证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００２

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第９次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本会议决议公告所涉２０１０年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第９次会议通知于２０１０年３月２６日以书面形式发出，会议于２０１０年４月７日上午１０：００在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《２００９年总经理工作报告》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　二、审议通过《２００９年董事会工作报告》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本报告需提交公司２００９ 年年度股东大会审议。

　　公司独立董事李晓玲女士、苗善慧女士、卫国先生向董事会提交了《独立董事２００９年年度述职报告》，并将在公司２００９年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见２０１０年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《２００９年财务决算报告》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　２００９年公司实现营业收入２１５，６５４．６０万元，比上年同期２５０，１３９．２７万元下降１３．７９％；实现利润总额４，５１２．４１万元，比上年同期－５，０３５．６９万元上升１８９．６１％；实现净利润（归属于母公司净利润）４，０３１．１５万元，比上年同期－４，２７０．７３上升１９４．３９％；实现每股收益０．２５元，较上年同期－０．２６元上升１９６．１５％。

　　四、审议通过《２０１０年财务预算报告》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　公司根据２０１０年年度经营计划目标，在充分考虑公司现实基础、经营能力，结合国内、外宏观经济政策无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则而编制。具体主要财务预算指标如下：

　　经营计划：２０１０年实现产量７９，０００吨，较 ２００９年的７８，０８２吨增长９１８吨，增长率为１．１８％。

　　主营营业收入：２０１０年实现主营业务收入２８８，２７０万元，较２００９年的２１５，４６８．６１万元同比增长３３．７９％。主要考虑因素为铜价存在继续上涨的可能，公司产品销售价格同比有较大幅度的上升。

　　主营业务成本：２０１０年主营业务成本２８２，３４４．００万元，较２００９年的２０６，６５１．０５万元同比增长３６．５５％。主要考虑因素为铜价上涨，原料采购成本上升，预计２０１０主营业务成本总额同比上升。

　　营业费用：２０１０年营业费用３，４００万元，较２００９年的３，２２９．４６万元同比上升５．２８％。

　　管理费用：２０１０年管理费用３，５００万元，较２００９年的３，５３５．０２万元同比下降０．９９％。

　　财务费用：２０１０年财务费用２１０．００万元，较２００９年的－３２１．１６万元同比上升１６５．３９％。主要考虑因素：１、铜价大幅上升导致公司对营运资金的需求增加，增加公司的短期融资费用；２、募集资金２００９年度定期存储获得较大的利息收入，而２０１０年募集资金项目进入资金支付高峰期，导致募集资金存款利息收入大幅度下降。

　　利润总额： ２０１０年利润总额６，３００万元，其中：所得税９１３万元，归属母公司净利润５，０００万元，较２００９年归属母公司净利润４，０３１．１５万元增长２４．０３％。

　　五、审议通过《２００９年利润分配预案》

　　表决结果：同意７票、弃权０票、反对０票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２００９年度实现净利润（归属母公司） ４０，３１１，５０８．４５元，加上年初未分配利润６２，８１５，３０３．６２元，累计可供股东分配利润为１０２，２０９，０８７．２４元。

　　公司拟以２００９年总股本１６３，０２０，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利０．４元（含税），共计６，５２０，８００．００元。不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　六、审议通过《２００９年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年年度报告摘要》详见２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　《２００９年年度报告全文》详见２０１０年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、审议通过《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　《２００９年董事会关于公司内部控制自我评价报告》详见２０１０年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会审字【２０１０】３６３０号《内部控制鉴证报告》。平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述核查意见详见２０１０年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《２００９年募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年募集资金存放与使用情况专项说明的公告》详见２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字【２０１０】３６２９号《募集资金年度使用情况鉴证报告》。保荐机构平安证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见。上述鉴证报告和核查意见详见２００９年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过《关于续聘２０１０年财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了认真核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１０ 年财务审计机构。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司２０１０年的财务审计机构，聘用期一年。

　　独立董事发表了独立意见，详见２０１０年４月９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过《关于２０１０年日常关联交易的议案》

