证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１０－００５
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于２０１０年４月１４日上午在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事９人，实际到会９人。会议通知以书面形式已于２０１０年４月６日发出。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长吴新祥先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年度总经理工作报告。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年度董事会工作报告。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年年度报告全文及摘要。
四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年度财务决算报告及２０１０年度财务预算报告。
五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
经江苏天衡会计师事务所审计，母公司２００９年度实现利润总额１１３，３４８，８０７．３２元，所得税２８，８７２，２２６．２２元，净利润８４，４７６，５８１．１０元。按净利润的１０％提取法定盈余公积金８，４４７，６５８．１１元，加上年初未分配利润４１１，４８８，２４５．５４元，减去派发２００８年度现金红利８５，２７６，５５１．１５元，本年度实际可供股东分配的利润４０２，２４０，６１７．３８元。考虑到公司土地开发整理业务对流动资金的需求，２００９年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于批准计提公司２００９年度风险承包金的议案。
七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年度内部控制自我评价报告。公司独立董事及监事会发表了相关意见。
八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２００９年度社会责任报告。
九、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１０年度日常关联交易预计公告的议案。（具体内容见公司２０１０年度日常关联交易预计公告）关联董事吴新祥先生、计海明先生回避了本项议案的表决。独立董事已事前告知，并发表独立意见。
十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１０年审计机构的议案。
十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于更换公司董事的议案（简历见附件１）。
公司董事徐世元先生因到龄退休，不再担任公司董事、副总经理等职务。对于徐世元先生多年来为公司董事会所作的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。经公司董事会提名委员会提名，董事会推荐王涛先生为公司第四届董事会董事候选人。此议案需要提交公司２００９年度股东大会审议。公司独立董事发表了相关独立意见。
十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司２００９年审计工作的总结（具体内容见附件２）。
十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了董事会关于证券投资情况的专项说明。公司独立董事发表了相关独立意见。
十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《内幕知情人管理制度》。
十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《年度报告工作制度》。
十七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》。
十八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。
十九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了召开公司２００９年度股东大会的议案。
公司将于２０１０年５月７日召开２００９年度股东大会。（具体内容见召开公司２００９年度股东大会的通知公告）。
以上第二、三、四、五、九、十、十一项共七个议案需提交股东大会审议。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
附件１：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第四届董事会董事候选人王涛先生简历
王 涛，男，１９７２年１０月出生，汉族，江苏省连云港人，国籍中国，本科学历。曾就职于南方证券金陵营业部、南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部、华德资产管理有限公司、江苏吴江丝绸集团有限公司，历任南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部副总经理、总经理、华德资产管理有限公司投资部、市场部总经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理、吴江丝绸股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理。
附件２：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会审计委员会履职暨２００９年度审计工作的总结报告
董事会：
根据公司《审计委员会年度审计工作规程》及中国证券监督管理会公告（［２００９］３４号）关于充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用的要求，现将审计委员会在２００９年度审计工作中的履职情况及江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）开展年审工作情况总结如下：
一、确定总体审计计划
２００９年１２月８日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司２００９年审计工作安排，并由公司财务负责人通过电子邮件向独立董事提交。
二、审阅公司编制的财务会计报表
２００９年１２月２２日，会计师事务所项目组与审计委员会在公司五楼会议室进行了沟通，协商确定了２００９年度会计报表审计工作的时间安排，并约定审计报告出具的具体时间。
２０１０年３月５日，审计委员会在公司七楼会议室召开了审计委员会２０１０年第一次会议，会议主要审议了公司财务人员初步编制的公司２００９年度财务会计报表，根据公认的财务会计原则，认为：上述财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面基本反映了公司截至２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量，同意以此为基础，由江苏天衡会计师事务所有限公司审计人员进场审计，并出具了相关的书面审核意见及督促函。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促会计师事务所
２０１０年３月５日，审计工作团队正式进场开始审计。同日，审计委员会发出《第一次审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成现场审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
２０１０年３月３１日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见。审计委员会于２０１０年３月３１日召开了审计委员会２０１０年第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司２００９年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至２００９年１２ 月３１日的财务状况和经营结果，并同意以此财务报表为基础，制作公司２００９年度报告及年度报告摘要，经本委员会审阅表决后提交董事会会议审议。同时发出《第二次审计督促函》，要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露２００９年度报告。
五、公司２００９年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具２００９年度审计的其他相关文件，公司２００９年度审计工作圆满完成。
２００９年４月１４日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２００９年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了《２００９年年度报告及年度报告摘要》。审计委员会于２００９年４月１４日召开了审计委员会２０１０年第三次会议，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了如下议题，并同意将以下１－５项议案提交董事会会议审议：
１、审议通过了《２００９年度财务决算报告》；
２、审议通过了《２００９年年度报告全文及摘要》；
３、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司所聘的江苏天衡会计师事务所有限公司较好地完成了公司２００９年度财务报告的审计服务，在审计过程中，审计人员勤勉尽职，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司２０１０年度财务报告的审计机构。
４、审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》；
５、审议通过了《审计委员会履职暨２００９年度审计工作的总结报告》；
６、审议通过了《２０１０年度内部审计工作计划》。
至此，公司２００９年度审计工作圆满完成。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会审计委员会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１０－００６
