　１、联系人：刘斐、吕逸芳

　　２、联系电话：０５７１－２８０２０００８，０５７５－８６２５５３６０

　　３、传真号码：０５７１－２８８７６６０５，０５７５－８６２５５７８６

　　４、会期半天，与会股东费用自理。

　　５、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　附件一：回执

　　回　　执

　　截止２０１０年４月２１日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（００２０５０）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江三花股份有限公司２００９年度股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年　　月　　日

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司２００９年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　代理人应对本次股东大会以下１８项议案进行审议表决：

　　■

　　注：１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署书之日至本次股东大会结束。

　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（签章）：　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　

　　委托日期：　年　月　日

　　(下转D11版)