　　审议该项议案时，关联董事姜纯、何凡、王刚实施了回避表决。

　　表决结果：同意４票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：公司与关联公司芜湖楚江物流有限公司之间的日常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司关于２０１０年日常关联交易的公告》详见２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

　　审议该项议案时，关联董事何凡先生回避表决。

　　表决结果：同意６票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　会议同意公司为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过１０，０００万元综合授信提供连带责任担保。

　　公司全体独立董事认为：公司为控股子公司清远精诚铜业有限公司的银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告》详见２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议通过《关于２０１０年董事长重大授权的报告》

　　审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

　　表决结果：同意６票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　根据２０１０年生产经营的需要，公司拟在徽商银行芜湖分行、中国农业银行芜湖分行、中国工商银行芜湖分行、中国建设银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中国银行芜湖分行、浦东发展银行芜湖分行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、中国光大银行芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、恒丰银行南京分行、中信银行芜湖分行、兴业银行芜湖分行、广东发展银行清远分行、深圳发展银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）办理流动资金贷款５亿元，办理银行承兑汇票３亿元。

　　现提请董事会在流动资金贷款规模不超过５亿元，银行承兑汇票不超过３亿元的前提下，授权董事长对本公司（含控股子公司）在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为２００９年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

　　对于流动资金贷款超出５亿元以及银行承兑汇票总额超出３亿元的新增部分和项目贷款，必须全部提请董事会审议。

　　十三、审议通过《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　董事会决定于２０１０年５月１５日在公司五楼会议室召开２００９年年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

　　《关于召开公司２００９年年度股东大会的通知》详见２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００３

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届监事会第９次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第９次会议通知于２０１０年３月２６日以书面形式发出，会议于２０１０年４月７日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《２００９年监事会工作报告》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《２００９年财务决算报告》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　三、审议通过《２０１０年财务预算报告》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　四、审议通过《２００９年利润分配预案》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　五、审议通过《２００９年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司２００９年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、审议通过《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、审议通过《２００９年募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　八、审议通过《关于续聘２０１０年财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　九、审议通过《关于２０１０年日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　经核查，监事会认为：２０１０年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　十一、审议通过《关于２００９年度董事长重大授权的报告》。

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００４

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于召开２００９年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第９次会议审议通过了《关于提请审议召开２００９年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第二届董事会第９次会议审议通过了《关于提请审议召开２００９年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１０年５月１５日（星期六）上午１０点。

　　４、会议召开方式：以现场投票方式召开。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１０年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：本公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、本次会议审议的提案由公司第２届董事会第９次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议的提案如下：

　　（１）２００９年董事会工作报告

　　（２）２００９年监事会工作报告

　　（３）２００９年财务决算报告

　　（４）２０１０年财务预算报告

　　（５）２００９年利润分配预案

　　（６）２００９年年度报告及摘要

　　（７）２００９年募集资金存放与使用情况的专项说明

　　（８）关于续聘２０１０年财务审计机构的议案

　　（９）关于２０１０年日常关联交易的议案

　　（１０）关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案

　　（１１）关于２０１０年董事长重大授权的议案

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　　３、２００９年年度股东大会的所有提案内容详见刊登在２０１０年４月９ 日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第９次会议决议公告》

　　三、会议登记方法：

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　２、登记时间：２０１０年５月１３日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：安徽省芜湖市九华北路８号

　　邮　　编：２４１００８

　　传真号码：０５５３－５３１５９７８

　　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４ ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、其他事项：

　　（一）会议联系方式：

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系地址：安徽省芜湖九华北路８号办公大楼五楼

　　邮政编码：２４１００８

　　联系电话：０５５３－５３１５９７８

　　传　　真：０５５３－５３１５９７８、０５５３－５３１３３７７

　　联 系 人：姜鸿文

　　（二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书的格式附后。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　附件：授权委托书

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　２００９年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托　 　 （先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１０年５月１５日召开的安徽精诚铜业股份有限公司２００９年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 　　　　　　　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名： 　　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　　 　受托日期及期限：