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届监事会第十次会议，于２０１０年４月１４日在公司七楼会议室召开。会议通知以书面形式已于２０１０年４月６日发出。会议应到监事６名，实到６名。会议由监事会主席徐兴祥先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下决议：
１、审议通过了公司２００９年度监事会工作报告。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
本项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
２、审议通过了公司２００９年度财务决算报告及２０１０年度财务预算报告。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
本项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
３、审议通过了公司２００９年年度报告和年度报告摘要。
监事会认为：公司２００９年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、完整地反映出２００９年度的公司治理、财务经营等状况；其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定；没有发现参与２００９年年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
本项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
４、审议通过了公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
本项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
５、审议通过了公司２０１０年度日常关联交易预计公告。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
本项议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
６、审议通过了董事会关于公司２００９年度内部控制自我评价报告。
会议对公司《２００９年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，积极完善公司法人治理体系，建立健全了公司生产经营各环节的内部控制制度，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完善，设置合理，保证了公司经营活动的正常有序进行，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司监事会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１０－００８
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
２０１０年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１０年
预计总额 | ２０１０年预计占同类交易的比例 | ２００９年实际发生额 |
| 关联方向公司租赁房屋等资产 | 江苏吴江丝绸集团有限公司及其附属企业 | ３，０００．００ | ３５．２９％ | １，０４９．３５ |
| 关联方为公司银行借款及开具银行承兑汇票提供担保 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | １００，０００．００ | ８０．００％ | ６５，２００．００ |
| 公司向关联方借款 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | ４０，０００．００ | １００．００％ | ５，０００．００ |
二、关联方介绍和关联关系
江苏吴江丝绸集团有限公司注册资本为人民币３３，２０５ 万元，法定代表人为吴新祥先生，注册地址为吴江市盛泽镇舜新路２４号，企业类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营，生产销售：化纤织物、服装、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和三来一补业务。
与本公司的关联关系：江苏吴江丝绸集团有限公司，至２００９年１２月３１日持有本公司３６．６９％的股份，是公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
本公司本着公开、公正、公平，互惠互利的原则，与关联方进行市场交易行为，扩大市场份额，提高经营效率，支持公司生产经营业务的顺利发展。
四、交易目的和交易对本公司的影响
１、本公司与关联方的关联交易为日常经营中的持续业务，有利于节约市场开发成本，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
２、公司与关联方交易公允，没有损害公司和全体股东的利益，此次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
３、关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况
２０１０ 年４月１４日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年度日常关联交易预计公告的议案》。关联董事吴新祥先生、计海明先生回避了本项议案的表决。
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案事前知晓，并就此发表了独立意见，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年日常关联交易预计的关联交易符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；所有关联董事在审议该事项时均回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
３、该议案尚需获得股东大会批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
有关关联协议，公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。
七、备查文件目录
１、公司四届二十四次董事会决议；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１０－００９
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于召开公司２００９年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第二十四次会议决定召开公司２００９年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２０１０年５月７日（星期五）上午９：００开始
３、会议召开方式：现场表决
４、会议召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
５、股权登记日：２０１０年５月４日（星期二）
６、出席对象：
（１）截至２０１０年５月４日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、审议公司２００９年度董事会工作报告；
２、审议公司２００９年度监事会工作报告；
３、审议公司２００９年度财务决算报告及２０１０年度财务预算报告；
４、审议公司２００９年年度报告全文及摘要；
５、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１０年审计机构的议案；
６、审议公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
７、审议公司《２０１０年度日常关联交易预计公告》的议案；
８、审议关于更换公司董事的议案。
特别强调事项：
１、 第７项议案由于涉及公司与控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司的关联交易，在本次
股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
２、与会股东将听取独立董事作２００９年度述职报告。
三、会议登记方式
１、登记手续：
（１）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（２）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
（３）异地股东可用传真或信函方式登记。
２、登记时间：２０１０年５月５日（星期三），上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００
３、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其它事项
１、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
２、会议联系方式：
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
邮政编码：２１５２２８
联系电话：（０５１２）６３５２７６３５、６３５７３４８０
公司传真：（０５１２）６３５５２２７２
联系人：汪钟颖、孙薇
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２００９年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、审议公司２００９年度董事会工作报告； | | | |
| ２、审议公司２００９年度监事会工作报告； | | | |
| ３、审议公司２００９年度财务决算报告及２０１０年度财务预算报告； | | | |
| ４、审议公司２００９年年度报告全文及摘要； | | | |
| ５、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１０年审计机构的议案； | | | |
| ６、审议公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本议案； | | | |
| ７、审议公司《２０１０年度日常关联交易预计公告》的议案； | | | |
| ８、审议关于更换公司董事的议案。 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
２０１０年 月 日
注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
