证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０１３
北京科锐配电自动化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议召开事宜于２０１０年４月２日以电子邮件形式通知全体董事，２０１０年４月１４日下午采用现场和专人送达、签字表决相结合的方式召开。其中参加现场会议的董事７名，董事周正国委托董事王迅代为表决，独立董事周春生以送达签字方式参与表决。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《２０１０年第一季度报告》
《２０１０年第一季度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１０年４月１６日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
二、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》（２０１０年４月制订），具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
三、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（２０１０年４月制订），具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
四、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
公司第三届董事会提名张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生和安志钢先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历附后。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交２０１０年第一次临时股东大会表决。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
同意将公司独立董事津贴调整为每人每月￥６，０００元（含税），并按月发放。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
六、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１０年５月４日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。
《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；同时刊登于２０１０年４月１６日的《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：９名董事赞成、０名董事反对、０名董事弃权。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日
附件：第四届董事会董事候选人简历
北京科锐配电自动化股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名张新育先生、杨多木先生、何大海先生、袁钦成先生、王迅先生和安志钢先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为第四届董事会独立董事候选人。候选人的简历如下：
一、非独立董事候选人
１、张新育先生：１９５４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，正研级高级工程师。
张新育先生１９７１～１９７６年在福州军区守备三师服役；１９７６～１９７８年在郑州拖拉机厂工作；１９７８～１９８２年在合肥工业大学就读大学本科；１９８２～１９８３年在黑龙江化工设计院任技术员；１９８３～１９８５年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；１９８６～１９８８年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；１９８８年１０月～１９９３年，在北京科锐通用电器公司任总经理；１９９８～２００４年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长及中国电力科学研究院党委委员；１９９３年～２００４年４月在公司及前身任董事长兼总经理；２００２～２００４年在北大光华攻读ＥＭＢＡ硕士学位。张新育先生曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事长；现兼任公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事。
张新育先生为公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其２５．８２％的股权，间接持有公司股份。张新育先生与其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。张新育先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、杨多木先生：１９６９年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师。
杨多木先生１９８７年～１９９１年就读于中国人民大学法律系经济法专业；１９９１年～１９９３年在大连港务局工作；１９９３年～１９９５年在南德经济集团工作，任项目经理；１９９５年～１９９９年在北京万方兴业投资有限公司工作，任综合部经理；１９９９年～２００１年在中科院生物物理研究所工作，任股改办副主任；２００１年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任；２００８年３月起任体改办主任，兼任产业部副主任；２００８年７月起任发展策划部副主任，２００８年１１月起兼任产业发展办公室副主任。杨多木先生曾任公司第三届董事会副董事长。
杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。杨多木先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、何大海先生：１９６０年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。
何大海先生１９７８～１９８３年就读于清华大学电机系；１９８３～１９８５年在华北电力学院攻读硕士学位；１９８５～１９８９年在华北电力学院北京研究生部任教师；１９８９年～１９９３年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；１９９３年～２００４年４月在公司及前身历任市场部经理、副总经理；２００４年４月至今任总经理；２００４年～２００５年在长江商学院攻读ＥＭＢＡ硕士学位。何大海先生曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。
何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东（并列），持有其１２．１２％的股权，间接持有公司股份。何大海先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。何大海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、袁钦成先生：１９５９年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。
袁钦成先生１９７８～１９８２年就读于南京工学院；１９８２～１９８３年在宁夏送变电工程处做技术工作；１９８３～１９８５年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；１９８５～１９８８年任中国电力科学研究院系统所工程师；１９８９年～１９９３年，在北京科锐通用电器公司任开发部经理；１９９３年至今在公司及前身历任开发部经理、副总经理；１９９８～２００４年兼任中国电力科学研究院供用电研究所副所长。袁钦成先生现任公司自动化业务总监；曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。
