本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议于２０１０年４月２日以传真、电子邮件的方式发出通知，于２０１０年４月７日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

　　１、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司董事会秘书代为行使财务总监职责的议案》；

　　公司于２０１０年４月２日收到公司副总经理兼财务总监刘方先生的《辞职申请》，经董事会审议，暂由公司董事会秘书兼副总经理毛新礼先生代为行使公司财务总监职责，公司将尽快聘任财务总监。

　　毛新礼先生简历见附件。

　　２、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于延长公司持续督导期的议案》；

　　截至２００９年１２月３１日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，为增强公司运作规范性，要求宏源证券股份有限公司延长对我公司的持续督导，并指定保荐代表人为：温泉、吴晶，持续督导期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

　　特此公告

　　昆明世博园股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年四月九日

　　附件：

　　毛新礼先生简历

　　毛新礼先生：中国国籍，１９６９年４月２９日出生，大学本科学历，经济师职称，注册会计师。曾先后在中国银行昆明市分行会计部工作；中国银行永安分理处任副主任、主任；中国银行东华支行任副行长、行长；中国银行官渡支行任业务部主任；中国银行官渡支行风险部经理兼理财部经理；昆明华信华昆会计师事务所注册会计师；历任昆明世博园股份有限公司审计部经理，现任昆明世博园股份有限公司董事会秘书、副总经理。毛新礼先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。