证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０１０
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年４月１４日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１０年４月３日以邮件方式送达。出席会议的董事应到９人，实际出席董事９人，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度总经理工作报告》
二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度董事会工作报告》
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２００９年度股东大会上述职。
《独立董事２００９年度述职报告》全文刊登于２０１０年４月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算报告》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，２００９年公司合并全年实现营业总收入６１，５８０万元，净利润－３，８４１万元；２００９年母公司全年实现营业总收入５７，２７５万元，净利润－２，６７４万元。
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，２００９年度公司实现合并净利润－３８，４０９，９８３．６９ 元，母公司净利润－２６，７３６，６２１．２６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润７５，１９３，８１７．２５元，减去２００９年已向全体股东派发的现金红利１２，０００，０００．００元，年末未分配利润为２４，７８３，８３３．５６元。
考虑到２００９年公司经营的大幅亏损情况和目前小家电行业面临严峻的外部环境，为了公司的长远发展，结合２０１０年公司生产经营需要，据此公司２００９年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。
本预案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
五、会议以７票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度关联交易执行情况报告》
关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
六、会议以７票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年日常关联交易预计的议案》
关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度募集资金使用情况专项报告》
立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１０］１７９０号《募集资金２００９年度使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度内部控制有效性的评估报告》
公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１０］１７９１号《２００９年度内部控制鉴证报告》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所２００９年审计工作的总结报告》
十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度会计审计机构，具体审计费用将在２００９年审计费用的基础上结合公司２０１０年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
十一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００９年年度财务会计报表的议案》
十二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００９年年度报告及其摘要的议案》
《２００９年年度报告》刊登于２０１０年４月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００９年年度报告摘要》刊登于２０１０年４月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
十三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十六日
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０１１
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年４月１４日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１０年４月３日以邮件方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度监事会工作报告》
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算报告》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，２００９年公司合并全年实现营业总收入６１，５８０万元，净利润－３，８４１万元；２００９年母公司全年实现营业总收入５７，２７５万元，净利润－２，６７４万元。
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，２００９年度公司实现合并净利润－３８，４０９，９８３．６９ 元，母公司净利润－２６，７３６，６２１．２６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润７５，１９３，８１７．２５元，减去２００９年已向全体股东派发的现金红利１２，０００，０００．００元，年末未分配利润为２４，７８３，８３３．５６元。
考虑到２００９年公司经营的大幅亏损情况和目前小家电行业面临严峻的外部环境，为了公司的长远发展，结合２０１０年公司生产经营需要，据此公司２００９年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。
本预案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
四、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度关联交易执行情况报告》
本报告需提交公司２００９年年度股东大会审议。
五、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年日常关联交易预计的议案》
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
六、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度募集资金存放与使用情况专项报告》
立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１０］１７９０号《募集资金２００９年度使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》
独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１０］１７９１号《２００９年度内部控制鉴证报告》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度会计审计机构，具体审计费用将在２００９年审计费用的基础上结合公司２０１０年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
九、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００９年年度财务会计报表的议案》
十、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２００９年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。
广东伊立浦电器股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月十六日
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０１２
