证券代码：000605 证券简称：ST四环 公告编号：2010-007

　　四环药业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年4月6日下午4点在在天津市河西区友谊路5号北方金融大厦27层会议室召开。会议通知已于2010年3月27日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。刘惠文先生、朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、韩传模先生、张军先生、邢吉海先生、刘振宇先生出席了会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2009年度董事会工作报告》；

　　二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2009年度总经理工作报告》；

　　三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》；

　　本公司2009年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2009年4月5日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　强调事项段原文如下：

　　我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到相关部门的正式批准，且存在一定的经营压力，持续经营能力存在不确定性。

　　本段内容不影响已发表的审计意见。

　　对于上述强调事项，董事会说明如下：

　　公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

　　1、目前公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于2008年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中，具有较大的不确定性，提醒投资者关注风险。

　　2、截至2009年12月31日，本公司累计亏损228,041,371.43元，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》；

　　五、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年净利润为1,015,844.44元，归属于母公司所有者的净利润为1,011,080.85元，本年度累计可供股东分配利润-228,041,371.43元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司2009年度实现利润用于弥补以前年度亏损，2009年度利润分配预案为：2009年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；

　　此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。

　　七、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；

　　八、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

　　九、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》；

　　十、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；

　　十一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》；

　　十二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2009年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》；

　　四环药业股份有限公司决定2009年年度股东大会于2010年4月28日召开。会议议题如下：

　　（1）审议《四环药业2009年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《四环药业2009年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《独立董事述职报告》；

　　（4）审议《四环药业2009年年度报告》及《报告摘要》；

　　（5）审议《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月6日

　　证券代码：000605 证券简称：ST四环 公告编号：2010-008

　　四环药业股份有限公司

　　召开2009年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议时间：2010年4月28日上午10点30分，会期半天

　　2．召集人：董事会

　　3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

　　4．会议召开方式：现场表决

　　5．出席对象：

　　（1）凡是在 2010 年4月22日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议议题

　　（1）审议《四环药业2009年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《四环药业2009年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《独立董事述职报告》；

　　（4）审议《四环药业2009年年度报告》及《报告摘要》；

　　（5）审议《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2．登记时间

　　2010年4月24日（上午8:30—12:00 下午1:00-5:00）。

　　3．登记地点

　　北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系电话：（010）68001660

　　传 真：（010）68001816

　　邮政编码：100037

　　联 系 人：彭艳

　　2．会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月6日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

　　委托人（签字）：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签字）：

　　证券代码：000605 证券简称：ST四环 公告编号：2010-009

　　四环药业股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年4月6日下午5：30在天津市河西区友谊路5号北方金融大厦27层会议室召开。应到监事3人，实到2人。任葆燕女士因工作原因，未能出席会议，书面委托监事徐建新女士代为行使表决权。会议由监事徐建新女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

　　二、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》。

　　本公司2009年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2010年4月5日，中兴华富华会计师事务有限公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

　　三、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》。

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司现行的内部控制体系符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　以上第一、三项决议尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　监事会

　　2010年4月6日