本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司于２０１０年３月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》（公告编号：２０１０－００６）。
２０１０年４月２日，浙江天堂硅谷创业集团有限公司和梁正先生向公司董事会提交了《提请莱宝高科２００９年度股东大会审议＜关于增加提名第四届董事会董事候选人的临时提案＞》。董事会审核通过该临时提案、并经独立董事发表意见，公司于２０１０年４月７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的补充通知》（公告编号：２０１０－００９）。
根据《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：２０１０年４月１６日（星期五）上午９：３０
（二）股权登记日：２０１０年４月９日（星期五）
（三）召开方式：现场会议
（四）召开地点：深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
１、凡２０１０年４月９日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《公司２００９年度董事会工作报告》
（二）审议《公司２００９年度监事会工作报告》
（三）审议《公司２００９年度财务决算》
（四）审议《公司２００９年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《会计师事务所２００９年度审计工作总结报告》
（七）审议《公司董事会换届选举》
（八）审议《公司监事会换届选举》
（九）审议《公司章程（第五次修订稿）的议案》
（十）审议《公司独立董事工作细则（第二次修订稿）》
（十一）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）》
（十二）审议《聘任会计师事务所及支付报酬》
根据公司《章程》第八十三条规定，表决议案（七）和议案（八）实行累积投票制，即股东（包括股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。独立董事和非独立董事实行分开投票。
根据《公司章程》第八十三条规定实行累积投票制选举董事、第一百零七条规定公司董事会由１２名董事组成，因此，股东（包括股东代理人），表决议案（七）时，应从１３名董事候选人中选举１２人为公司第四届董事会董事。
根据公司《章程》第七十七条规定，表决议案（九）应以特别决议作出。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：２０１０年４月１５日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）
（二）登记方式：
１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮编：５１８０５７
传真：０７５５－２６９８０２１２
四、其他事项
１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：杜小华、王行村
联系电话：０７５５－２６９８３３８３
特此公告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月１４日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序 号 | 议 案 名 称 | 表 决 意 见 |
| １ | 公司２００９年度董事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ２ | 公司２００９年度监事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ３ | 公司２００９年度财务决算 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ４ | 公司２００９年年度报告及其摘要 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ５ | 公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ６ | 会计师事务所２００９年度审计工作总结报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ９ | 公司章程（第五次修订稿） | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １０ | 公司独立董事工作细则（第二次修订稿） | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １１ | 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订） | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| １２ | 聘任会计师事务所及支付报酬 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ７ | 公司董事会换届改选的议案 |
| 累积选举董事的表决权总数：［ ］股×８＝［ ］票 |
| 第四届董事会董事（非独立董事）候选人 | 同意票数 |
| 臧卫东 | |
| 韩青树 | |
| 王裕奎 | |
| 梁 键 | |
| 高建柏 | |
| 吉 清 | |
| 潘 橙 | |
| 李绍宗 | |
| 袁维钢 | |
| 累积选举独立董事的表决权总数：［ ］股×４＝［ ］票 |
| 第四届董事会独立董事候选人 | 同意票数 |
| 袁 桐 | |
| 李 淳 | |
| 柳木华 | |
| 屈文洲 | |
| ８ | 公司监事会换届改选的议案 |
| 累积选举监事的表决权总数：［ ］股×２＝［ ］票 |
| 第四届监事会监事候选人 | 同意票数 |
| 廖 林 | |
| 王成美 | |
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决。
本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。
委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：
委托人股东帐户： 受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
签署日期：２０１０年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
