证券代码：０００５９８ 证券简称：＊ＳＴ清洗 公告编号：２０１０－０１７
蓝星清洗股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１０年４月４日以专人送达和电子邮件方式向全体董事和高管人员发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于２０１０年４月７日以现场表决方式于成都公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长谭建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司章程修订的具体内容详见《蓝星清洗股份有限公司章程修正案》（见巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的议案以及制订《对外担保管理制度》的议案。
（一）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过修订《股东大会议事规则》的议案。
（二）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过修订《董事会议事规则》的议案。
（三）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过修订《独立董事工作制度》的议案。
（四）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过修订《关联交易制度》的议案。
（五）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过制订《对外担保管理制度》的议案。
以上制度详见巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司聘用２０１０年审计机构的议案》。
同意公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据２０１０ 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
经公司董事会薪酬委员会提议，公司独立董事每年的独立董事津贴为人民币７万元（含税），独立董事出席公司董事会会议及股东大会的差旅费以及根据《公司章程》履行职责的费用均由公司承担。
上述第一至第四项议案尚需经公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
鉴于公司主营业务已发生实质性变化，同意调整公司组织机构设置，下设战略投资及证券事务部、财务部、综合办公室、内部审计部等４个部门。
六、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易的议案》，关联董事谭建明、王文全、李伟、刘华回避表决。（详见蓝星清洗股份有限公司２０１０年日常关联交易预计公告）
七、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的决议》。
公司将另行发出召开２０１０年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
证券代码：０００５９８ 证券简称：＊ＳＴ清洗 公告编号：２０１０－０１８
蓝星清洗股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１０年４月４日以专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知。会议于２０１０年４月７日以现场表决方式于成都公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席黄薇女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需经公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月七日
证券代码：０００５９８ 证券简称：＊ＳＴ清洗 公告编号：２０１０－０１９
蓝星清洗股份有限公司
召开２０１０年第二临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司２０１０年４月７日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，决定于２０１０年４月２４日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。将有关事项公告如下：
１、召集人：本公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开２０１０ 年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议时间：２０１０年４月２４日（星期六）上午９点；
４、会议地点：成都市高新区名都路４６８号公司综合楼二楼会议室
５、召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
１、 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
２、 逐项审议以下议案：
２．１ 审议《股东大会议事规则》
２．２ 审议《董事会议事规则》
２．３ 审议《监事会议事规则》
２．４ 审议《独立董事工作制度》
２．５ 审议《关联交易制度》
２．６ 审议《对外担保管理制度》
上述议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第二次会议决议和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。
３、 审议《关于公司聘用２０１０年审计机构的议案》
４、 审议《关于独立董事津贴的议案》
三、会议出席对象
１、截止２０１０年４月２１日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
２、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
１、登记手续：
（１）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司证券部办理登记手续。
（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（３）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（４）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
２、登记日期及时间：
２０１０年４月２３日上午９∶００－１１∶３０、下午１４∶００－１６∶３０
２０１０年４月２４日上午８∶３０－９∶００
３、登记地点（信函地址）：成都市高新区名都路４６８号公司战略投资及证券事务部
邮编：６１００４２
传真：０２８－８５９１３９６７
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、其他
１、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
２、联系办法：
公司地址：成都市高新区名都路４６８号
