证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2010－006

　　现代投资股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月7日以传真方式召开。会议应参予表决董事9人，实际参予表决董事8人, 董事傅安辉先生未参予表决也未委托。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的预案；

　　公司独立董事吴汉洪先生因工作原因，于2009年12月10向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计和提名委员会委员职务（见2009年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　经公司董事会提名委员会推荐，提名王守法先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　二、会议确定2010年4月28日召开2009年度股东大会。

　　上述第一项需经深交所审核无异议后方能提交2009年度股东大会表决。

　　特此公告。

　　附简历：

　　王守法 男 56岁 湖南大学经济学博士 教授 先后任教于北京机械工业学院、北京工商大学，现任职于北京工业大学。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2010年4月7日

　　现代投资股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名王守法为现代投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与现代投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任现代投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合现代投资股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在现代投资股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有现代投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有现代投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　（四）被提名人不是为现代投资股份有限公司或其附属企业、现代投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

　　（六）被提名人不在与现代投资股份有限公司及其附属企业或者现代投资股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

　　十、包括现代投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在现代投资股份有限公司未连续任职超过六年；

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　十二、被提名人当选后，现代投资股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

　　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

　　提名人：现代投资股份有限公司董事会

　　2010年4月7日

　　现代投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王守法，作为现代投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与现代投资股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括现代投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在现代投资股份有限公司连续任职六年以上。

　　王守法郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王守法

　　日期：2010年4月7日

　　现代投资股份有限公司独立董事

　　关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

　　经审阅，我们认为：公司董事会提名的独立董事候选人王守法先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，王守法先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。

　　综上所述，我们同意提名王守法先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　独立董事签名：李安 江水波 吴汉洪

　　2010年4月7日

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2010-007

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2009年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司董事会根据第五届第七次会议决议，决定于2010年4月28日召开公司2009年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1．召集人：公司董事会

　　2．召开时间：2010年4月28日上午9点

　　3．召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

　　4．召开方式：现场投票

　　5．股权登记日：2010年4月21日

　　6．会议出席对象

　　（1）截止2010年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1．2009年度报告及其摘要；

　　2．2009年度利润分配方案；

　　3．2009年度董事会工作报告；

　　4．2009年度监事会工作报告；

　　5．关于续聘会计师事务所的议案；

　　6．关于选举王守法先生为公司第五届董事会独立董事的议案；（需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）

　　7．关于增加公司经营范围的议案。

　　上述议案的内容详见公司于2010年3月5日和2010年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关信息公告。

　　会议还听取公司独立董事作2009年度述职报告。

　　三、会议登记方式

　　1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡登记；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、出席人身份证登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书和授权人股东账户卡登记；异地股东可用信函和传真方式登记。

　　2．登记时间：2010年4月26日、27日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；

　　3．登记及联系地址：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼19层现代投资股份有限公司董事会办公室；

　　联系电话：0731－85558888－6719

　　传 真：0731-85163009

　　邮 编：410007

　　联 系 人：罗荣玥、吕鑫

　　四、其他

　　会期预计半天；出席会议股东费用自理。

　　特此通知。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2009年4月7日

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）代表本单位出席现代投资股份有限公司2009年度股东大会并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户代码： 持股数： 股

　　委托人（签字/日期）：

　　受托人（签字/日期）： 受托人身份证号码：