(上接D29版)

注册资本：叁仟贰佰肆拾捌万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造；仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输；化工原料（除专营）的销售；车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。（国家法律法规规定的应经审批未获审批前不得生产经营）

包头北方创业股份有限公司和内蒙古第一机械制造（集团）有限公司均为内蒙古一机集团北方实业有限公司的参股公司，出资比例分别为9.24%和 14.23%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

4、兵器财务有限责任公司

法定代表人：马之庚

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

注册资本：陆万肆仟零壹佰壹拾万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。

公司实际控制人中国兵器工业集团公司持有兵器财务有限责任公司的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买零部件和租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司已于2010年4月2日召开第四届二次董事会会议审议并通过了上述关联交易预计的议案，关联董事进行了回避表决，经审议一致同意将该议案提交公司股东大会，由公司2009年年度股东大会作出相关决议。

公司独立董事针对本关联交易发表独立意见：认为公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

1.第四届二次董事会会议决议。

2.独立董事意见

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一○年四月七日

股票简称：北方创业 证券代码：600967 公告编号：临2010-10号

包头北方创业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

本次担保数量：19500万元人民币

本次担保后公司累计对外担保数量：19500万元人民币

逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司（以下简称“富成锻造公司”） 拟向金融机构申请8000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司（以下简称“大成装备公司”）拟向金融机构申请6000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”） 拟向金融机构申请5500万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。

公司第四届二次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为富成锻造公司申请8000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。同意为大成装备公司申请6000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。同意为路通弹簧公司申请5500万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司

注册资本：叁亿玖仟贰佰叁拾贰万玖仟贰佰元整

注册地：包头市青山区民主路

法定代表人：李志亮

主营业务：各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至2009年12月31日，该公司资产总额52,544.95万元,负债总额12,785.81万元,净资产39,759.14万元。

2、公司名称：包头北方创业大成装备制造有限公司

注册资本：壹亿叁仟玖佰玖拾壹万壹仟元整

注册地：包头市青山区内蒙古一机集团公司厂区内

法定代表人：李志亮

主营业务：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技术服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至2009年12月31日，该公司资产总额32,465.79万元,负债总额18,383.74万元,净资产14,082.04万元。

3、公司名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

注册资本：叁仟壹佰叁拾捌万叁仟捌佰元整

注册地：包头市青山区110国道731公里处北

法定代表人：李志亮

主营业务：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆配件、化工产品、金属材料的销售；技术服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至2009年12月31日，该公司资产总额13,397.60万元,负债总额7,836.79万元,净资产5,560.81万元。

三、董事会意见

2010年4月2日，公司第四届二次董事会会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并提交公司2009年度股东大会审议。富成锻造公司、大成装备公司和路通弹簧公司是本公司的控股子公司，经营业绩良好，资信状况优良，本公司对该三家子公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享控股子公司的经营成果。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告日，本公司累计对外担保8526.89万元人民币，占本公司2009年12月31日经审计净资产的9.64％，无逾期担保。

五、备查文件

1.第四届二次董事会会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

　　 包头北方创业股份有限公司董事会

　 　二Ｏ一Ｏ年四月七日

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2010-12号

包头北方创业股份有限公司与兵器财务有限责任公司

签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本公司拟与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务公司）签署《金融服务协议》。

●缪文民先生、赵凤林先生、白晓光先生、李志亮先生因是关联董事，在第四届二次董事会会议上回避了对相关议案的表决。

● 本次交易能够降低公司融资成本，使公司获得便利、优质服务，有利于公司发展，不会损害公司及股东的利益。

一、关联交易概述

为进一步明确及规范公司与兵器财务公司之间的金融合作业务关系，公司拟与兵器财务公司签署《金融服务协议》，双方在合法合规经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，促进双方共同发展。兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司与兵器财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。

公司2010 年4月2日召开了第四届二次董事会会议，对《关于公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》进行了审议，关联董事缪文民先生、赵凤林先生、白晓光先生、李志亮先生回避了对此议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

