证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-006

　　郑州三全食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2010年3月26日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年4月6日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事8人，董事何平先生因出差未能参加会议，委托董事陈希先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》。

　　2009年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2009年年度报告摘要同时刊登于2010年4月8日的《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

　　四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。考虑到外部环境的不确定性，公司2010年计划实现营业收入160000万元，经营成本费用控制在150000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

　　经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第0948号审计报告确认，2009年度母公司实现净利润13,507,592.79元，提取10%法定盈余公积金1,350,759.28元，加年初未分配利润164,624,325.11元，减去已分配的2008年现金红利18,700,000.00元，可供分配的利润为158,081,158.62元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

　　以2009年12月31日总股本187,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金红利2元人民币（含税），本次利润分配37,400,000元，利润分配后，剩余未分配利润转下一年度。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，年度审计费用为80万元。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司计划向当地有关金融机构申请总额为81500万元的流动及中长期贷款资金综合授信，授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　九、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司2010年4月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2010-009号公告。

　　十、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》。

　　《内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

　　《对外提供财务资助管理办法》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　具体修改内容详见本公告附件。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

　　十三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度>的议案》。

　　《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司原独立董事臧冬斌先生在任职期间担任部分董事会专门委员会委员和主席，公司已于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，审议并通过了《更换独立董事的议案》，选举了张道庆先生为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举张道庆先生为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　根据提名委员会选举，批准张道庆先生为提名委员会主席；根据薪酬与考核委员会选举，批准张道庆先生为薪酬与考核委员会主席。由于陈泽民先生于2009年7月2日辞去公司董事长职务，变更为陈南先生任公司董事长，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《战略委员会实施细则》和《提名委员会实施细则》的规定，由董事长陈南先生担任战略委员会主席、提名委员会委员。经更换和选举后，董事会各专门委员会情况如下：

　　1、战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、孟素荷组成，陈南担任该委员会主席；

　　2、审计委员会委员由尹效华、张雷、张道庆组成，尹效华担任该委员会主席；

　　3、提名委员会由张道庆、陈南、孟素荷组成，张道庆担任该委员会主席；

　　4、薪酬与考核委员会由张道庆、陈希、尹效华组成，张道庆担任该委员会主席。

　　十六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2009年度社会责任报告的议案》。

　　《2009年度社会责任报告的议案》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第三届董事会任期于2010年6月20日届满，根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会提名陈南先生、贾岭达女士、陈泽民先生、陈希先生、张雷先生、何平先生、孟素荷女士、尹效华先生、张道庆先生为公司第四届董事会董事候选人，其中孟素荷女士、尹效华先生、张道庆先生为独立董事候选人。

　　公司第四届董事会董事候选人简历详见附件二。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会董事；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

　　十八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

　　召开公司2009年度股东大会通知详见公司2010年4月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2010-010号公告。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司董事会

　　2010年4月8日

　　附件一：

　　《公司章程》修正案

　　公司根据经营和发展的需要，拟增加经营范围，现对公司章程作如下修改：

　　《公司章程》原第十三条，“经依法登记，公司的经营范围：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。”修改为：

　　“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。”

　　附件二：

　　公司第四届董事会董事候选人简历

　　董事候选人简历：

　　陈南先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，先后担任郑州商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理；后进入郑州市三全食品厂工作，从基层做起，逐步提升为副总经理，2000年11月被聘任为郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，现任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司10.58%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　贾岭达女士，出生于1944年2月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市储运公司医务科科长、郑州市三全食品厂副厂长、郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司9.20%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈泽民先生，出生于1943年1月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，陈泽民先生是第十届全国人大代表、第十一届全国人大代表、河南省工商业联合会副主席、中国农业产业商会常务副会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长；“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。1993年郑州市三全食品厂成立，任厂长；1998年郑州市三全食品厂改制为郑州三全食品有限公司，任董事长；2001年6月至2009年7月任公司董事长，现任公司董事。持有本公司14.72%的股份，为公司第一大股东。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈希先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 1997年9月毕业于莫斯科国立经济、统计与信息大学，毕业后先后在本公司前身郑州市三全食品厂、郑州三全食品有限公司工作，历任总经理助理、财务副总经理。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，现任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司10.58%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　何平先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年2月至2005年12月任国都证券有限责任公司投资银行总部总经理，2002年7月至今兼任香港上市公司长城汽车股份有限公司非执行董事，现任公司董事。何平先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张雷先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年至2005年任河南省金地路桥工程有限公司副总经理。现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶张玲女士系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　独立董事候选人简历：

　　孟素荷女士，1950年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，食品工程高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长，2005年至今任中国食品科学技术学会副理事长兼秘书长，现任公司独立董事。孟素荷女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　尹效华先生，1953年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任郑州大学商学院副院长，现任公司独立董事。尹效华先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张道庆先生，1964年12月生, 中国国籍，无境外居留权，法学博士,曾任河南财经学院讲师、副教授、教授、法学院副院长,2009年6月至今任河南财经学院教务处副处长，现任公司独立董事。张道庆先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-007

