本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月15日（星期四）上午9:30

　　2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长马兴法先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份总数为408,360,900股，占公司股份总数的68.75%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、公司2009年度报告及其摘要

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　2、公司2009年度董事会工作报告

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　3、公司2009年度监事会工作报告

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　4、公司2009年度财务决算报告

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　5、公司2009年度利润分配预案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　6、关于确认公司2009年度高管人员薪酬的议案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　7、关于2010年度日常关联交易的议案

　　关联股东天马控股集团有限公司（其持有本公司股份265,200,000股）、沈高伟先生（其持有本公司股份32,232,000股）、陈建冬先生（其持有本公司股份16,320,000股）、马全法先生（其持有本公司股份14,280,000股）在本议案表决时予以回避。

　　表决结果：同意80,328,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　9、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意408,259,500股，占参与投票的股东所持有效表决权99.98％，反对101,400股，弃权0股，审议通过该议案。

　　10、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　11、关于修改《授权管理制度》的议案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　12、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2009年度股东大会决议》；

　　2、浙江六和律师事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江天马轴承股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月十五日