证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-002

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2010年4月7日上午九点在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年3月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度董事会工作报告>的议案》;

　　公司董事会根据2009年工作经营情况提交了《2009年度董事会工作报告》,公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上述职。

　　奥维通信股份有限公司《2009年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度总经理工作报告>的议案》;

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》;

　　《奥维通信股份有限公司2009年年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度财务决算报告>的议案》;

　　2009年度公司营业收入为:18,117.56万元,利润总额为:2,658.39万元,净利润为2,386.59万元。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》;

　　经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2010]6058号《审计报告》确认,公司2009 年度母公司实现净利润23,838,057.46元,根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金2,383,805.75元,加上年初未分配利润73,710,176.32元,减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润10,700,000.00元,可供股东分配的利润为84,464,428.03元。

　　2009 年度利润分配预案为:以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股为基数,每10 股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利10,700,000元(含税),剩余未分配利润73,764,428.03元结转下一年度。以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股为基数,以资本公积金转增股本:每10股转增5股,共计转增53,500,000股,转增后公司总股本将增加至160,500,000元。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》;

　　根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《年度募集资金使用情况鉴证报告》,金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》。

　　《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》、《年度募集资金使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》;

　　根据公司内部控制实施情况,董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《内部控制鉴证报告》,金元证券股份有限公司对此事项出具了《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会<内部控制自我评价报告>的核查意见》,独立董事对此事项发表了独立意见:公司通过不断完善和持续改进内部控制制度,现有的内部控制制度已符合国家相关法律法规的要求。目前公司内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证了公司经营管理目标及企业发展战略的实现,保护了公司资产的安全、完整,确保了国家有关法律法规、规章制度的贯彻执行,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,同意公司2009年度内部控制自我评价报告。

　　《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会<内部控制自我评价报告>的核查意见》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》;

　　华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计工作和约定责任,公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见,同意继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作。

　　《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

　　《奥维通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内幕信息知情人报备制度>的议案》;

　　《奥维通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2009年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2010年4月29日上午10:00召开公司2009年年度股东大会。

　　公司《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月七日

　　证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-003

　　奥维通信股份有限公司

　　关于召开2009年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2010年4月7日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开,会议决定于2009年4月29日召开公司2009年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

　　一、会议召开的基本情况

　　(一)会议召集人:公司董事会

　　(二)会议召开时间:2010年4月29日(星期四)上午10:00

　　(三)股权登记日:2010年4月26日(星期一)

　　(四)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

　　(五)会议召开方式:现场投票。

　　(六)出席会议的对象:

　　1、公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截至2010年4月26日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

　　3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《关于公司<2009年度董事会工作报告>的议案》;

　　2、 审议《关于公司<2009年度监事会工作报告>的议案》;

　　3、 审议《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》;

　　4、 审议《关于公司<2009年度财务决算报告>的议案》;

　　5、 审议《关于公司2009年度利润分配预案的议案》;

　　6、 审议《关于公司<董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》;

　　7、 审议《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士将在本次股东大会上做年度述职报告。

　　三、股东的登记方法

　　(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

　　(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权

　　委托书及出席人身份证办理登记手续;

　　(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

　　证等办理登记手续;

　　(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

　　(五)登记时间:2010年4月27日上午9:30 至11:30,下午13:30 至15:30;

　　(六)登记地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

　　四、其它事项

　　(一)会议联系人:吕琦

　　电话:024-83782200

　　传真:024-83782200

　　地址:沈阳市浑南新区高歌路6号

　　邮编:110179

　　(二)本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　奥维通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年四月七日

　　附件

　　奥维通信股份有限公司2009年年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○○九年年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

　　委托人股东账号: 委托人持股数:

　　受托人姓名: 受托人身份证号:

　　一、表决指示

　　1、 审议《关于公司<2009年度董事会工作报告>的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、 审议《关于公司<2009年度监事会工作报告>的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、 审议《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、 审议《关于公司<2009年度财务决算报告>的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　5、 审议《关于公司2009年度利润分配预案的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　6、 审议《关于公司<董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》;

