证券代码：０００９５５ 证券简称：＊ＳＴ欣龙 公告编号：２０１０－００８

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司于２０１０年４月７日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司２００９年度计提资产减值准备的议案》。公司２００９年度需计提各类资产减值准备总额为８，２９１，１１８．２６元，转销固定资产减值准备２，８０９，３７８．９６元。转销存货跌价准备４，０２４，０８８．８３元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　２００９年末，公司对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产存在一定的减值损失。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　１、减值原因

　　由于北京欣龙五洲科技有限公司（以下称北京欣龙五洲）持续出现经营亏损，应收款项回收较为困难，出现较大的资产减值迹象；宜昌欣龙化工其他应收款中帐龄较长，可能存在一定的减值。对于其他驻外机构的应收款项，公司依帐龄分析法重新根据企业会计制度核算了坏帐损失情况，并据此进行了会计调整。

　　此外，鉴于本公司参股子公司上海欣龙非织造新材料工业园有限公司因债务引起诉讼，公司对其股权投资价值进行了减值测试，虽然该公司资产价格未呈现减值迹象，但考虑到其可能产生的或有损失和银行贷款利息计算误差对其帐面净资产的影响，我们本着谨慎性原则，作了股权投资减值处理。

　　２、减值确认依据

　　（１）公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等，按应收款全额提取坏账准备。

　　（２）公司对直接用于出售的存货，以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与帐面结存成本孰低原则及其之间的差额确认减值损失；

　　（３）公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，以年末实际采购成本确定其可变现净值，再根据其帐面结存成本与可变现净值孰低原则及其之间的差异确认减值损失。

　　（４）由于本公司对被投资单位上海欣龙非织造新材料工业园有限公司（以下称上海欣龙工业园）没有委派任何管理人员参与经营，公司业务完全由实际控制人浦康博先生掌控。因无法参与对该公司的经营和决策，甚至无法全面获得该公司相关的财务资料，从实质上讲，不构成对该公司的共同控制和重大影响。因此本公司对上海欣龙非织造新材料工业园有限公司的投资长期以来一直采用成本法核算。

　　根据上海从信会计师事务所沪从会审字（２０１０）０５５号关于上海欣龙非织造新材料工业园有限公司２００９年度审计报告书，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司截止２００９年１２月３１日经审计的资产总额为３６，９９８．６２万元，负债总额为３３，４５４．６４万元，净资产为３，５４３．９８万元。同时本公司本着谨慎性原则，综合考虑该公司可能存在的或有损失或可能存在的银行利息计算误差等因素，充分预估或有损失总额不超过１，６００万元，据此按预估帐面净资产计提股权投资减值准备４００万元。

　　３、减值测试结果

　　经清查测试，截止２００９年１２月３１日，公司资产减值测试结果如下：

　　（１）各类产成品需补提跌价损失１０８，４１７．４４元，原己计提减值的部分存货因在本年度己出售，存货跌价准备转销４，０２４，０８８．８３元；

　　（２）计提坏帐准备５，８２７，５６１．５７元，转回１，６４４，８６０．７５元，转销１６，１９１．２０元；实际补提４，１８２，７００．８２元；

　　（３）计提上海欣龙工业园长期股权投资准备４，０００，０００．００元。

　　（４）宜昌欣龙化工机器设备等因部分固定资产拆除进行技改等原因转销固定资产减值准备２，７７９，８２０．５２元。

　　（５）成都欣龙联合营销有限公司（以下称成都欣龙）固定资产处置转销固定资产减值准备２９，５５８．４４元。

　　根据上述资产评估和资产清查，２００９年度需计提各类资产减值准备共计８，２９１，１１８．２６元。转销固定资产减值准备２，８０９，３７８．９６元。转销存货跌价准备４，０２４，０８８．８３元。

　　４、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，宜昌欣龙化工、北京欣龙五洲、成都欣龙净资产出现变动，为此，需对２００８年度上述子公司的内部债权己计提相应的减值准备进行调整。其中计提其他应收款——坏帐准备２３０，６８７．４４元。包括：宜昌欣龙化工－１，６３３，５１２．１５元，北京欣龙五洲２，８５８，２４１．４３元，成都欣龙－９９４，０４１．８４元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司２００９年度计提减值准备共计８，２９１，１１８．２６元符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　计提上述各项资产减值准备，共计减少２００９年末各类应收款项净值４，１８２，７００．８２元，减少存货净值１０８，４１７．４４元，减少长期股权投资４，０００，０００．００元，同时减少公司２００８年度利润总额８，２９１，１１８．２６元。

　　本公司对下属控股子公司计提的其他应收款坏帐准备２３０，６８７．４４元，共计减少母公司利润２３０，６８７．４４元，该项减值准备己在合并报表中予以抵消。

　　四、独立董事意见

　　根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司２００９年度计提资产减值准备共计人民币８，２９１，１１８．２６元。

　　五、监事会意见

　　按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司计提资产减值准备共计８，２９１，１１８．２６元符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月７日

　　证券代码：０００９５５ 证券简称：＊ＳＴ欣龙 公告编号：２０１０－００５

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１０年３月２９日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１０年４月７日在海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　　一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年年度报告正文及摘要》；

　　（年度报告正文内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

　　二、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》；

　　公司２００９年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为２，５５１，４７８．９３元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。

　　鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

　　三、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２００９ 年度计提资产减值准备情况的议案》

　　公司２００９年度需计提各类资产减值准备总额为８，２９１，１１８．２６元，转销固定资产减值准备２，８０９，３７８．９６元。转销存货跌价准备４，０２４，０８８．８３元。（具体内容详见公司同期公告的《关于计提资产减值准备的公告》）；

　　四、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

　　五、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度独立董事述职报告》；

　　六、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》

　　经中准会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度实现的净利润为正值，但扣除非经常性损益后的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司向深圳证券交易所提出撤销对本公司股票交易实行退市风险警示并实行其他特别处理的申请。

　　七、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司对外信息报送管理制度》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

　　八、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

　　九、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

　　上述第一、二项议案将提交到２００９年年度股东大会审议，同时，独立董事将向２００９年年度股东大会提交述职报告。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月七日

　　证券代码：０００９５５ 证券简称：＊ＳＴ欣龙 公告编号：２０１０－００６

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第四次会议于２００９年４月７日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，现场出席３人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年年度报告正文及摘要》

　　经中准会计师事务所有限公司审计，对公司２００９年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司２００９年年度报告及摘要，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

　　二、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　公司２００９年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为２，５５１，４７８．９３元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。

　　鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

　　三、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２００９ 年度计提资产减值准备情况的议案》

　　监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司计提资产减值准备共计８，２９１，１１８．２６元符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》

　　经审阅《公司内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为，公司《内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设、运行情况及存在的主要问题。

　　公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，制定和完善了一系列内部控制制度，公司内部控制体系较为规范、完整。公司通过加强内部控制制度的执行，能够保证公司生产经营管理的有序进行。

　　上述第一、二项议案将提交到２００９年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月七日