本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月２７日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《召开２００９年度股东大会通知公告》，随后于２０１０年４月８日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２００９年度股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会召开事宜，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
１．现场会议召开时间：２０１０年４月２１日 下午２点
２．网络投票时间：２０１０年４月２０日—２０１０年４月２１日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２１日上午９∶３０—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２０日下午１５∶００至２０１０年４月２１日下午１５∶００的任意时间。
３．现场会议地点：南通鹏欣花园国宾酒店（南通市山水路１号）
４．会议召集人：公司董事会
５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
６．股权登记日：２０１０年４月１４日
７． 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
８．出席对象：
（１）本次股东大会股权登记日为２０１０年４月１４日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项
１．审议《公司２００９年度财务决算报告》
２．审议《公司２０１０年度经营目标和投资计划》
３．审议《公司２００９年度利润分配预案》
４．审议《募集资金２００９年度使用情况专项报告》
５．审议《公司２００９年度董事会工作报告》
６．审议《公司２００９年度监事会工作报告》
７．审议《公司２００９年年度报告及摘要》
８．审议《关于公司２０１０年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
９．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》
１０．审议《公司２０１０年与银行签署授信协议的议案》
１１．审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
１２．逐项审议《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》
１２．１发行股票种类
１２．２发行股票每股面值
１２．３本次发行数量和规模
１２．４本次发行对象
１２．５本次发行股票发行方式
１２．６本次发行股票向公司原股东配售的安排
１２．７本次发行股票定价方式和发行价格
１２．８本次发行股票募集资金用途
１２．９关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
１２．１０本次增发股票上市地
１２．１１本次增发决议的有效期
１３．审议《前次募集资金使用情况报告》
１４．审议《关于募投项目可行性研究报告的议案》
１５．审议《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》
１６．审议《关于授权董事会办理发行事宜的议案》
１７．审议《公司非常勤监事津贴的议案》
１８． 审议《选举监事的议案》
１９．审议《修改经济担保制度的议案》
特别强调事项：
１．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
１．登记方式：
（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１０年４月２０日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
２．登记时间：２０１０年４月１９日至２０日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
３．登记地点：江苏省南通市崇川路２８８号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。
四、联系方式
本公司地址： 江苏省南通市崇川路２８８号
电话：０５１３－８５０５８９１９；传真：０５１３－８５０５８９２９
邮编：２２６００６
联系人：
董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、关于网络投票
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２１日的９∶３０—１１∶３０和１３∶００—１５∶００。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２１５６ | 通富投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１５６；
（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。对于议案１２中有多个需表决的子议案，１２．００代表对议案１２下全部子议案进行表决，１２．０１元代表议案１２中子议案１２－１，１２．０２元代表议案１２中子议案１２－２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
| 议案 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | １００元 |
| １ | 公司２００９年度财务决算报告 | １．００元 |
| ２ | 公司２０１０年度经营目标和投资计划 | ２．００元 |
| ３ | 公司２００９年度利润分配预案 | ３．００元 |
| ４ | 募集资金２００９年度使用情况专项报告 | ４．００元 |
| ５ | 公司２００９年度董事会工作报告 | ５．００元 |
| ６ | 公司２００９年度监事会工作报告 | ６．００元 |
| ７ | 公司２００９年年度报告及摘要 | ７．００元 |
| ８ | 关于公司２０１０年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案 | ８．００元 |
| ９ | 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案 | ９．００元 |
| １０ | 公司２０１０年与银行签署授信协议的议案 | １０．００元 |
| １１ | 关于公司符合公开发行股票条件的议案 | １１．００元 |
| １２ | 关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案 | １２．００元 |
| １２－１ | 发行股票种类 | １２．０１元 |
| １２－２ | 发行股票每股面值 | １２．０２元 |
| １２－３ | 本次发行数量和规模 | １２．０３元 |
| １２－４ | 本次发行对象 | １２．０４元 |
| １２－５ | 本次发行股票发行方式 | １２．０５元 |
| １２－６ | 本次发行股票向公司原股东配售的安排 | １２．０６元 |
| １２－７ | 本次发行股票定价方式和发行价格 | １２．０７元 |
| １２－８ | 本次发行股票募集资金用途 | １２．０８元 |
| １２－９ | 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配 | １２．０９元 |
| １２－１０ | 本次增发股票上市地 | １２．１０元 |
| １２－１１ | 本次增发决议的有效期 | １２．１１元 |
| １３ | 前次募集资金使用情况报告 | １３．００元 |
| １４ | 关于募投项目可行性研究报告的议案 | １４．００元 |
| １５ | 关于聘请保荐机构暨主承销商的议案 | １５．００元 |
| １６ | 关于授权董事会办理发行事宜的议案 | １６．００元 |
| １７ | 公司非常勤监事津贴的议案 | １７．００元 |
| １８ | 选举监事的议案 | １８．００元 |
| １９ | 修改经济担保制度的议案 | １９．００元 |
（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成
４、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
５、注意事项：
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南通富士通微电子股份有限公司２００９年度股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年４月２０日下午１５∶００至２０１０年４月２１日下午１５∶００间的任意时间。
七、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司２００９年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２００９年度财务决算报告 | | | |
| ２ | 公司２０１０年度经营目标和投资计划 | | | |
| ３ | 公司２００９年度利润分配预案 | | | |
| ４ | 募集资金２００９年度使用情况专项报告 | | | |
| ５ | 公司２００９年度董事会工作报告 | | | |
| ６ | 公司２００９年度监事会工作报告 | | | |
| ７ | 公司２００９年年度报告及摘要 | | | |
| ８ | 关于公司２０１０年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案 | | | |
| ９ | 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案 | | | |
| １０ | 公司２０１０年与银行签署授信协议的议案 | | | |
| １１ | 关于公司符合公开发行股票条件的议案 | | | |
| １２ | 关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案 | | | |
| １２．１ | 发行股票种类 | | | |
| １２．２ | 发行股票每股面值 | | | |
| １２．３ | 本次发行数量和规模 | | | |
| １２．４ | 本次发行对象 | | | |
| １２．５ | 本次发行股票发行方式 | | | |
| １２．６ | 本次发行股票向公司原股东配售的安排 | | | |
| １２．７ | 本次发行股票定价方式和发行价格 | | | |
| １２．８ | 本次发行股票募集资金用途 | | | |
| １２．９ | 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配 | | | |
| １２．１０ | 本次增发股票上市地 | | | |
| １２．１１ | 本次增发决议的有效期 | | | |
| １３ | 前次募集资金使用情况报告 | | | |
| １４ | 关于募投项目可行性研究报告的议案 | | | |
| １５ | 关于聘请保荐机构暨主承销商的议案 | | | |
| １６ | 关于授权董事会办理发行事宜的议案 | | | |
| １７ | 公司非常勤监事津贴的议案 | | | |
| １８ | 选举监事的议案 | | | |
| １９ | 修改经济担保制度的议案 | | | |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
２０１０年４月１５日