袁钦成先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东（并列），持有其１２．１２％的股权，间接持有公司股份。袁钦成先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。袁钦成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、王迅先生：１９６４年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，经济师。
王迅先生１９８０～１９８４年就读于华东纺织工学院管理工程系；１９８４～１９９３年在河南纺织高等专科学校任教；１９８７～１９８９年在西安交通大学管理学院读研究生，获工学硕士学位；１９９３～１９９８年在中国农村发展信托投资公司郑州公司历任业务主任、计划资金处副处长兼机关支部书记；１９９８年８月～１０月，在中国建设银行河南省分行工作；１９９８～２０００年在河南银鸽实业投资股份有限公司任董事会秘书；２０００年１２月至今在公司任职；２００２～２００８年西安交通大学管理科学与工程专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。王迅先生现任公司资本运营总监；曾任公司第三届董事会董事和第一届、第二届、第三届董事会秘书。
王迅先生未持有公司股份。王迅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。王迅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、安志钢先生：１９６０年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。
安志钢先生１９７８～１９８２年就读于合肥工业大学；１９８２～１９９８年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；１９９８年至今在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理；２００３～２００５年在北大光华攻读ＥＭＢＡ硕士学位；２００７年起任公司副总经理；现兼任公司控股子公司泸州环保电气设备有限责任公司董事。
安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其０．７６％的股权，间接持有公司股份。安志钢先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。安志钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人
１、王培荣先生：１９５６年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，中国注册会计师。
王培荣先生曾就职于国家经贸委企业改革司、国家体改委生产体制司，历任副处长、处长。王培荣先生多年来主要从事企业股份制改造、资产重组、公司设立和境内外股票发行等工作，作为独立财务顾问，指导并参与了中石油、中石化、首都机场、广深铁路等多家公司的资产重组和股票发行工作，有丰富的理论和实践经验。王培荣先生现任民生证券有限责任公司副总裁、沧州大化股份有限公司独立董事、众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）顾问，北京仲裁委员会仲裁员。
王培荣先生已取得上市公司独立董事资格证书。王培荣先生未持有公司股份。王培荣先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。王培荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、曾嵘先生：１９７１年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；工学博士，清华大学电机系副系主任、博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才。
曾嵘先生１９９０～１９９５年就读于清华大学电机系，后直接推荐攻读博士学位，１９９９年７月博士毕业，获工学硕士、博士学位；１９９９年至今在清华大学电机系工作，历任讲师、副教授；现任清华大学电机系教授、博士研究生导师、副系主任。
曾嵘先生为输配电领域的专家，主要从事超、特高压交直流输电中的电磁暂态及其防护、电磁环境，配电系统自动化及其管理系统等的研究工作。曾嵘先生先后负责和参加了国家自然科学基金重点、９７３、８６３、十一五科技支撑计划、直流输电国产化与特高压输电等几十项科研项目，获教育部科技进步二等奖１项，中国电力科技进步二等奖２项、三等奖２项，国家电网科技进步特等奖１项，北京市教学成果一等奖等奖项多项。曾嵘先生现为ＩＥＥＥ ｓｅｎｉｏｒ ｍｅｍｂｅｒ，ＣＩＧＲＥ ＷＧ Ｃ４．５０１ ｍｅｍｂｅｒ，ＩＥＣ ＴＣ ２２／ ＭＴ １５、ＴＣ ２２ ／ ＷＧ １６ ｍｅｍｂｅｒ、全国高压直流输电设备标准化技术委员会委员、中国电机工程学会高压专委会高压测试技术及设备学组副主任委员，中国电机工程学会电磁干扰专委会变电站电磁环境学组副秘书长。
曾嵘先生已取得上市公司独立董事资格证书。曾嵘先生未持有公司股份。曾嵘先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。曾嵘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、张志学先生：１９６７年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心理学博士，北京大学光华管理学院组织管理系教授、博士研究生导师。
张志学先生１９８４～１９８８年就读于河南大学；１９８８～１９９１年在北京师范大学读研究生，获心理学硕士学位；１９９１～１９９４年在北京师范大学心理学系工作，历任助教、讲师；１９９４～１９９８年在香港大学攻读博士学位，获心理学博士学位；１９９８～２０００年在香港理工大学护理与医疗科学系工作，历任助教、研究员；２０００年６月起在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授；现任北京大学博士研究生导师、北京大学光华管理学院组织管理系教授。
张志学先生为企业管理和人力资源管理专家，在企业团队合作、谈判过程与策略、冲突处理、领导者行为等方面拥有丰富的理论和实践经验。张志学先生先后获得过教育部留学归国人员基金、香港研究资助委员会（ＲＧＣ）、中国国家自然科学基金、国家杰出青年科学基金等学术基金的资助。目前担任Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ Ｒｅｖｉｅｗ，Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｎｆｌｉｃｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ和《心理学报》编委、《本土心理学研究》（台湾）顾问编辑。张志学先生曾应邀独立主持华为技术有限公司的四项人力资源课题，开发出的员工素质模型和基于素质模型的人员招聘和培训体系在华为公司得到广泛的应用。
张志学先生已取得上市公司独立董事资格证书。张志学先生未持有公司股份。张志学先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。张志学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０１５
北京科锐配电自动化股份有限公司关于
召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于２０１０年５月４日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年５月４日（星期二）上午９：３０
４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
５、会议地点：北京市海淀区创业路８号３号楼４层公司会议室
６、出席对象：
截至２０１０年４月２７日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案
１—１ 选举董事张新育
１—２ 选举董事杨多木
１—３ 选举董事何大海
１—４选举董事袁钦成
