证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2010015
广州智光电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2010年4月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2010年4月6（星期二）以通讯方式召开。应参加会议董事9名，实际表决董事9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》
公司第二届董事会第七次会议于2010年2月9日形成决议，设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司。根据经营发展需要，决定对原议案的投资主体及投资金额等进行调整以更好实现投资计划，调整后具体情况如下：
1、 公司名称：广州智光节能有限公司；
2、投资主体：广州智光电气股份有限公司、广州智光电机有限公司。其中，广州智光电气股份有限公司出资23,750万元，占95%的出资比例；广州智光电机有限公司出资1,250万元，占5%的出资比例。
3、 注册资本：25,000万元人民币；
4、 法定代表人：芮冬阳；
5、 注册地址：广州市萝岗区；
6、经营范围：计算机及软件产品、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、节能环保设备的开发、生产、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接和综合技术服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外)；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及上述境外工程所需的设备、材料出口；实业投资；自有设备租赁。（涉及行政许可项目除外）咨询设计【暂定，最终以工商登记为准】
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》
为进一步完善公司治理，规范内幕信息管理，提高信息披露的质量，根据证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及相关的上市公司法规，结合公司实际情况制定《内幕信息知情人登记备案制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
为进一步完善公司治理，规范内幕信息管理，提高信息披露的质量，根据证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及相关的上市公司法规，结合公司实际情况制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2010年4月22日召开2010年第一次临时股东大会，审议《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2010年4月7日
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2010016
广州智光电气股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东
大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．公司第二届董事会第八次会议于2010年4月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
3．会议召开日期和时间：2010年4月22日(星期四)上午9:00
4．会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5．出席对象
(1)截止2010年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6．会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议审议的提案由公司第二届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2．本次股东大会审议的议案：《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》。
3．本次股东大会提案内容刊登于2010年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司第二届董事第八次会议决议》和《广州智光电气股份有限公司关于设立子公司广州智光节能有限公司的公告》。
四、会议登记方法
1．登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年4月15日下午4点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2．登记时间：2010年4月16日和4月19日(上午9时至11时，下午2时至4时)。
3．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司企业发展部。
五、其他
1．联系方式
联系人：曹承锋 胡 珺
联系电话：020-32113300 联系传真：020-32113456-3300
邮编：510760
2．其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2010年4月7日
附件一：公司地址线路图
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证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2010017
广州智光电气股份有限公司关于
设立子公司广州智光节能有限公司
的公告（调整后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）及广州智光电机有限公司拟以自有资金共同出资25,000万元，设立广州智光节能有限公司。其中，公司出资23,750万元，占95%的出资比例；广州智光电机有限公司出资1,250万元，占5%的出资比例。
本次对外投资额度超越了《公司章程》对董事会的授权范围，经董事会审议通过后仍需提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2010年4月6日召开第二届董事会第八次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》。该议案需经股东大会批准。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易。本次对外投资事项的批准权限超越本公司董事会对外投资权限范围，董事会审议通过后，仍需经股东大会批准。
二、投资主体介绍
1、广州智光电气股份有限公司，注册号：440101000007776，住所：广州市黄埔区埔南路51号，法定代表人姓名：李永喜，注册资本：165,792,000元，公司类型：股份有限公司，经营范围：电气、电子、计算机及自动化产品的开发、加工、安装、设计、技术服务。销售：电气设备、电子产品、电子计算机。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、广州智光电机有限公司，注册号：4401081100436，住所：广州经济技术开发区科学城科珠路201号G313，法定代表人姓名：芮冬阳，注册资本：1001万元，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务。（涉及行政许可项目除外）。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广州智光节能有限公司；
2、投资主体：广州智光电气股份有限公司，广州智光电机有限公司；其中，公司出资23,750万元，占95%的出资比例；广州智光电机有限公司出资1,250万元，占5%的出资比例。
3、注册资本：25,000万元人民币；
4、法定代表人：芮冬阳；
5、注册地址：广州市萝岗区；
6、经营范围：计算机及软件产品、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、节能环保设备的开发、生产、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接和综合技术服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外)；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及上述境外工程所需的设备、材料出口；实业投资；自有设备租赁。（涉及行政许可项目除外）【暂定，最终以工商登记为准】
四、设立子公司的目的和对公司的影响
2009年11月25日国务院常务会议决定，到2020年我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法，使得我国节能增效产业衍生出巨大的市场机会。结合公司在核心技术、产品、客户群、生产制造等方面的积累，通过设立广州智光节能有限公司，致力于为工业用户提供完整和系统的电气节能增效解决方案，其主要业务包括能源咨询、能耗测试与分析诊断、节能方案设计与论证、节能改造投资分析与项目融资、节能工程实施、能效监测、培训、运行维护等。
该公司的设立有利于推动公司在工业节能增效领域的战略规划，丰富公司的产品链，优化公司营销模式，提升公司整体竞争力。
五、备查文件
广州智光电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2010年4月7日
