（上接D10版）

　　注１．同意栏中用“√”表示。

　　注２．议案５采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以２。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人：（签字）

　　受托人身份证号：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０２４

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于２０１０年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１０年全年日常关联交易的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对２０１０年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司２０１０年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　（一）日常关联交易

　　单位：万元

　　■

　　（二）其他关联交易

　　１、购置固定资产

　　２０１０年为更好的吸引科技人才，稳定科技人才，公司拟向关联方购置轿车若干台，作为公司优秀科技人才的公务用车，购置总量不超过１００台，总价格不超过８００万元。授权公司总经理结合公司实际情况确定具体奖励人员、车辆购置的关联方单位，并在２０１０年内执行。

　　２、接受劳务

　　吉林省启明软件园企业孵化有限公司２０１０年为公司提供劳务的费用总额不超过５００万元。

　　３、物业管理

　　吉林省启明软件园企业孵化有限公司为公司提供物业管理，预计２０１０年费用总额不超过３００万元。

　　４、存款业务

　　公司预计截至２０１０年１２月３１日在一汽财务有限公司的存款余额不超过３００万元。

　　二、关联方介绍

　　１、关联人基本情况介绍，关联人基本情况详见下表：

　　■

　　■

　　２、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（１）关联交易的目的

　　公司作为汽车业ＩＴ企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车ＩＴ领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（２）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　１、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　（１）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　（２）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　２、公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对上述事项进行了核查，并发表意见如下：启明信息的关联交易系公司生产经营过程中发生的持续性交易行为，在签订合同确定价格时，主要遵循市场价格，定价原则较为公允；在决策程序上，关联股东回避表决，独立董事发表独立意见，程序合法。符合上市规则和公司内部有关关联交易管理制度，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

　　六、备查文件

　　１、第二届董事会第五次会议会议决议；

　　２、独立董事对公司２００９年年度报告及第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　３、华龙证券有限责任公司出具的《关于启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票２００９年度持续督导的专项意见》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○一○年四月九日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０２５

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于续聘苏俐先生为公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任财务总监苏俐先生，自担任公司财务总监以来，为公司经营发展特别是财务相关工作做出突出贡献。现苏俐先生任期届满，为保证公司财务工作的顺利开展，经公司总经理吴建会先生提名，公司董事会决定继续聘任苏俐先生担任财务总监职务。公司独立董事对苏俐先生的任职资格进行了核查，认为：苏俐先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定。

　　苏俐先生的联系方式如下：

　　联系地址：吉林省长春市东风大街２４８９号

　　电话：０４３１－８５９０４９３０

　　传真：０４３１－８５９０４９３０

　　电子信箱：ｑｉｍｉｎｇ＠ｑｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　附件：苏俐先生简历

　　简 历

　　苏俐，男，５８岁，高级会计师。历任一汽专用车厂计划财务科科长、长春一汽四环汽车股份有限公司计划财务部部长。曾获吉林省五一劳动奖章、吉林省工会职工自学成材标兵、长春市财会先进工作者、长春市机械局专业技术拔尖人才，１９８８获吉林省首届社会科学优秀成果奖、２００８年获吉林省社会科学优秀成果二等奖、主要社会兼职有：吉林省会计学会理事、 吉林大学特聘教授、长春大学兼职教授。现任本公司财务总监兼任大连启明海通及天津启明通海监事，车载子公司及成都春蓉子财务负责人。２００９年参加世界银行贷款项目——“中国会计改革”课程开发课题 “ 责任成本差异法”。

　　苏俐先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。苏俐先生持有本公司股份２２７．７０万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

　　启明信息技术股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）有关规定，现将本公司２００９年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称 “本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】５１１号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３，２００万股，股票面值为人民币１．００元。本次发行由主承销商华龙证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币９．４４元，共募集股款为人民币３０，２０８万元，扣除与发行有关的费用人民币１，９９８万元，本公司实际募集资金净额为人民币２８，２１０万元，募集资金已于２００８年４月３０日到账，本公司上述注册资本变更事项经中准会计师事务所有限公司出具中准验字【２００８】第２０１０号验资报告验证确认。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　１．以前年度已使用金额

　　（１）截至２００８年４月３０日止，本公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资额为７，６１６．４２万元，其中车载信息系统项目８００万元及汽车交易平台软件项目１，５００万元国家专项资金。扣除上述２，３００万元国家专项资金后，用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为５，３１６．４２万元。

　　（２）本公司募集资金投资项目总投资额为３０，４７０．５５万元，拟使用本次发行募集资金投入２８，１７０．５５万元。本次超额募集资金人民币３９．４５万元。本公司将人民币３９．４５万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

　　（３）２００８年５月３０日本公司使用２，６００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，使用期限为自本公司第二届董事会第二次会议批准之日，即２００８年５月３０日起至２００８年１１月２６日止。本公司已于２００８年１１月２６日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　（４）２００８年１１月２８日，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为２，６００万元，使用期限不超过６个月，具体期限为自２００８年１１月２８日起至２００９年５月２７日止。

　　截至２００８年１２月３１日止，本公司对募集资金项目累计投入１６，２２２．８１万元，尚未使用的募集资金应有余额为１１，９４７．７４万元。

　　截至２００８年１２月３１日募集资金专户余额合计为９，４６６．２５万元，与尚未使用的募集资金余额的差异２，４８１．４９万元，其中：暂时以闲置募集资金补充流动资金２，６００．００万元；募集资金账户收到银行利息收入１１８．７２万元；支付手续费０．２１万元。