１—５选举董事王迅
１—６ 选举董事安志钢
１—７ 选举独立董事王培荣
１—８ 选举独立董事曾嵘
１—９ 选举独立董事张志学
特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交２０１０年第一次临时股东大会表决。
该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体决议内容及第四届董事会董事候选人简历请查阅第三届董事会第七次会议决议公告。
２、关于选举公司第四届监事会监事的议案
２—１ 选举监事孙亮
２—２ 选举监事尹东
该议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体决议内容及第四届监事会监事候选人简历请查阅第三届监事会第八次会议决议公告。
３、关于调整独立董事津贴的议案
其中第１、２项议案采用累积投票方式表决。
三、会议登记办法
１、登记时间：２０１０年４月２９日——２０１０年４月３０日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）
２、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）
３、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
２、联系方式
联系电话：０１０－６２９８１３２１
传真号码：０１０－８２７０１９０９
联 系 人：徐文
通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层
邮政编码：１０００８５
３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
４、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
议案１、关于选举第四届董事会董事的议案
（１）选举第四届董事会非独立董事
| 选举第四届董事会非独立董事 | 赞成（股） |
| １—１ | 选举董事张新育 | |
| １—２ | 选举董事杨多木 | |
| １—３ | 选举董事何大海 | |
| １—４ | 选举董事袁钦成 | |
| １—５ | 选举董事王迅 | |
| １—６ | 选举董事安志钢 | |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
（２）选举第四届董事会独立董事
| 选举第四届董事会独立董事 | 赞成（股） |
| １—７ | 选举独立董事王培荣 | |
| １—８ | 选举独立董事曾嵘 | |
| １—９ | 选举独立董事张志学 | |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
议案２、关于选举第四届监事会监事的议案
| 选举第四届监事会监事的议案 | 赞成（股） |
| ２—１ | 选举监事孙亮 | |
| ２—２ | 选举监事尹东 | |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
议案３、关于调整独立董事津贴的议案
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０１６
北京科锐配电自动化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议召开事宜于２０１０年４月２日以电子邮件形式通知全体监事，２０１０年４月１４日上午在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《２０１０年第一季度报告》
经审核，监事会认为：“董事会编制和审核的北京科锐配电自动化股份有限公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：３名监事赞成、０名监事反对、０名监事弃权。
二、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
同意提名孙亮先生、尹东先生为第四届监事会监事候选人。同意将该议案提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。第四届监事会监事候选人简历附后。
表决结果：３名监事赞成、０名监事反对、０名监事弃权。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十六日
北京科锐配电自动化股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
１、孙亮先生：１９７８年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生在读，会计师、ＣＩＡ国际注册内部审计师、ＩＦＭ国际财务管理师。
孙亮先生１９９８～２００２年就读于华北电力大学（北京）会计系审计学专业；２００２～２００４年在中国电力科学研究院电网自动化公司财务部工作，历任财务会计、代理财务主管；２００４～２００８年在中国电力科学研究院审计部工作，历任专职审计员、审计部主任助理、审计部副主任；２００８年至今在中国电力科学研究院监察审计部工作，任监察审计部副主任；２００４～２００８年在共青团中国电力科学研究院第八、九届委员会历任组织委员、院团委副书记；２００８年至今在共青团中国电力科学研究院第十届委员会任院团委书记；２００９年至今任中国电力科学研究院下属北京国电富通科技发展有限责任公司监事会监事。孙亮先生曾任公司第三届监事会监事。
孙亮先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，孙亮先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。孙亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、尹东先生：１９６３年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。
尹东先生１９８２～１９８６年就读于洛阳工学院；１９８６～１９８８年在北京齿轮厂锻造分厂任技术员；１９８９年至今在公司及前身历任生产部经理、物资部经理、采购部经理、办公室主任和企管部经理；尹东先生曾任公司第三届监事会监事，现任公司审计部经理、行政部经理。
尹东先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第三大股东，持有其６．６６％的股权，间接持有公司股份。尹东先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。尹东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０１７
北京科锐配电自动化股份有限公司
选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年４月１５日上午９时在会议室召开了２０１０年第一次职工代表大会。会议应参加职工代表２０名，实际参加职工代表２０名，会议由公司工会主席胡兆明先生主持。
会议经过认真讨论，一致同意选举胡兆明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司２０１０年第一次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
附：胡兆明先生简历
胡兆明：１９５６年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，教授级高级工程师。
胡兆明先生１９７８～１９８２年就读于华中工学院；１９８２～１９９５年在中国电力科学研究院高压所历任工程师、高压试验室负责人、绝缘在线监测研究组项目负责人；１９９５年至今在公司及前身历任市场部经理、总工程师、开关业务总监。胡兆明先生曾任公司第一届、第二届和第三届监事会主席；现任公司总工程师、配电设备技术总监。
胡兆明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其３．０３％的股权，间接持有公司股份。胡兆明先生与公司控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。胡兆明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司工会委员会
二〇一〇年四月十六日
