本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第九次会议通知于2010 年3月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。2010年4月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于终止非公开发行股票工作的议案》。

　　公司2009年提出非公开发行股票方案：拟非公开发行不超过2亿股融资9.5亿元用于20万吨/ 年甲醇项目建设，该方案经2009年8月31日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通过（详情刊登于2009年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）。

　　鉴于国家大力推进石油替代战略以及国内甲醇市场的缓慢回暖，国内大量甲醇项目竞相开工和扩产，导致国内甲醇产能严重过剩；同时受金融危机影响，海外加大了对我国甲醇产品的倾销力度，给国内甲醇市场造成巨大的冲击。

　　2009年9月国务院出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号）文。2009年10月国家发改委等部委出台了近三年停止审批或备案新建或单纯扩大产能的焦炭、电石、甲醇等传统煤化工项目，对甲醇产业进行政策调整，严格控制甲醇等产能过剩行业项目建设。

　　由于国家产业政策发生调整，公司取得的"20万吨/ 年甲醇项目"《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：2008080026140022）已不符合国家现行相关产业政策。公司董事会经慎重研究，决定主动撤回非公开发行股票材料，并经股东大会审议通过后，终止非公开发行股票工作。2010年3月30日，本公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2010】40号）。

　　董事会认为：在未来几年，国内甲醇行业将处于严重过剩时期，同时经过近几年的发展，公司已形成50万吨/年二甲醚的生产能力，在甲醇原料的采购过程中与公司周边大型甲醇生产企业均建立起了良好的长期稳定的合作关系，能够确保公司二甲醚生产所需原料甲醇的供应。

　　该议案须提交最近一次股东大会审议。

　　本议案表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年四月八日