　　郑州三全食品股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年3月26日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年4月6日下午2点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案需提交2009年度股东大会审议。

　　二、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交2009年度股东大会审议。

　　三、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

　　此议案需提交2009年度股东大会审议。

　　四、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

　　此议案需提交2009年度股东大会审议。

　　五、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。

　　此议案需提交2009年度股东大会审议。

　　六、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

　　2、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

　　3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　七、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司监事会同意提名贾勇达先生和朱文丽女士为公司第四届监事会监事候选人。

　　公司第四届监事会监事候选人简历详见附件。

　　此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决、选举产生公司第四届监事会监事。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司监事会

　　2010年4月8日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　贾勇达先生，出生于1954年11月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任郑州铝厂水泥分厂干部、中国长城铝业公司供销处办公室主任、郑州三全食品有限公司职员。2001年6月至2006年4月，任公司董事；2006年5月至今，任公司监事会主席。贾勇达先生持有本公司0.46%的股份，贾勇达先生与公司实际控制人之一贾岭达女士为姐弟关系，实际控制人陈泽民先生为贾岭达女士的配偶，除上述情况外，贾勇达先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　朱文丽女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。 曾任中外合资郑州飞达模塑包装公司生产技术部经理、郑州星光包装材料有限公司销售部经理、生产部经理、郑州三全采购部经理；2001年6月至2006年2月任本公司采购部经理，现任公司监事、零售市场事业部生产副总经理。朱文丽女士目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-009

　　郑州三全食品股份有限公司

　　关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2350万股，发行价为每股人民币21.59元。截至2008年2月4日，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除发行费用14,294,600.00元后，募集资金净额为493,070,400.00元。另扣减其余为本次股票发行所应支付的费用4,428,500.00元后，募集资金净额为人民币488,641,900.00元。

　　上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字（2008）第010号《验资报告》验证。

　　(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1．以前年度已使用金额

　　截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目20,435.21万元，尚未使用的金额为24,791.16万元（其中募集资金24,371.83万元，专户存储累计利息扣除手续费419.33万元）。

　　2．本年度使用金额及当前余额

　　2009年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目8,019.38万元。截至2009年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目28,454.59万元。

　　综上，截至2009年12月31日，募集资金累计投入28,454.59万元，尚未使用的金额为21,111.32万元（其中募集资金20,409.60万元，专户存储累计利息扣除手续费701.72万元）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。该管理办法于2009年4月21日经本公司董事会三届十三次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2009年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入747.74万元（其中2009年度利息收入301.04万元），已扣除手续费46.02万元（其中2009年度手续费18.65万元）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况，详见募集资金使用情况对照表。

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司速冻冷链建设项目是为公司提高销售额、扩大市场占有率提供支持的，该项目不单独产生经济效益，至本报告期末公司对该项目已累计支出5,543.63万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止至2009年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截止至2009年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2009 年度，本公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月8日

　　证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-010

　　郑州三全食品股份有限公司

　　关于召开2009年年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2010年4月6日召开，会议决定于2010年5月18召开公司2009年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2010年5月18日上午9:30

　　2、召开地点：郑州市惠济区长兴路中段公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2010年5月13日

　　二、会议审议事项

　　1、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告摘要》；

　　2、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

　　3、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

　　4、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；

　　5、审议《郑州三全食品股份有限公司2010年度财务预算报告》；

　　6、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　9、审议《修改<公司章程>的议案》

　　10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

　　10.1 董事会换届选举之董事候选人

　　陈南先生 贾岭达女士 陈泽民先生 陈希先生

　　张雷先生 何平先生

　　10.2董事会换届选举之独立董事候选人

　　孟素荷女士 尹效华先生 张道庆先生

　　公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

　　11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

　　监事会换届选举候选人

　　贾勇达先生 朱文丽女士

　　会议还将听取公司独立董事所做《郑州三全食品股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。

　　上述议案的内容详见公司于2010年4月8日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《郑州三全食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

　　三、出席会议对象

　　1、截至2010年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2010年5月17日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部

　　3、登记办法：

　　1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2010年5月17日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：郑晓东、徐晓

　　联系电话：0371-63987832

　　传真：0371-63988183

　　地址：郑州市惠济区长兴路中段

　　邮政编码：450044

　　2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月8日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年5月18日召开的郑州三全食品股份有限公司2009年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东账户：

　　受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单项，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-011

　　郑州三全食品股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举李玉女士为公司第四届监事会职工监事（附简历），将与公司2009年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　特此公告！

　　郑州三全食品股份有限公司

　　监事会

　　2010年4月8日

　　附件：

　　李玉女士个人简历

　　李玉 ，女，1970年12月出生，大专学历。1993年7月至1995年5月，任郑州国玺包装材料有限公司文秘，1995年6月至1999年12月，任郑州亚细亚集团公司配送中心核算，2000年1月至2002年6月，任郑州市少年先锋学校教师，2002年7月至今，任郑州三全食品股份有限公司主管会计、公司监事。李玉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。