邮政编码：６１００４２
电 话：０２８－８５９１３９６７
传 真：０２８－８５９１３９６７
联 系 人：张 颖、 康 荔
六、备查文件
１、 公司第六届董事会第二次会议决议；
２、 公司第六届监事会第二次会议决议；
３、 《公司章程修正案》；
４、 《股东大会议事规则》；
５、 《董事会议事规则》；
６、 《监事会议事规则》；
７、 《独立董事工作制度》；
８、 《关联交易制度》；
９、 《对外担保管理制度》。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月七日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席蓝星清洗股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
| 议案 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| ２ | 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的议案以及制订《对外担保管理制度》的议案 | | | |
| ２．１ | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| ２．２ | 关于修订《董事会会议事规则》的议案 | | | |
| ２．３ | 关于修订《监事会会议事规则》的议案 | | | |
| ２．４ | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |
| ２．５ | 关于修订《关联交易制度》的议案 | | | |
| ２．６ | 关于制订《对外担保管理制度》的议案 | | | |
| ３ | 关于公司聘用２０１０年审计机构的议案 | | | |
| ４ | 关于独立董事津贴的议案 | | | |
注：对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；对本次临时股东大会第２项需进行逐项表决的议案，如只在总议案的表决情况下填入“√”，则以对总议案的表决意见为准，如未在总议案的表决情况下表决，则以对分议案的表决意见为准。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否
证券代码：０００５９８ 证券简称：＊ＳＴ清洗 公告编号：２０１０－０２０
蓝星清洗股份有限公司
２０１０年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司２０１０年度日常关联交易
本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对本公司２０１０年度的日常关联交易进行了预计。
本公司２０１０年度预计的日常关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人（简称） | 预计总金额
（万元） | 占同类交易
的比例 | 去年的总金额
（万元） |
| 接收劳务 | 成都汇锦水业发展有限公司 | ８００ | ３０％ | ３１１ |
| 合 计 | ８００ | ３０％ | ３１１ |
| 租赁房屋 | 成都市兴蓉投资有限公司及其子公司 | ２００ | １００％ | １１５ |
| 合 计 | ２００ | １００％ | １１５ |
二、关联方介绍及关联关系
（一）成都市兴蓉投资有限公司
１、企业性质：有限责任制
２、注册地址：成都市小河街１２号天纬商住楼７楼Ａ楼；
３、法定代表：谭建明；
４、注册资本：人民币１０００００万元；
５、经营范围：成都市水环境基础设施项目的投资及投资管理，城市基础设施资本运作及资产经营管理、项目招标、项目投资咨询、其他基础设施项目投资（以上范围不含证券、金融、期货及其他法律法规限制和禁止项目），房地产开发。
６、关联关系：成都市兴蓉投资有限公司系我公司控股股东，为本公司的关联法人。
７、履约能力分析：成都市兴蓉投资有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
８、日常关联交易总额：人民币２００万元。
（二）成都汇锦水业发展有限公司
１、企业性质：有限责任制；
２、注册地址：成都市青羊区二环路西二段４５号；
３、法定代表：黄小玲；
４、注册资本：４０００万元；
５、经营范围：给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水质检测；水表、水表试验装置、电子远传水表及系统集成，阀门检验、非标件加工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
６、关联关系：成都汇锦水业发展有限公司为成都市兴蓉投资有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
７、履约能力分析：成都汇锦水业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。
８、日常关联交易总额：人民币８００万元。
三、定价原则
本公司与上述关联方之间的接收劳务、租赁房屋的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
（一）有国家规定价格的，依据该价格进行；
（二）没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
（三）若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。
四、交易目的及对本公司的影响
上述接收劳务、房屋租赁是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续；上述关联交易定价参照国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、审议程序
（一）本公司第六届董事会第二次会议于２０１０年４月７日召开，会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。
控股股东成都市兴蓉投资有限公司提名的董事谭建明先生、王文全先生、李伟先生、刘华女士在审议该议案时回避表决。
（二）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第二次会议予以审议。
公司独立董事谷秀娟女士、杨丹先生、张桥云先生对２０１０年日常关联交易议案发表了同意的独立意见：公司与控股股东成都市兴蓉投资有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为日常的正常经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；根据公司对 ２０１０年业务发展情况的合理预测，公司对 ２０１０年度日常关联交易情况的预计符合现实情况，我们同意上述日常关联交易情况的预计；本次关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时依法进行了回避。鉴于以上原因，我们同意上述关联交易。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事意见；
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司董事会
二○一○年四月七日
