证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０１４

　　广东众生药业股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于２０１０年３月２６日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于２０１０年４月６日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《公司２００９年度总经理工作报告》。

　　总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

　　表决结果：７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　二、审议并通过了《公司２００９年度董事会工作报告》。本报告需提交２００９年年度股东大会审议。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《２００９年年度报告》中董事会报告章节。

　　公司独立董事张晓霞女士、邓彦女士、孙宪鹏先生向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在２００９年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议并通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２００９年度公司实现净利润１００，３５４，７２５．５５元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金８，０４３，８７０．８１元，加上以前年度未分配利润９１，５６５，６５８．８４元，扣除２００９年已实施２００８年度的分配方案合计派发现金红利２４，０００，０００．００元，本年度实际可供分配利润为１５９，８７６，５１３．５８元。２００９年１２月３１日，资本公积金为１，０２６，５２７，３３２．０２元。

　　公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日总股本８，０００万股为基数，每１０股派发现金红利５元（含税），共计派发４，０００万元，余额滚存至下一年度。

　　公司２００９年度资本公积金转增股本预案为：以２００９年１２月３１日总股本８，０００万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增５股。

　　该议案需提交公司２００９年年度股东大会审议，如该议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将变更为１２，０００万股，注册资本将变更为１２，０００万元。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　四、审议并通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。本报告及摘要需提交２００９年年度股东大会审议。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议并通过了《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２００９年度募集资金存放与使用情况出具了 鉴证报告。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议并通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议并通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

　　同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的审计机构，聘用期一年，公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　八、审议并通过了《关于向全资子公司广东华南药业集团有限公司增资的议案》。

　　同意向全资子公司广东华南药业集团有限公司增资人民币２，０００万元，本次增资完成后，广东华南药业集团有限公司的注册资本增加至人民币４，８００万元。本次增资有利于增强广东华南药业集团有限公司的竞争力，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。增资后广东华南药业集团有限公司仍然是公司全资子公司。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：《广东众生药业股份有限公司向全资子公司广东华南药业集团有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议并通过了《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　如《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获２００９年年度股东大会审议通过，《公司章程》第六条、第十九条将作相应修改：

　　１．章程第六条原为：

　　公司注册资本为人民币８０００万元。

　　现修改为：

　　公司注册资本为人民币１２，０００万元

　　２．章程第十九条原为：

　　公司股份总数为８０００万股，公司的全部股份均为普通股。

　　现修改为：

　　公司股份总数为１２，０００万股，公司的全部股份均为普通股。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议并通过了《关于召开２００９年年度股东大会的议案》，公司定于２０１０年４月２９日召开广东众生药业股份有限公司２００９年年度股东大会。

　　表决结果： ７票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：《关于召开２００９年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　２０１０年４月６日

　　证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０１５

　　广东众生药业股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于２０１０年３月２６日以专人形式送达全体监事，会议于２０１０年４月６日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决３人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《公司２００９年度监事会工作报告》。本报告需提交２００９年年度股东大会审议。

　　表决结果： ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《２００９年年度报告》中监事会报告章节。

　　二、审议并通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东众生药业股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　三、审议并通过了《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

　　表决结果：３票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　四、审议并通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对《２００９年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司建立健全了公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：３票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司监事会

　　２０１０年 ４月６日

　　证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０１７

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　２００９年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１９５ 号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年１２月１日由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，发行价格为每股人民币５５．００元，募集资金总额为人民币１１０，０００万元，扣除承销费用和保荐费用后为人民币１０５，９００万元，于２００９年１２月４日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年１２月７日出具的深鹏所验字［２００９］２０１号验资报告审验。

　　上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币１０４，６３９．６４万元。

　　截止２００９年１２月３１日，本公司的募集资金尚未使用，结余金额为１０５，９１７．９８万元，具体如下：

　　■

　　二、募集资金管理及存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《广东众生药业股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，本公司根据管理办法的要求和结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。