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　7、 审议《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

　　是( ) 否( )

　　三、本委托书有效期限:

　　委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

　　委托日期: 年 月 日

　　*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

　　注:1、 股东请在选项中打√;

　　2、 每项均为单选,多选无效。

　　证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-004

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2010年4月7日上午十点半在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年3月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持,经与会监事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2009年度监事会工作报告>的议案》;

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》;

　　经审核,监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2009年度财务决算报告>的议案》;

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2009年度利润分配预案的议案》;

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》;

　　经审核,监事会认为公司募集资金存放和使用管理,严格遵循《募集资金管理办法》的规定,募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》;

　　监事会认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况,公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效,内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。2009 年,公司未发生违犯财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》。

　　该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年四月七日

　　证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-006

　　奥维通信股份有限公司董事会

　　关于募集资金2009年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,将公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]510号)核准,由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,发行价格每股8.46元,募集资金总额为人民币22,842.00万元。扣除发行费用1,310.12万元,实际募集资金净额为21,531.88万元。该募集资金已于2008年4月30日全部到位,业经辽宁天健会计师事务所有限公司验证,并出具辽天会证验字[2008]S210号《验资报告》。

　　(二)以前年度已使用金额

　　截至2008年12月31日,公司募投项目累计使用资金5,880.44万元,募集资金账户支付发行费用1,142.47万元,支付暂时补充流动资金2,500万元,收到募集资金账户累计利息100.63万元,募集资金专户存款余额为14,286.56万元。

　　(三)募集资金本年度使用金额及当前余额

　　1.2009年度,公司募投项目累计使用资金6,368.69万元,募集资金账户支付发行费用97.8万元,利息收入481.99万元,截至2009年12月31日止,募集资金专户余额为10,143.04万元。

　　2.根据公司董事会、股东大会决议,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用资金不超过6,000.00万元。由于公司流动资金能够满足生产经营的周转,公司没有使用决议批准使用的闲置募集资金。截至2009年12月31日止,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的余额为0.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,于2008年5月31日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》,该议案于2008年6月18日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据规定要求,公司对募集资金采用专户存储制度,2008年4月30日公司在广东发展银行沈阳分行开立了募集资金专项账户,账号为133051516010011340。2008年5月23日,公司与保荐机构金元证券股份有限公司及广东发展银行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和利用进行监管,签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了:公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督,三方监管协议签订以来履行情况良好。

　　截至2009年12月31日止,公司募集资金专户存储情况为:

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　2009年度公司募投项目共计投入6,368.69万元,累计投入12,249.13万元。各项目的投入情况及效益情况如下:

　　募集资金使用情况对照表

　　单位:人民币万元

　　■

　　注:募集资金总额为人民币22,842.00万元,扣除发行费用1,310.12万元,实际募集资金净额为21,531.88万元。实际募集资金净额比募集资金承诺投资总额少1,309.12万元部分由公司自有资金补足。

　　(二)募集资金项目未达到计划进度和效益的情况及原因

　　1.GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目

　　本项目承诺投资金额为6,695万元,截至期末承诺投资金额6,695万元,实际投入金额4,694.45万元。差异原因系报告期内,公司根据项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。(1)对项目需用的进口设备及测试仪器选用可替代的国产设备,节约了部分募集资金。(2)同时受汇率变动及经济环境变化的影响进口设备采购成本有所降低,实际支出少于项目预算。(3)由于公司经过多年的技术积累,具有一定的软件开发能力,项目配套使用的部分软件通过公司自己开发完成,项目的无形资产费用支出少于项目预算。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备,故本项目预计达产期限推迟至2010年6月。

　　本项目已于2009年6月达到预计可使用状态,报告期内累计实现销售收入10,963.43万元,实现净利781.60万元,未达到预期收益的主要原因系预计达产期限推迟。