广东伊立浦电器股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于２０１０年５月６日召开公司２００９年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：现场投票表决
３、会议召开日期和时间：２０１０年５月６日（星期四）下午２：００开始。
４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室
５、股权登记日：２０１０年４月２９日
二、会议审议事项：
（一） 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二） 本次会议审议以下议案：
１、《２００９年度董事会工作报告》；
独立董事刘国常、涂健、郑伟文将在会上作２００９年年度述职工作报告。
２、《２００９年度监事会工作报告》；
３、《２００９年度财务决算报告》；
４、《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
５、《２００９年度关联交易执行情况报告》；
６、《２０１０年日常关联交易预计的议案》；
７、《关于续聘会计师事务所的议案》；
８、《关于公司２００９年年度报告及其摘要的议案》。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年４月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
４、公司保荐机构的保荐代表人
四、会议登记方法
１、登记方式：
（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１０年４月３０日（上午９：００～１１：３０；下午１４：００～１６：３０）
３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２００９年年度股东大会”字样。
联系人：陈国辉
联系电话：０７５７－８８３７４３８４
联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）
邮编：５２８２３４
五、其他
１、联系地址及联系人：
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：陈国辉
电话：０７５７－８８３７４３８４
传真：０７５７－８８３７４９９０
邮编：５２８２３４
２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３、授权委托书见附件
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二○一〇年四月十六日
附：授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０１３
广东伊立浦电器股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司２０１０年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
１、关联人：佛山市南海奔达模具有限公司（下称“南海奔达”）
２、交易内容：铝合金压铸零配件采购、模具采购
３、２０１０年度与南海奔达预计发生关联交易总金额不超过１６００万元；２００９年度同类交易实际发生金额为６７９．７８万元。
| 关联交易类型 | 关联方 | 预计合同金额（万元） | ２００９年实际发生总金额（万元） |
| 铝合金压铸零配件采购 | 南海奔达 | １５００ | ６６９．５２ |
| 模具采购 | 南海奔达 | １００ | １０．２６ |
二、关联人和关联关系的基本情况
１、佛山市南海奔达模具有限公司
（１） 基本情况
南海奔达成立于１９９３年２月６日，注册资本６００万元人民币。法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。
（２） 关联关系
南海奔达为奔达（香港）实业有限公司的全资子公司，奔达（香港）实业有限公司受公司实际控制人简伟文及其一致行动人控制。
（３） 履约能力分析
南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的５０％。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。
（４） 预计日常关联交易总额
２０１０年，公司预计向南海奔达采购铝合金压铸零配件不超过１５００万元，采购模具不超过１００万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率高，良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
２０１０年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，尚需履行相关审批程序。
六、回避表决说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事，对该议案回避表决。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为：１、公司与南海奔达发生的铝合金压铸零配件及模具采购事项，是公司因正常生产经营活动需要而发生的，定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益；２、公司董事会、股东大会审议通过，会议的决策程序符合法律、法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度；３、赞同公司对２０１０年度的日常关联交易事项作出的预计；４、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二○一〇年四月十六日
广东伊立浦电器股份有限公司
募集资金２００９年度使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，本公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。
截至２００８年７月１１日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以“深华验字［２００８］７９号”验资报告验证确认。
截至２００９年１２月３１日止，本公司募集资金合计使用６８，６２７，５５１．７７元，其中：募集资金到位后直接投入募集资金项目８，６２７，５５１．７７元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金６０，０００，０００．００元。募集资金账户产生利息收入１，６６１，１２３．７１元。截至２００９年１２月３１日止，募集资金账户余额为１１３，８３３，６７１．８９元。
截至２００９年１２月３１日止，本公司对募集资金项目累计投入８，６２７，５５１．７７元，其中：于２００８年７月１２日起至２００９年１２月３１日止使用募集资金８，６２７，５５１．７７元，本年度使用募集资金４，９１６，０１１．７７元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行（以下简称“商业银行”）签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，本公司单次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
为增加募集资金收益，在对募集资金投资项目的工程建设进度及资金使用情况进行合理预算的基础上，结合市场经济环境，本公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。２００９年２月２６日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞补充协议的议案》，同意公司将存放在中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行专户的２，６００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在交通银行股份有限公司佛山南海支行专户的１，７３０万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在广东发展银行股份有限公司佛山文华支行专户的１，７００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为３个月；将存放在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行专户的５，０００万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为１２个月；同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与上述四家商业银行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。
