本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议暨２００９年度会议通知于２０１０年４月２日以电子邮件形式发出，会议于２０１０年４月１４日以现场会议加电话会议的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加现场会议的董事７人，董事阎焱、苏君祥、白钢、沈士成以电话会议的形式参加。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事讨论后，一致通过如下决议：
一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度总经理工作报告》
二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９年度董事会工作报告》
该议案需提交２００９年度股东大会审议。
三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９年度财务决算报告》。
该议案需提交２００９年度股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２００９年度财务决算报告》。
四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９ 年度报告及其摘要》
该议案需提交２００９年度股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２００９年度报告及其摘要》。
五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９ 年度利润分配预案》
根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，公司２００９ 年度实现母公司净利润为－２，１０１，６７３元，加年初未分配利润２０２，１３８，８９３元，减２００９年５月分配股利７９，０８７，５２５元，截止２００９ 年１２ 月３１ 日，公司实际可供分配股东的利润累计为１２０，９４９，６９５元。公司拟定以２００９年的总股本３７０，７２２，７７４股为基数，每１０ 股派发现金股利１．０元（含税），共计派发现金股利３７，０７２，２７７元，剩余未分配利润８３，８７７，４１８元结转下一年度。公司拟定以资本公积金转增股本，以２００９ 年的总股本３７０，７２２，７７４股为基数，每１０股转增５股，共计转增１８５，３６１，３８７股，转增后总股本为５５６，０８４，１６１股。
该议案需提交２００９ 年度股东大会审议。
六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于修订＜公司章程＞的议案》
１、根据公司《２００９ 年度利润分配预案》之内容，本次利润分配共用资本
公积金转增股本１８５，３６１，３８７股，公司总股本对应增加为５５６，０８４，１６１股，若本次利润分配议案经公司２００９ 年度股东大会通过，则《公司章程》做相应修订。
２、为统一对外宣传公司英文名称的口径，拟修订《公司章程》中的英文名称。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理公司相关工商变更登记手续。
该议案需提交２００９ 年度股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》修订案。
七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于会计政策调整的议案》
董事会认为：公司本次会计政策的调整，是根据财政部于２００９年颁布的《企业会计准则解释第３号》及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好２００９年年报工作的通知》（财会 ［２００９］ １６号） 的要求进行的。本次会计政策变更，对公司２００９年度财务报告没有影响。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策调整的公告》。
八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于续聘２０１０ 年度审计机构的议案》
鉴于毕马威华振会计师事务所对公司历次审计工作勤勉尽责的表现，现董事会审计委员会提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司２０１０ 年度的审计机构。
该议案需提交２００９ 年度股东大会审议。
九、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９ 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
该议案需提交２００９ 年度股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２００９年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
十、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２００９年度内部控制自我评价报告》
公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的有关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《２００９年度内部控制自我评价报告》。
(下转D46版)
