证券代码：002118 证券名称：紫鑫药业 公告编号：2010-015

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林紫鑫药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月8日上午9时在吉林省长春市南关区东头道街1号公司会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数141,228,146股，占公司股份总数的68.35% 。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭春生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　北京市京都律师事务所大连分所曲承亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　二、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案（1-9项议案采用累积投票制），审议表决结果如下：

　　1、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》。郭春生先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　2、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》。祖春香女士获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　3、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》。秦静女士获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　4、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》。殷金龙先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　5、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》。徐卫东先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　6、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》。李飞女士获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　7、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》。方勇先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　8、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》。范水波先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　9、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》。韩明先生获得投票权数为141,228,146股，任期自2010年4月8日至2013年4月7日止。

　　10、以141,228,146股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　修改后的章程详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京京都律师事务所大连分所曲承亮律师见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：吉林紫鑫药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格和表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、吉林紫鑫药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　附件：公司第四届董事、第四届监事简历

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月8日

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届董事会董事简历

　　郭春生先生，1971年3月生，本科学历，高级工程师，高级经济师，吉林省人大代表。1998年5月起任通化紫金药业有限责任公司董事长兼总经理。现任吉林紫鑫药业股份有限公司董事长兼总经理。郭春生先生与本公司实际控制人敦化市康平投资有限责任公司法人代表关立影女士系夫妻关系，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　祖春香女士，1959年1月生，本科学历，高级工程师。1998年5月至今任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、副总经理。祖春香女士未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦静女士，1973年8月生，本科学历，高级经济师。曾在一汽吉林轻型车厂计财处和长春吉大工易软件有限公司工作。2002年3月后历任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书。2009年11月12日至今，任公司董事、常务副总经理。秦静女士未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　殷金龙先生，1979年7月生，硕士，工程师。曾在长白山生物制品有限公司从事灵芝及其孢子粉的研究；曾在吉林省食品药品监督管理局药品注册处工作；2005年任吉林紫鑫药业股份有限公司药物研究所副所长；吉林省药品再评价协会理事；曾经发表过"清心安神口服液质量标准的研究" "三七止血片中槲皮素含量测定"等多篇论文及"一种治疗咳喘的药物" "一种治疗风湿和类风湿的药物"等发明专利，现任公司董事。殷金龙先生未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐卫东先生，1959年出生，研究生学历，法学教授，现任吉林大学法学院院长，法学教授，民商法专业博士生导师，主要研究领域是法学理论、比较法、法律史、商法原理、公司法、保险法等。社会兼职主要有中国商法学会副会长，教育部法学学科教育指导委员会委员兼秘书长，国家司法考试命题委员会委员，国际对外贸易仲裁委员会仲裁员，吉林省委决策咨询委员，吉林省人民政府立法咨询委员，黑龙江省人民政府法律顾问，吉林省人民检察院专家咨询委员，长春市人大常委会立法咨询专家，长春市人民政府法律顾问，长春仲裁委员会委员兼仲裁员，大庆仲裁委员会仲裁员等。同时当选为中共吉林大学第十二届党委委员，长春市朝阳区人大代表，朝阳区人民检察院人民监督员，吉林省第一届人大代表，法制委员会委员。徐卫东同志享受国务院特殊津贴，是省管优秀专家，2007年长春市劳动模范，全国普法先进个人，吉林省第二批拔尖创新人才工程入选专家，吉林大学优秀共产党员。通过公司第三届董事会第十二次会议提名，2008年9月11日召开的公司股东大会审议通过后，任公司独立董事。徐卫东先生未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐卫东未在其他上市公司担任董事、监事及高管人员。

　　李飞女士，1963年出生，研究生学历，教授，硕士生导师，现任北京中医药大学中药炮制研究中心主任，中华中医药学会炮制分会副秘书长，北京市中医药学会理事、炮制专业委员会主任委员。1998年被评选为北京市高等学校优秀青年骨干教师。2009年获"北京中医药大学优秀教师"称号。先后承担国家八五、十五、十一五攻关课题、国家自然基金课题、国家973计划等研究项目。1997年获国家中医药管理局中医药科学技术进步二等奖，2006年，获得中华中医药学会科学技术一等奖。李飞女士未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李飞未在其他上市公司担任董事、监事及高管人员。

