股票代码：６００６３５ 股票简称：大众公用 编号：临２０１０－００３

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议

　　暨召集２００９年度股东大会公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议，于２０１０年４月６日上午在公司８楼会议室召开，会议应到董事９名，实到８名。董事孔炜先生因身体原因不能出席会议，授权委托董事杨国平先生参加会议并行使表决权。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

　　１、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》。

　　２、审议通过了《２００９年度总经理工作报告》。

　　３、审议通过了《２００９年度财务决算和２０１０年度财务预算报告》。

　　４、审议通过了《２００９年度公司利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，２００９年公司实现合并报表归属于母公司净利润２２０６３．５５万元，母公司实现税后利润１７８００．４２万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

　　一、提取法定盈余公积金

　　提取法定盈余公积金１７８０．０４万元。

　　二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润１６０２０．３８万元，加上２００８年未分配利润１５３０２．５４万元，减去２００９年派送２００８年红利８２２１．６５万元，合计未分配利润为２３１０１．２７万元。以２００９年末总股本１４９５３３．６２万股为基数，每１０股拟分配红股１股，共计分配利润１４９５３．３６万元，结存未分配利润８１４７．９１万元以后年度使用。

　　上述事项尚须经公司２００９年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

　　５、审议通过了《公司２００９年度年报及摘要》（２００９年度年报详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、审议通过了董事会审计委员会《关于公司２００９年度内部控制自我评估报告》（详见２００９年度年报全文附件二）。

　　７、审议通过了《公司２００９年度社会责任报告》的议案（详见２００９年度年报全文附件三）。

　　８、关于公司２０１０年度日常关联交易情况的议案。

　　２０１０年本公司下属子公司上海大众燃气有限公司拟向上海燃气（集团）有限公司（持有本公司 ８．１５％的股份）计划采购人工煤气５．６亿立方米，天然气６．４亿立方米。本关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格，具体购销价格根据政府物价管理部门最后核定的为准。

　　９、审议通过了《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》。

　　根据公司２００９年末的资产现状及结合各控股子公司２０１０年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则。

　　１、２０１０年度向银行申请总额不超过人民币２８亿元的综合授信额度。

　　２、２０１０年度公司对所有控股子公司及其下属控股公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币１５亿元以内，且每笔担保审批权限为不超过人民币１亿元。

　　在以上范围内的综合授信和对外担保，提请股东大会审议通过后，授权经营管理班子审核实施，该议案有效期为２００９年度股东大会通过后至下一届年度股东大会止。

　　１０、审议通过了关于公司在中国银行间市场交易商协会接受注册的有效期内循环发行短期融资券的议案。

　　１１、审议通过了设立“大众资本创业投资有限公司”的议案。

　　１２、审议通过了关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３．审议通过了关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１４、审议通过了关于《对外信息报送和使用管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１５、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　２０１０年度公司将续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，并按标准支付审计费用。

　　１６、审议通过了关于调整独立董事人选的议案。

　　公司第七届董事会独立董事李柏龄先生因任期届满。现提名蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提交公司二○○九年度股东大会投票表决。（候选人简历及独立董事候选人声明、提名人声明见附件一）。

　　１７、审议通过了关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

　　１８、审议通过了关于调整第七届董事会审计委员会成员的议案。

　　１９、确认了第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　２０、确认了第七届董事会审计委员会第三次会议决议（第七届董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司２００９年度审计工作总结报告见附件二）。

　　２１、审议通过了《关于召集２００９年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于２０１０年６月１７日（周四）上午９时至１１时召开公司２００９年度股东大会。

　　１、会议地点：另行通知。

　　２、会议内容：

　　⑴ 审议２００９年度董事会工作报告；

　　⑵ 审议２００９年度监事会工作报告；

　　⑶ 审议２００９年度总经理工作报告；

　　⑷ 审议２００９年度独立董事述职报告；

　　⑸ 审议２００９年度财务决算和２０１０年度财务预算报告；

　　⑹ 审议２００９年度公司利润分配预案；

　　⑺ 审议关于公司２０１０年度日常关联交易情况的议案；

　　⑻ 审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案；

　　⑼ 审议关于公司在中国银行间市场交易商协会接受注册的有效期内循环发行短期融资券的议案。

　　⑽审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　⑾审议关于调整独立董事人选的议案。

　　３、出席对象：

　　⑴ ２０１０年６月１０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

　　⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶ 公司聘任律师；

　　⑷ 公司邀请的其他人员。

　　４、登记方法及地点：

　　法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。

　　拟出席会议的股东于２０１０年６月１３日上午９至下午４时在上海市东诸安浜路１６５弄２９号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。

　　联系电话：（０２１）６４２８８８８８－５６０９

　　传真：（０２１）６４２８８７２７

　　联系人：曹菁

　　５、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　２０１０．４．８

　　附件一：

　　独立董事候选人简历：

　　蔡建民 男，１９４４年８月出生，高级会计师，会计学副教授。现任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材（集团）总公司专职董事。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海大众公用事业（集团）股份有限公司现就提名蔡建民为上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海大众公用事业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海大众公用事业（集团）股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海大众公用事业（集团）股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　　包括上海大众公用事业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海大众公用事业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人蔡建民，作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　(下转D27版)