　　备注：

　　１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００５

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会关于２００９年

　　募集资金存放与使用情况专项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司２００９年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５７号文核准，本公司于２００７年９月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，５００．００万股，每股发行价为１１．６６元，应募集资金总额为人民币４０，８１０．００万元，根据有关规定扣除发行费用２，１４１．５６５万元后，实际募集资金金额为３８，６６８．４３５万元。该募集资金已于２００７年９月３１日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【２００７】第０７６１号《验资报告》验证。本公司募集资金使用情况：

　　（一）２００７年度，将发行所募集资金的净额中超出募投项目资金部分，即３，６００．４３５ 万元用于补充流动资金；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金３，５００．００万元（已如期归还）。

　　（二）２００８年度，直接投入募集资金项目１５３．３４万元；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金３，５００．００万元（已如期归还）。

　　（三）２００９年度，直接投入募集资金项目６，７４１．７７万元；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金３，５００．００万元（尚未到归还期限）。

　　截止２００９年１２月３１日，公司累计使用募集资金１３，９９５．５５５万元，募集资金余额为２４，６７２．８９万元，募集资金专用账户利息收入１，６７３．３０万元，募集资金专户截止至２００９年１２月３１日余额合计为２６，３４６．１８万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理使用以及对其使用情况进行监督。

　　根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定，本公司及平安证券有限责任公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行、徽商银行芜湖景春支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户。

　　为了提高使用资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存，并通知平安证券有限责任公司；与中国农业银行芜湖出口加工区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将该行的募集资金存款８，５００．００万元转为定期存款（不转户），期限壹年，如到期提前使用，利息按协定存款利率支付，公司承诺上述定期存款到期后若滚动续存，及时通知平安证券有限责任公司，公司的存单不得质押。

　　截至２００９年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币（万元）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　２００９年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

　　（二）公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二○一○年四月九日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

　　■

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表■

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００７

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于２０１０年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计２０１０年全年日常关联交易的基本情况

　　（一）公司及控股子公司接受关联交易情况

　　单位：（人民币）万元、吨

　　■

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　芜湖楚江物流有限公司（以下简称：楚江物流）。注册资本：４００万元人民币，法定代表人为王刚先生。经营范围：公路普通货物运输、货物配载，货物代理、物流信息服务（凭许可证经营）。汽车（不含小轿车）及配件、金属材料（不含贵金属）、五金电器、电线电缆、化工产品（不含危险品）。建筑材料、一般劳保用品销售。该公司为本公司控股股东楚江集团参股的公司，楚江集团直接持有该公司２０％的股份，间接持有该公司７９．６０８％的股份，为该公司实际控制人。

　　清远精诚铜业有限公司（以下简称：清远精诚），属中外合资经营企业，注册资本：３０００万元人民币，法定代表人为精诚铜业总经理何凡先生。经营范围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易（国家禁止的项目除外，国家限制的项目须取得许可方可经营）。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司７５％的股份。

　　（二）与本公司的关联关系

　　楚江物流系本公司控股股东－安徽楚江投资集团有限公司（以下简称：楚江集团）的控股子公司。楚江集团持有本公司６３．１％股份，为本公司控股股东。

　　（三）履约能力分析

　　楚江物流具有良好的信誉，财务状况较好，并拥有一批优秀的运输团队，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　（四）日常关联交易总额

　　预计２０１０年公司（含控股子公司）与楚江物流进行的各类日常交易总额不超过２，５００．００万元。

　　三、定价政策、定价依据和协议签署情况

　　为生产经营需要，公司委托楚江物流提供专业物流服务。公司与楚江物流于２００９ 年１２ 月２８日续签了《委托运输协议》，合同有效期２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日。清远精诚与楚江物流于２００９ 年１２ 月３０日续签了《委托运输协议》，合同有效期２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日。协议约定，公司和楚江物流根据货物地点、到货区域、装卸货时间、装卸货地点、配载吨位及线路，结合运输服务质量要求及道路行使费用，共同制定运输价格表（包括公路运费价格表和铁路运费价格表），实行定价操作。价格表依据交通部、国家发展计划委员会《汽车运价规则》以及运输市场状况制定，楚江物流凭公司签收的《运费结算单》的实收吨位，对照相应价格表进行核算，并开具运费发票，每月按实际发生额结算一次。公司与楚江物流的关联交易，以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　２０１０年度，公司及控股子公司清远精诚预计仍将与楚江物流发生上述类型的关联交易，并且随着公司业务的不断增长，上述类型交易的金额有所增长。根据公司业务情况进行初步估算，该等关联交易不超过２，５００万元。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司关联方位于芜湖市，以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