报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
截至２００９年１２月３１日止，募集资金专用账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 ＊１ | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行 | ４４００１６６７２４６０５９００３１３８ | ７０，０００，０００．００ | ２，８３８，１５４．６３ | 活期 |
| 中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行 | ８８４１３２９５３４０８０９４００１ | ５６，０００，０００．００ | １１，８２４．１８ | 活期 |
| 交通银行股份有限公司佛山南海支行 | ４８２２６４１５３０１８１７００２３３０７ | ３７，３００，０００．００ | １５８，６１８．８７ | 活期 |
| 广东发展银行股份有限公司佛山文华支行 | １０４０２３５０５０１０００００３１ | ２７，０００，０００．００ | １８０，１９６．６８ | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行 | ４４００１６６７２４６０４９８８８８８８ | －－－ | ５０，０００，０００．００ | 定期 |
| 中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行 ＊２ | ８８４１３２９５３４０８２１１００１ | －－－ | ２６，３３４，８７７．５３ | 定期 |
| 交通银行股份有限公司佛山南海支行 | ４８２２６４１５３６０８５１０００２０２２ | －－－ | １７，３００，０００．００ | 定期 |
| 广东发展银行股份有限公司佛山文华支行 | １０４０２３６１００１００００３０３ | －－－ | １７，０１０，０００．００ | 定期 |
| 合 计 | | １９０，３００，０００．００ | １１３，８３３，６７１．８９ | －－ |
＊１初始存放金额中包含未扣除的发行费用９，４９９，９００．０５元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于２００９年３月从募集资金专户中转出。
＊２ 定期存单金额为２，６００万元，与期末余额的差额３３４，８７７．５３元为未及时转入专户的利息收入。
三、２００９年度募集资金的实际使用情况
２００９年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １８，０８０．０１ | 本年度投入募集资金总额 | ４９１．６０ |
| 变更用途的募集资金总额 | －－－ | 已累计投入募集资金总额 | ８６２．７５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | －－－ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（１） | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 扩大小家电生产技术改造项目 | 否 | ６，２６２．００ | ６，２６２．００ | ６，２６２．００ | １０．０５ | ９５．９７ | （６，１６６．０３） | １．５３％ | ２０１０年１０月 | －－－ | 不适用 | 否 |
| 商用智能厨房电器生产技术改造项目 | 否 | ２，８６８．００ | ２，８６８．００ | ２，８６８．００ | ５０．８８ | ９９．５６ | （２，７６８．４４） | ３．４７％ | ２０１０年１０月 | （１３６．０８） | 注２ | 否 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 否 | ３，２８３．００ | ３，２８３．００ | 注１ | ７６．４６ | ９３．２７ | （３，１８９．７３） | ２．８４％ | ２０１１年３月 | －－－ | 不适用 | 否 |
| 扩大小家电模具生产技术改造项目 | 否 | ３，４２４．００ | ３，４２４．００ | ３，４２４．００ | ３．５２ | ５８．３３ | （３，３６５．６７） | １．７０％ | ２０１０年１０月 | －－－ | 不适用 | 否 |
| 扩大小家电零部件生产技术改造项目 | 否 | ３，５７３．００ | ３，５７３．００ | ３，５７３．００ | ３５０．６９ | ５１５．６２ | （３，０５７．３８） | １４．４３％ | ２０１０年１０月 | －－－ | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | １９，４１０．００ | １９，４１０．００ | | ４９１．６０ | ８６２．７５ | （１８，５４７．２５） | ４．４４％ | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注３ |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １、公司２００８年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金公司。２００９年３月５日，公司归还了上述款项。２、公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金，于２００９年３月１６日正式实施该计划。２００９年９月９日，公司归还了上述款项。３、公司２００９年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金，于２００９年９月１０日正式实施该计划。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注１：招股说明书中未有按会计年度投入金额的披露，故无截至期末承诺投入金额。
注 ２：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”， 该项目建设期为１年，达产期为３年。项目达产后，将实现年销售收入１１，０４３万元，税后净利润８８３万元。该项目正按计划进度建设中，本年度产生效益，新增销售收入８６５．９４ 万元，由于市场前期推广费投入较大，新增税后利润（１３６．０８）万元。
注３：报告期内，金融危机对国内制造型出口企业的不利影响在蔓延，公司的主要市场日本及北美的经济仍处于相对疲软状态，消费者对小家电需求刚性进一步下降，受此影响，公司出现亏损情况。本公司在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，认为目前市场受宏观经济冲击而前景并不明朗，决定对募集资金项目的投入进度进行控制，确保募集资金安全，有效避免盲目扩大产能给公司发展带来更大的困难，并引致重大投资风险，使投资者遭受损失。本公司将会在充分利用目前公司产能的前提下，从谨慎及效益最大化的角度出发，从有利于公司长远、可持续发展的角度出发，对募集资金投资项目变更实施方式、地点等可行性进行深入分析，探讨其可操作性。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据本公司与广东发展银行股份有限公司佛山文华支行和民生证券有限责任公司签订的《三方监管协议》补充协议的约定，将１，７００万元募集资金以定期存款的方式存放，截至２００９年１２月３１日止该账户余额为１，７０１万元，系根据银行规定存入１万元开户资金。
截至２００９年１２月３１日止，本公司募投项目实际投入进度与计划进度存在一定差异，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，本公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。募投项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过３０％的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。当募集项目的完成期限超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到计划的５０％时，公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。
截至２００９年１２月３１日止，本公司各项募投项目实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划预计使用金额的差异均超过３０％，除“研发中心扩建技术改造项目”外，其他募集项目完成期限均超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到计划的５０％。目前，本公司仍在对该等项目的可行性、预计收益等进行论证，并将根据论证结果调整募集资金投资计划。
广东伊立浦电器股份有限公司
２０１０年４月１４日