　　2.TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目

　　本项目承诺投资金额为7,149万元,截至期末承诺投资金额7,149万元,实际投入金额3,590.97万元。差异原因系报告期内:(1)由于季节原因厂房内部整修进度受到影响,本项目建安工程尚未结束,部分建安工程费用暂未支付完毕;(2)为了节省、合理使用募集资金,在项目实施中用部分国产设备替代进口设备,设备采购实际支出少于项目预算;(3)利用公司自身技术优势,开发部分项目配套使用的软件,减少了本项目软件采购的募集资金支出。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备,故本项目预计达产期限推迟至2010年12月。

　　本项目已于2009年12月达到预计可使用状态,报告期内累计实现销售收入3,186.27万元,实现净利489.30万元,未达到预期收益的主要原因系预计达产期限推迟。

　　3.无源微波器件、天线生产线技术改造项目

　　本项目承诺投资金额为6,602万元,截至期末承诺投资金额6,602万元,实际投入金额3,181.16万元。差异原因系报告期内:(1)公司通过合理的使用募集资金,节约了本项目部分建安工程费的支出,基础建设实际支出较项目预算有所下降;(2)由于季节原因厂房内部整修进度受到影响,本项目建安工程尚未结束,部分建安工程费用暂未支付完毕;(3)对项目需用的进口设备及测试仪器选用可替代的国产设备,项目募集资金得以节约。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备,故本项目预计达产期限推迟至2010年12月。

　　本项目已于2009年12月达到预计可使用状态,报告期内累计实现销售收入3,967.86万元,实现净利66.30万元,未达到预期收益的主要原因系预计达产期限推迟。

　　4.直放站支撑网系统软件项目

　　本项目承诺投资金额为2,395万元,截至期末承诺投资金额2,395万元,实际投入金额782.55万元。差异原因系报告期内:(1)公司通过合理的使用募集资金,节约了本项目部分建安工程费的支出,基础建设实际支出较项目预算有所下降;(2)由于季节原因厂房内部整修进度受到影响,本项目建安工程尚未结束,部分建安工程费用暂未支付完毕;(3)对项目需用的进口设备及测试仪器选用可替代的国产设备,项目募集资金得以节约。鉴于项目决算和后期配套设施尚未完成且还需继续购置相关设备,故本项目预计达产期限推迟至2010年12月。

　　本项目不产生直接的经济效益,通过本项目的实施能够提升公司产品运行维护水平,提升产品附加值,将使公司产品具有更高的智能化水平,增强公司产品的市场竞争力,

　　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2009年12月31日止,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计７，３４４，８１４．４３元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（辽天会证鉴字（２００８）Ｓ２２４号）进行鉴证。２００８年５月３１日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该议案于２００８年６月１８日经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于２００８年６月２０日置换完毕。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　１．２００８年１１月３０日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自２００８年１２月１９日至２００９年６月１８日。上述议案已经公司２００８年１２月１８日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于２００８年１２月１９日至２００９年６月１８日共计使用闲置募集资金补充流动资金２，５４４．９７万元，于２００９年６月１５日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。

　　２．２００９年６月２日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为２００９年６月１９日至２００９年１２月１８日止。上述议案已经公司２００９年６月２８日召开的二〇〇九年度第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。由于下半年公司现有流动资金能够满足生产经营的周转，故在２００９ 年６ 月１９ 日至２００９ 年１２ 月１６ 日期间，公司没有使用上述决议中的闲置募集资金补充流动资金，并将上述募集资金的使用情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。截至２００９年１２月３１日止，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为０．００万元。

　　上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序，公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行。

　　（六）结余募投资金使用情况

　　公司募集资金余额为１０，１４３．０４万元，主要系募投项目尚未实施完毕及本报告三、（二）所述原因所致。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月七日

　　证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2010-007

　　奥维通信股份有限公司

　　关于举行2009年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司定于２０１０年４ 月１６日（星期五）下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理杜方先生，独立董事毕连福先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书胡颖女士，金元证券保荐代表人洪毅恺先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月九日