　　２．本年度使用金额

　　（１）２００９年度本公司投入募集资金总额为７，３７４．７６万元，累计投入募投项目２３，５９７．５７万元。

　　（２）２００９年５月２７日本公司第二届董事会２００９年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为２，７００万元，使用期限不超过６个月，即自２００９年５月２７日第二届董事会２００９年第三次临时会议批准之日起，即自２００９年５月２７日起至２００９年１１月２６日止。２００９年１１月２６日本公司已以流动资金归还了上述募集资金。

　　（３）２００９年１１月２７日本公司第二届董事会２００９年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为２，６００万元，使用期限不超过６个月，即自２００９年１１月２７日起至２０１０年５月２６日止。

　　３．当前余额

　　截至２００９年１２月３１日止，本公司募集资金专户余额为２，１５０．８４万元，其中浦发银行长春一汽支行１，０３８．３２万元，交通银行长春分行一汽支行１，１１２．５２万元。其中：

　　（１）本期实际发生募投支出为７，３７４．７６万元

　　（２）募集资金专用账户２００９年度利息收入５９．３５万元。

　　（３）暂时补充流动资金本期期末余额为２，６００万元。

　　综上，截至２００９年１２月３１日止，募集资金专户余额为２，１５０．８４万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００８年５月３０日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从２００８年４月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２００９年１２月３１日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２００９年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本说明附件１。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　２００９ 年度，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件１：募集资金使用情况对照表

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　２０１０年 ４ 月 ７ 日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０２８

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于用募集资金置换预先投入募集资金

　　投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２２号文核准，启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月实施了配股发行股票方案，最终发行数量为３７，５８０，３２５股，实际募集资金净额为２７４，３５９，８８４．０７元。上述募集资金已于２０１０年３月２２日全部到位，业经京都天华会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（京都天华验字【２０１０】第０３０号）予以确认。

　　公司结合市场发展需求及项目进展情况，公司先期启动了本次募集资金投资项目——吉林省灾备中心扩建项目建设，以自筹资金支付项目款项。截至２０１０年３月２９日，公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资额为１９３．７０万元。

　　募集资金投资项目具体投资情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至２０１０年３月２９日投入资金业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》（京都天华专审字（２０１０）第０９７８号）（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　现公司拟以１９３．７０万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１９３．７０万元。

　　公司独立董事经核查后认为：公司预先以自筹资金１９３．７０万元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。我们同意用１９３．７０万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　监事会经核查后认为：公司预先以自筹资金１９３．７０元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。我们同意公司用１９３．７０万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人朱彤、王融就该事项发表如下意见：“１、公司管理层在决定本次置换事宜前，与本保荐人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，启明信息本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。２、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。３、本次使用募集资金１９３．７０万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１９３．７０万元，业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》（京都天华专字（２０１０）第０９７８号），不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。因此，本保荐人同意启明信息实施该等事项。”

　　《华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金之专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查询。

　　备查文件：

　　１、公司第二届董事会第五次会议决议及公告；

　　２、公司第二届监事会第五次会议决议及公告；

　　３、独立董事对公司２００９年年度报告及第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　４、保荐机构华龙证券有限公司《关于启明信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金之专项核查意见》；

　　５、京都天华会计师事务所有限公司“京都天华专审字（２０１０）第０９７８号”关于《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０２９

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于使用超额募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司“）于２０１０年３月实施了配股发行股票方案，本次配股最终发行数量为３７，５８０，３２５股，实际募集资金净额为２７４，３５９，８８４．０７元。上述募集资金已于２０１０年３月２２日全部到位，业经京都天华会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（京都天华验字【２０１０】第０３０号）予以确认。

　　《启明信息技术股份有限公司配股说明书》第七节说明：“本次发行募集资金投资项目总投资额为２７，４１３．９６万元，拟全部用本次配股募得资金进行投资。如实际募集资金净额少于上述项目投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。”

　　根据公司本次配股实际募集资金净额及配股说明书中披露的投资项目总额计算，公司本次超额募集资金人民币２２０，２８４．０７元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，并在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）的规定和《启明信息技术股份有限公司配股说明书》第七节的说明，公司拟将人民币２２０，２８４．０７元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０３０

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于公司董事刘松平先生、赵成才先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年４月７日本公司董事会分别收到董事刘松平先生、赵成才先生的辞职申请。由于工作安排发生变动，刘松平先生、赵成才先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时刘松平先生亦辞去董事会战略委员会委员职务。刘松平、赵成才先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事和董事会专业委员会委员职责，其辞职将于股东大会选举增补董事决议生效后生效。刘松平、赵成才先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对刘松平先生、赵成才先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月九日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０３１

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于公司监事李光先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年４月７日本公司监事会收到监事会主席李光先生的辞职申请。由于工作安排发生变动，李光先生申请辞去公司第二届监事会主席职务。由于李光先生的辞职将导致公司监事会人数不足，因此，李光先生将在公司股东大会选举增补监事前继续履行监事会主席职责，其辞职将于股东大会选举增补监事决议生效后生效。李光监事辞职后，不在公司担任其他职务。

　　公司监事会对李光监事担任公司监事会主席期间所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年四月九日