　　方勇先生，1971 年出生，大专学历，注册会计师。1999 年~2005 年就职于长春东方水泵厂，历任会计，财务副科长、科长；2005年~至今，就职于中磊会计师事务所，历任主审会计师、项目经理、部门主任。方勇先生未持有本公司股份；与持有本公司百分之五以上的股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方勇2009年11月至今在吉林领先科技发展股份有限公司担任独立董事（证券代码：000669；证券简称：领先科技）。此外，无其他兼职情况。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届监事会监事简历

　　范水波先生，1969年1月生，中专学历，注册会计师。1989年7月至1996年10月在柳河县农机公司任主管会计、财务科长；1996年11月至2001年10月在三株集团柳河中药公司任主管会计、财务部长；2001年11月至2004年10月吉林紫鑫药业任主管会计；2004年11月至2006年12月任公司审计部部长，2007年1月至今任总经理助理。范水波与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩明先生，1972年12生，本科学历，高级工程师。1997年7月毕业于吉林化工学院，同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间GMP改造及生产工艺的革新。2008年1月起，任吉林紫鑫药业股份有限公司项目总监。2009年10月起任吉林紫鑫药业股份有限公司生产经理。韩明与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-016

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年4月8日以现场审议方式召开，会议通知于2010年3月24日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春生先生主持，监事范水波、韩明、汤兆利、董事会秘书曹恩辉列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

　　一、审议通过了《关于选举郭春生先生担任第四届董事会董事长的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权（郭春生先生简历附后）

　　二、审议通过了《关于选举郭春生先生担任总经理的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《关于选聘公司高管人员的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　选举秦静女士、李宝芝女士、曹恩辉先生出任公司副总经理，徐吉峰先生出任公司财务负责人。（秦静女士、李宝芝女士、曹恩辉先生、徐吉峰先生简历附后）

　　公司独立董事发表了独立意见

　　四、审议通过了《关于选聘公司董事会秘书的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　选举曹恩辉先生出任公司董事会秘书。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　五、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会下设：

　　审计委员会：郭春生、徐卫东、方勇、秦静，其中方勇为召集人

　　薪酬与考核委员会：徐卫东、方勇、秦静，其中徐卫东为召集人

　　提名委员会：郭春生、李飞、徐卫东，其中李飞为召集人

　　战略与投资委员会：郭春生、李飞、方勇、祖春香、殷金龙，其中郭春生为召集人

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　二○一○年四月九日

　　第四届高级管理人员候选人简历

　　郭春生先生，1971年3月生，本科学历，高级工程师，高级经济师，吉林省人大代表。1998年5月起任通化紫金药业有限责任公司董事长兼总经理。现任吉林紫鑫药业股份有限公司董事长兼总经理。郭春生先生与本公司实际控制人敦化市康平投资有限责任公司法人代表关立影女士系夫妻关系，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦静女士，1973年8月生，本科学历，高级经济师。曾在一汽吉林轻型车厂计财处和长春吉大工易软件有限公司工作。2002年3月后历任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书。2009年11月12日至今，任公司董事、常务副总经理。秦静女士与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐吉峰先生，1975年7月生，中专学历，会计师。1994年10月至1999年11月在吉林省敦化林业机械厂财务部工作；1999年12月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，现任财务总监。徐吉峰先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李宝芝女士， 1966年11生，高级经济师。1990－1994年，柳河制药厂，任技术员；1994－2001年，吉林友康药业有限责任公司，历任车间主任、质量厂长；2001－至今，吉林紫鑫药业股份有限公司，任生产经理。2009年11月12日，任公司生产副总经理至今。李宝芝女士与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹恩辉先生，1975年11月生，经济学学士，中国注册会计师。1998年-2002年，吉林天三奇药业广西分公司，负责财务工作；2002年-2004年，长春用友软件公司，实施部顾问；2004年-2009年，中磊会计师事务所，项目经理；2009年5月，任紫鑫药业证券事务代表，2009年11月12日，任公司副总经理兼董事会秘书。曹恩辉先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-017

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2010年4月8日上午在本公司会议室召开，会议通知于2010年3月24日以书面或电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。由监事汤兆利主持。

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事召集人的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

　　二○一○年四月九日