本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2010年4月16日（周五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘冀鲁先生、独立董事王景先生、财务总监黄学春先生、副总经理兼董事会秘书刘凌云女士、保荐代表人贾梅女士。

　　《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2009年年度报告》经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2009年年度报告》全文详见2010年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》，敬请投资者查询阅读。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

　　2010年4月14日