股票代码：002072 股票简称：德棉股份 公告编号：2010-L020

　　山东德棉股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2010年3月27日发出2010年第一次临时股东大会通知，并于2010年4月3日发出关于召开2010年第一次临时股东大会的补充公告，会议于2010年4月13日上午9：00在山东省德州市顺河西路18号公司第二会议室召开，本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

　　参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表有效表决权的股份数为97,284,118股,占公司股份总数的55.28%。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长尉华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，北京市星河律师事务所陈英学律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

　　1、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0 股反对、0股弃权的表决结果通过了《公司对外提供担保的议案》。

　　《公司对外提供担保的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。《第四届董事会第十次会议决议公告》和《公司对外提供担保公告》刊登在2010年3月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

　　2、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0 股反对、0股弃权的表决结果通过了《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事。

　　《关于选举徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。《第四届董事会第十一次会议决议公告》刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

　　3、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0 股反对、0股弃权的表决结果通过了《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》，选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事。

　　《关于选举盛爱民先生为公司第四届监事会监事的议案》已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。《第四届监事会第四次会议决议公告》刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京星河律师事务所陈英学律师见证并出具了《法律意见书》。

　　法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件目录

　　1、山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　山东德棉股份股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十四日

　　证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2010-L022

　　山东德棉股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年4月3日发出通知，定于2010年4月13日上午10：30在公司会议中心第二会议室召开公司第四届董事会第十二次会议。

　　公司第四届董事会第十二次会议于2010年4月13日上午10：30在公司会议中心第二会议室召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事表决，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　经公司第四届董事会提名，重新选举产生了公司第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，具体人员组成如下：

　　1、提名委员会成员：独立董事徐向艺先生、独立董事刘海英女士、董事尉华先生。

　　徐向艺先生为该委员会召集人。

　　2、审计委员会成员：独立董事刘俊青女士、独立董事徐向艺先生、董事杨怀华女士。

　　刘俊青女士为该委员会召集人。

　　3、薪酬与考核委员会成员：独立董事徐向艺先生、独立董事刘俊青女士、董事方立民先生。

　　徐向艺先生为该委员会召集人。

　　特此公告

　　山东德棉股份有限公司董事会

　　2010年4月14日

　　证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2010-L023

　　山东德棉股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2010年4月3日发出通知，定于2010年4月13日上午10：00在公司会议中心第三会议室召开公司第四届监事会第五次会议。

　　公司第四届监事会第五次会议会议于2010年4月13日上午10：00在公司会议中心第三会议室召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。

　　会议审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举盛爱民先生为公司第四届监事会主席。

　　经与会监事表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　山东德棉股份有限公司

　　监事会

　　2010年4月14日