　　五、审议程序

　　１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　２、上述关联交易经公司第二届董事会第９次会议审议通过，在审议该议案时，３名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。

　　３、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事李晓玲女士、苗善慧女士和卫国先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为。

　　４、公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　５、公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称：平安证券）认为：精诚铜业上述关联交易符合精诚铜业业务开展的实际需要，遵循了公平、公正的原则，没有损害上市公司和全体股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第９次会议决议；

　　２、监事会关于２０１０年日常关联交易公允性的审核意见；

　　３、独立董事关于２０１０年日常关联交易的独立意见；

　　４、平安证券关于２０１０年日常关联交易的核查意见；

　　５、公司（及控股子公司）与楚江物流签署的《２０１０年度委托运输合同》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００８

　　安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远

　　精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第９次会议于２０１０年４月７日召开。与会董事审议通过了《关于提请审议为清远精诚铜业有限公司（以下简称：清远精诚）提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司控股子公司清远精诚拟向广东发展银行清远分行申请不超过１０，０００．００万元综合额度，申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票开立等业务，期限一年。同时，公司拟同意为该额度提供不超过１０，０００．００万元的连带责任保证担保。

　　具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：清远精诚铜业有限公司

　　法定代表人：何 凡

　　注册资本和实收资本：３，０００ 万元人民币

　　清远精诚系我公司控股子公司，中外合资企业，注册地广东省清远市高新技术开发区，本公司持清远精诚７５％股份。

　　经营范围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易（国家禁止的项目除外，国家限制的项目须取得许可方可经营）。

　　经华普事务所审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总 资 产１００，８５１，２５４．６８元，总 负 债 ４３，９７２，３９７．９元，净资产 ５６，８７８，８５６．７８元，资产负债率４３．６０％；２００９年度实现营业收入４３８，１７３，２１３．９２元，较上年同期的５１１，１１３，８８５．７６元下降１４．２７％；实现利润总额 １０，７１４，９７１．７７元，较上年同期的－９，５３２，２４０．０６元增加２０，２４７，２１１．８３元；实现净利润９，３３３，０９８．６元，较上年同期的－８，６２１，５３６．００元增加１７，９５４，６３４．６元。

　　三、董事会意见

　　清远精诚资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　在本次担保前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币８，０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的１３．３３％。其中，在本次担保前，本公司为清远精诚在广东发展银行清远分行提供了期限自２００８．５．８—２００９．５．８止８，０００万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保、期限自２００９．６．８—２０１０．６．８止８，０００万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保（该笔担保为前笔担保的延续）。本次担保在该项担保的延续基础上增加２，０００万元。

　　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币１０，０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的１６．６６％。

　　公司及子公司均无逾期担保情况。

　　五、独立董事意见

　　基于独立判断的立场，公司独立董事李晓玲、苗善慧和卫国认为：公司为控股子公司的银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司为清远精诚向广东发展银行清远市分行申请不超过１０，０００万元综合额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交２００９年年度股东大会审议。

　　六：保荐机构核查意见：

　　基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下：

　　１、上述担保已经精诚铜业第二届董事会第９次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需精诚铜业股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及精诚铜业《公司章程》的规定。

　　２、精诚铜业为控股子公司提供连带责任担保，有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

　　保荐机构对精诚铜业拟进行的上述担保无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第９次会议决议；

　　（二）独立董事关于上述担保事项发表的独立意见；

　　（三）平安证券关于上述担保事项发表的核查意见。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－００９

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于召开２００９年年度网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司于２００９ 年４月１６日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２００９年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理何凡先生，董事、董事会秘书王刚先生，董事、总工程师汤昌东先生，独立董事李晓玲女士，财务总监陈林女士，保荐代表人张浩淼先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月九日