　　２００９年１２月２２日，本公司与保荐人渤海证券股份有限公司和相关各商业银行（招商银行股份有限公司东莞北区支行、中信银行东莞石龙支行、中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至２００９年１２月３１日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

　　■

　　注１：为了提高资金存款收益，本公司在招商银行股份有限公司东莞北区支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中招商银行股份有限公司东莞北区支行的存储余额已包括定期存款账户余额５５９，０００，０００．００元。

　　注２：为了提高资金存款收益，本公司在中信银行东莞石龙支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中信银行东莞石龙支行的存储余额已包括定期存款账户余额２５０，０００，０００．００元。

　　注３：为了提高资金存款收益，本公司在中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行的存储余额已包括定期存款账户余额１００，０００，０００．００元。

　　三、截至２００９年１２月３１日募集资金的使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金专项存储与使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　２０１０年４月６日

　　证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０１８

　　广东众生药业股份有限公司关于对全资

　　子公司广东华南药业集团有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　１、为满足公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）的生产经营需要，公司以自有资金２，０００万元对华南药业进行增资，有利于增强其竞争力，提升运营能力。

　　２、公司于２０１０年４月６日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司广东华南药业集团有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资行为不超过董事会权限，且不构成关联交易，不需要经过股东大会批准，需经工商部门登记备案。

　　３、本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、出资方式

　　本次公司将以自有资金２，０００万元对华南药业进行增资。

　　２、标的公司的基本情况

　　（１）公司名称：广东华南药业集团有限公司

　　（２）注册资本：２，８００万元

　　（３）法定代表人：张绍日

　　（４）公司住所：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

　　（５）经营范围：产销：片剂（含激素类），胶囊剂（含头孢菌素类），丸剂 （水丸、浓缩丸），混悬剂，合剂，口服剂，喷雾剂 、原料药（吡嗪酰胺、卡马西平、盐酸多西环素），软胶囊剂 ，滴丸剂、颗粒剂（有效期至２０１０年１２月３１日），药品研究开发。

　　（６）股本结构：本次增资完成后，华南药业的注册资本将由人民币２，８００万元增加至人民币４，８００万元，本公司将继续持有华南药业１００％股权。

　　（７）主要财务数据：截至２００９年１２月３１日，华南药业资产总额１０，０５７．６５万元，负债总额３，０９８．５１万元，归属于母公司股东权益６，８５５．７９万元，２００９年度实现营业收入１７，８７５．９７万元，归属于母公司所有者的净利润１，９９９．５５万元。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　基于公司经营管理的需要，本次对华南药业的增资，有利于增强华南药业的竞争力，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。增资后华南药业仍然是公司全资子公司，不会影响公司的合并报表。

　　四、备查文件目录

　　公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　２０１０年４月６日

　　证券代码：００２３１７ 证券简称：众生药业 公告编号：２０１０－０１９

　　广东众生药业股份有限公司

　　关于召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，公司决定于２０１０年４月２９日召开公司２００９年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１０年４月２９日上午１０时开始

　　二、会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２０１０年４月２６日

　　六、会议议题：

　　１、审议《公司２００９年度董事会工作报告》。

　　２、审议《公司２００９年度监事会工作报告》。

　　３、审议《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　４、审议《公司２００９年年度报告及摘要》。

　　５、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。

　　６、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　七、会议出席对象：

　　１、截止２０１０年４月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、律师及其他相关人员。

　　八、会议登记事项

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证（原件）办理登记手续；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年４月２７日下午４：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　５、登记时间：２０１０年４月２７日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；

　　６、登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

　　九、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：肖艳、李素贤

　　电话：０７６９－８６１８８１３０

　　传真：０７６９－８６１８８０８２、０７６９－８６１８８０８０－３０

　　２、与会股东食宿及交通费自理；

　　３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　特此通知。

　　广东众生药业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月６日