二、关联方介绍

企业名称：兵器财务有限责任公司

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马之庚

注册资本：64110 万元

金融许可证号：【L10111000H0011】

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。

三、关联交易的主要内容

1、兵器财务公司提供金融服务的主要内容

（1）资金综合管理业务；

（2）结算业务；

（3）存款业务；

（4）贷款业务；

（5）票据贴现业务；

（6）委托贷款业务；

（7）担保业务；

（8）财务和融资顾问服务；

（9）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

本公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受兵器财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

2、兵器财务公司提供金融服务的定价基本原则

（1）存款服务：

提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。

（2）贷款业务：

在本协议有效期内，在收到本公司及附属公司申请后，兵器财务公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向本公司及附属公司提供贷款。在另行订立贷款协议时应符合上市规则的规定。兵器财务公司收取的贷款利率应符合中国人民银行的贷款利率政策。

(3)票据业务：

在本协议有效期内，根据本公司及附属公司的申请，兵器财务公司可以为本公司及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。收取保证金、手续费的比例由甲乙双方协商另行确定，但不高于银行业平均水平。

（4）结算业务:

本协议有效期内，兵器财务公司为本公司及其所属公司提供结算业务服务，包括本公司及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的转账结算及相应的结算，协助本公司及其所属公司办理与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及兵器财务公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。

3、协议期限

协议由双方签字盖章并履行完内部批准程序之日起生效，有效期三年。

四、 2010 年度公司在兵器财务公司发生的金融服务业务金额预计如下：

交易类别	2010 年度预计总金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
贷款	8000	70%
存款	5000	10%

五、本次交易对公司的影响

本公司与兵器财务公司签署《金融服务协议》，是为了充分利用兵器财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司与兵器财务公司开展金融业务合作，有利于加强公司资金集中管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，降低财务费用。本项关联交易符合公司及全体股东的利益。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，其程序符合有关法律法规的规定。此次关联交易事项我们已做了事前认可，同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、第四届二次董事会会议决议

2、独立董事意见

3、《金融服务协议》

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一○年四月七日

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2010－11号

包头北方创业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，2008年6月5日，包头北方创业股份有限公司（以下简称公司）向八名机构投资者定向增发有限售期限的股票4323万股，每股发行价格为7.24元，共募集资金312,985,200元，扣除发行费用12,985,200元，募集资金净额为300,000,000元。

该募集资金已于2008年6月2日全部到帐，并经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0022号验资报告审验确认。

募集资金到位后，本公司即专户存储，截止2009年12月31日，募集资金余额为25,214,849.23元，其中614,849.23元(已扣除相关手续费)为募集资金专户利息收入。募集资金专户银行存款情况如下：

单位：人民币元

开户单位名称：包头北方创业股份有限公司

开户银行 帐号 期末余额

包商银行鑫源支行 000903757800010 25,214,849.23元

二、募集资金管理情况

公司于2005年3月28日召开的二届董事会六次会议审议通过了公司《募集资金管理办法》。2008年8月15日，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并经三届董事会十三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 2008年6月10日公司分别与保荐机构财富证券有限责任公司、包商银行股份有限公司鑫源支行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

三、募集资金的实际使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名 称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入 金额	是否符合计划进度
精密锻造生产线项目	28,677	否	26,217	是
路通弹簧公司增资扩股项目	1,323	否	1,323	是
合计	30,000	/	27,540	/

公司2007年第二次临时股东大会审议通过精密锻造生产线项目投资金额为28,677.00万元，并授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。

2008年10月12日，公司三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项目投资金额28,677万元调整为26,217万元，其中铺底流动资金为2,349万元，按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460万元。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009 年3月27 日公司三届十五次董事会会议和2009年4月21日公司2008年度股东大会审议通过了《关于将剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》，补充公司流动资金总额为人民币2460 万元，使用期限为6 个月。公司已于2009 年9 月21日将补充流动资金的2460 万元归还并存入募集资金专户。公司对用于补充流动资金的募集资金进行了合理使用，资金运用情况良好。

公司保荐机构、独立董事和监事会分别对该事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2009年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

综上所述，公司董事会认为2009年度公司按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一○年四月七日