证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2010-05

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年4月1日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年4月14日在公司106会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、表决通过了公司独立董事徐根生、赵德强、匡志平向董事会提交的《2009年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在公司2009年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　2009年公司财务报表经立信会计师事务所有限公司审计（信会师报字2010第11121号），并出具了无保留意见的审计报告。2009年公司实现营业收入300，916，522.23元，同比下降7.63%，归属于母公司的净利润50，858，691.98元，同比增长7.26%，每股收益0.51元，同比增长8.51%。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　2008年度股东大会决议，2007年度分配后到公司上市之前的滚存利润新老股东共享。根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2009年度审计报告，公司本年度实现净利润50,858,691.98元，按净利润的10%提取法定盈余公积5,085,869.20后，加上年初未分配利润56,263,385.28元，可用于股东分配的利102,036,208.06元。

　　以公司发行后的总股本13500万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发472.50万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司无资本公积转增股本计划。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《2009年度报告及摘要》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　《2009年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；《2009年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　《关于修改公司章程的议案》详见附件。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　公司拟续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。

　　《2009年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。监事会就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　保荐机构进行了核查，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《2009年度董事、监事薪酬方案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，2009年的津贴为19.2万元；在公司领取报酬的独立董事，2009年的津贴为2万元；在公司领取报酬的监事，2009年的津贴为13.2万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《2009年度高管薪酬方案》。

　　公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，2009年度，公司总经理的报酬总额为16.8万元，公司其余高管的工资和奖金总额为13.2万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《公司关于召开2009年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2009年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2010年4月16日

　　上海柘中建设股份有限公司《章程》修正议案

　　一、 原章程第三条：“公司于〖批/核准日期〗经〖批/核准机关全称〗批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在〖证券交易所全称〗上市。”

　　修改为：“公司于2010年1月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，于2010年1月28日在深圳证券交易所上市。”

　　二、原章程第六条：“公司注册资本为人民币【】万元。”

　　修改为：“公司注册资本为人民币13500万元。”

　　三、 原章程第二十条：“公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。”

　　修改为：“公司股份总数为13500万股，公司的股本结构为：普通股13500万股。”

　　四、原章程第一百五十八条：“公司采取现金或者股票方式分配利润。”

　　修改为：“公司采取现金或者股票方式分配利润。利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”

　　四、 原章程第一百七十三条：“公司指定《上海证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

　　修改为：“公司指定《证券时报》等中国证监会指定媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

　　证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2010-06

　　上海柘中建设股份有限公司

　　关于召开2009年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于2010年5月14日召开公司2009年年度股东大会。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2010年5月14日上午9时30分

　　（三）股权登记日：2010年5月7日（星期五）

　　（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室

　　（五）会议表决方式：现场投票方式

　　（六）出席对象：

　　1、截止 2010年5月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员将在本次股东大会上做述职报告。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

　　二、 会议审议事项

　　1、 关于《2009 年度董事会工作报告》的议案

　　2、 关于《2009 年度监事会工作报告》的议案

　　3、 关于《2009 年度财务决算报告》的议案

　　4、 关于《2009 年度利润分配预案》的议案

　　5、 关于《公司2009 年报及其摘要》的议案

　　6、 关于聘请公司2010 年度财务报告审计机构的议案

　　7、 关于修订公司《章程》的议案

　　8、 关于《2009年度董事、监事薪酬方案》

　　独立董事述职报告，但不作议案表决。

　　三、 会议登记方法

　　(一) 登记时间： 2010 年5月10日(星期一)和5月11日（星期二）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。

　　(二) 登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部

　　(三) 登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　(四) 其他事项

　　1、 本次会议会期半天。

　　2、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、 会务联系方式：

　　联系地址：上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部

　　邮政编码：201402

　　联 系 人：徐华梁

　　联系电话：021-57403737

　　联系传真：021-57401222

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2010年4月16日

　　上海柘中建设股份有限公司

　　2009年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中建设股份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（盖章/签名）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名（盖章/签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　签署日期 年 月 日

　　证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2010-07

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司第一届监事事会第六次会议于2010年4月1日以电话方式通知全体董事，本次会议于2010年4月14日在公司113会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2009年度监事事会工作报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　2009年公司财务报表经立信会计师事务所有限公司审计（信会师报字2010第11121号），并出具了无保留意见的审计报告。2009年公司实现营业收入300，916，522.23元，同比下降7.63%，归属于母公司的净利润50，858，691.98元，同比增长7.26%，每股收益0.51元，同比增长8.51%。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2009年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司本年度实现净利润50，858，691.98元，按2009年净利润的10%提取法定盈余公积5，085，869.20后，加上年初未分配利润56，263，385.28元，可用于股东分配的利润102，036，208.06元。

　　2008年度股东大会决议，2007年度利润分配后到公司上市之前的滚存利润新老股东共享。基于此，2009年度的利润分配预案是以公司发行后的总股本13500万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发472.5万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《2009年度报告及摘要》。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　监事会发表了如下审核意见：

　　监事会认为《2009年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2009年度的实际情况。

　　《2009年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；《2009年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。

　　《2009年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。

　　监事会意见详见巨潮咨询网(www.cninfo.com) 。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　保荐机构就该事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《2009年度董事、监事薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司2009年度股东大会审议。

　　公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，2009年的津贴为19.2万元；在公司领取报酬的独立董事，2009年的津贴为2万元；在公司领取报酬的监事，2009年的津贴为13.2万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《2009年度高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。

　　公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，2009年度，公司总经理的报酬总额为16.8万元，公司其余高管的工资和奖金总额为13.2万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司监事会

　　2010年4月16日

　　证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2010-08

　　上海柘中建设股份有限公司关于

　　举办2009年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年4月19日（星期一）下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系管理互动平台举办2009年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。公司2009年年度报告及摘要已刊登在2010年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　敬请投资者查阅。

　　出席本次说明会的有：公司董事长陆仁军先生、独立董事赵德强先生、副总经理马瑜骅先生、主办会计王建英女士、董事会秘书徐华梁先生、保荐代表人于力先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2010年4月16日